控制洗钱及相关犯罪法律问题研究PDF电子书下载

第一章　概述 1

一、洗钱与跨国洗钱 1

二、洗钱的方式与过程 6

（一）洗钱的过程 6

（二）洗钱的方法和技巧 9

三、洗钱的历史与现状 18

四、控制洗钱的演变与发展 21

第二章　控制洗钱与打击毒品犯罪 29

一、概述 29

二、典型案例分析 30

（一）哥伦比亚北海岸卡特尔案 30

（二）香港跨国贩毒集团赌场洗钱案 31

（四）案例启示 32

（三）哥伦比亚“鬣蜥”扫毒案 32

三、控制洗钱与打击毒品犯罪的国际法律合作 36

（一）1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 37

（二）2000年《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 40

四、控制洗钱与打击毒品犯罪的外国法律实践 42

（一）美国 42

（二）英国 45

（三）瑞士 46

（四）尼日利亚 47

（五）墨西哥 47

五、我国控制洗钱与打击毒品犯罪的对策探讨 47

（一）现状分析 47

（二）对策与建议 51

第三章　控制洗钱与打击欺诈犯罪 54

一、概述 54

（一）工程投资欺诈案 58

二、典型案例分析 58

（二）“可疑的数目”案 60

（三）“金字塔式种钱计划”案 63

（四）案例启示 65

三、控制洗钱与打击欺诈犯罪的国际法律合作 66

四、控制洗钱与打击欺诈犯罪的外国法律实践 68

（一）美国 68

（二）法国 69

（三）澳大利亚 70

（四）意大利 70

五、我国控制洗钱与打击欺诈犯罪的对策探讨 71

（一）现状分析 71

（二）对策与建议 73

（一）有组织犯罪的定义 77

一、概述 77

第四章　控制洗钱与打击有组织犯罪 77

（二）洗钱与有组织犯罪的关系 79

二、典型案例分析 81

（一）珠宝公司案 81

（二）两起相关联的案件 82

（三）胡亚雷斯卡特尔案 83

（四）贝特洗钱案 85

三、控制洗钱与打击有组织犯罪的国际法律合作 88

四、控制洗钱与打击有组织犯罪的外国法律实践 91

（一）德国 91

（二）美国 92

（三）澳大利亚 92

（四）瑞士 93

（五）意大利 93

（一）现状分析 94

五、我国控制洗钱与打击有组织犯罪的对策探讨 94

（二）对策与建议 97

第五章　控制洗钱与反腐败 99

一、概述 99

二、典型案例分析 101

（一）成克杰案 101

（二）厦门远华案 102

三、控制洗钱与打击腐败犯罪的国际法律合作 104

（一）经合组织 104

（二）欧洲理事会 106

（三）联合国 108

（四）美洲国家组织 111

（五）世界银行 112

（七）国际商会 113

（六）欧盟 113

四、控制洗钱与打击腐败犯罪的外国法律实践 114

（一）美国 114

（二）意大利 115

（三）瑞士 115

（四）印度、芬兰、巴基斯坦、印度尼西亚 115

五、我国控制洗钱与打击腐败犯罪的对策探讨 116

（一）现状分析 116

（二）对策与建议 119

第六章　控制洗钱与打击恐怖主义犯罪 125

一、概述 125

二、典型案例分析 127

（一）无法解释来源的资金证明与恐怖分子有关 127

（二）恐怖分子通过洗钱清洗走私收益 128

三、控制洗钱与打击恐怖主义犯罪的国际法律合作 129

（一）联合国 130

（二）欧洲理事会 138

（三）欧洲联盟（欧洲共同体） 140

（四）金融行动特别工作组 142

（五）最新发展 144

四、控制洗钱与打击恐怖主义犯罪的外国法律实践 148

（一）美国 148

（二）英国 153

（三）加拿大 154

（四）德国、日本 156

五、我国控制洗钱与打击恐怖主义犯罪的对策探讨 156

（一）现状分析 156

（二）趋势与挑战 159

（三）对策与建议 162

一、概述 164

第七章　控制洗钱与金融法改革 164

二、典型案例分析 165

（一）了解你的客户 165

（二）计算机部件案 167

（三）石油大亨 169

（四）不是法国人的“法国人” 170

（五）都是一家人 172

（六）乌合之众并未消失 175

（七）构建性计划 177

（八）安提瓜岛欧盟银行案 178

三、控制洗钱与金融法改革的国际法律合作 181

（一）联合国 182

（二）巴塞尔委员会 185

（三）国际刑警组织 187

（四）金融行动特别工作组 190

（五）欧洲理事会 197

（六）欧洲联盟（欧洲共同体） 199

（七）美洲国家组织 203

（八）最新发展 210

四、控制洗钱与金融法改革的外国法律实践 212

（一）美国 212

（二）英国 219

（三）瑞士 223

五、控制洗钱与我国金融法改革的对策探讨 226

（一）现状分析 226

（二）对策与建议 229

第八章　控制洗钱与公司法改革 234

一、概述 234

（一）可卡因或牛奶粉，皆有利可图 235

二、典型案例分析 235

（二）金融顾问公司通过空壳公司洗钱 237

（三）通过财务公司洗钱 238

（四）挂名公司案 239

（五）Globus案 240

（六）曼彻斯特-香港关联案 241

三、控制洗钱与公司法改革的国际法律合作 242

（一）联合国 242

（二）金融行动特别工作组 243

（三）欧洲理事会 246

（四）欧洲联盟 247

四、控制洗钱与公司法改革的外国法律实践 248

（一）美国 248

（三）西班牙 249

（四）比利时、荷兰 249

（二）英国 249

五、控制洗钱与我国公司法改革探讨 250

（一）现状分析 250

（二）对策与建议 251

第九章　控制洗钱与保险法和信托法改革 255

一、概述 255

二、典型案例分析 256

（一）利用保险公司洗钱案 256

（二）利用挂名公司、保险公司及兑换机构洗钱案 258

（三）利用信托业洗钱案 260

（四）调查信托机构，困难重重 262

三、控制洗钱与信托法、保险法改革的国际法律合作 263

（一）联合国 263

（二）欧洲联盟（欧洲共同体） 264

（三）金融行动特别工作组 265

（四）美洲国家组织 266

四、控制洗钱与信托法、保险法改革的外国法律实践 266

（一）美国 266

（二）澳大利亚 267

（三）德国 268

（四）芬兰 269

（五）加拿大 271

五、控制洗钱与我国信托法、保险法改革探讨 272

（一）现状分析 272

（二）国际趋势 273

（三）对策与建议 275

第十章　控制洗钱与律师法和会计法改革 278

一、概述 278

（一）美国律师洗钱案 279

（二）会计师协助洗钱案 279

二、典型案例分析 279

（三）奎因洗钱案 280

（四）公证人制止诈骗案 281

三、控制洗钱与律师法、会计法改革的国际法律合作 282

（一）联合国 282

（二）金融行动特别工作组 283

（三）欧洲联盟（欧洲共同体） 284

四、控制洗钱与律师法、会计法改革的外国法律实践 286

（一）英国 286

（二）澳大利亚 290

（三）德国 290

（四）加拿大 291

（五）卢森堡、爱尔兰 292

（一）现状分析 293

五、控制洗钱与我国律师法、会计法改革探讨 293

（六）新加坡、土耳其 293

（二）国际趋势 295

（三）对策与建议 299

第十一章　经济犯罪中的洗钱问题 302

一、概述 302

二、我国经济犯罪中洗钱行为的主要特点 305

（一）洗钱活动的跨国性 305

（二）洗钱主体的特殊性 306

（三）洗钱手段的专业性 307

（四）缺乏可识别的受害者 309

三、典型经济犯罪与洗钱 310

（一）走私、骗税犯罪与洗钱 310

（二）骗汇犯罪与洗钱 313

（三）职务犯罪与洗钱 314

（四）信用证诈骗犯罪与洗钱 316

（五）假冒伪劣商品犯罪与洗钱 318

四、控制洗钱的现状分析与对策建议 320

（一）反洗钱的刑事立法 320

（二）反洗钱的刑事执法 323

（三）反洗钱的综合法律机制 337

（四）小结 346

第十二章　控制洗钱与国际金融监管及合作 350

一、概述 350

二、典型案例分析 351

（一）中国银行纽约分行被罚事件 351

（二）中国银行纽约分行被欺诈获赔事件 351

三、跨国金融机构的监管 354

四、国内金融机构的监管 358

五、内部控制机制的完善 362

第十三章　网络洗钱的法律控制 368

一、网络洗钱的产生、特点及趋势 369

二、网络洗钱的主要模式——结合案例分析 371

（一）利用电子现金洗钱 372

（二）利用网上银行洗钱 375

（三）利用虚拟赌场洗钱 379

三、控制网络洗钱的国际法律合作 383

（一）欧洲理事会 383

（二）金融行动工作组及金融行动工作组式的区域组织 386

（三）巴塞尔委员会 390

（四）英联邦 392

四、控制网络洗钱的外国法律实践 393

（一）美国 394

（二）加拿大 397

（三）澳大利亚 399

五、我国控制网络洗钱的对策探讨 400