非法金融业务活动案例分析PDF电子书下载

认真学习，坚决执行《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》 1

第一章 非法集资 19

1.沈阳坦利亚商贸加盟连锁有限公司非法集资案 21

2.广东绿色山河开发有限公司及海南金田园实业发展有限公司非法集资案 25

3.广西北海百乐果园非法集资案 28

4.成都望帝润德公司非法集资案 31

5.广东省高州市农业发展总公司西安办事处非法集资案 35

6.广州市壹加壹实业有限公司非法集资案 38

7.海南太乙庄园有限公司非法集资案 41

8.河北省任县煤炭工业有限公司非法集资案 44

9.湖南省常德市福寿公司非法集资案 46

10.吉林省四平市天河公司非法集资案 50

11.新疆库尔勒市人和香梨庄园非法集资案 54

12.海南金田园实业发展有限公司非法集资案 58

13.湖南岳阳富盛实业总公司非法集资案 62

14.福建漳州市信德士化妆品有限公司业务人员非法集资案 65

15.河北省石家庄八小时之外读书服务总部非法集资案 69

16.山东省烟台百胜投资策划有限责任公司非法集资案 72

17.中国商标专利事务所非法集资案 76

18.北京长城古堡旅游开发有限责任公司非法集资案 78

19.广西梧州市建设投资开发公司非法集资案 80

第二章 非法吸收公众存款 83

1.福建省福清市中恩教育集团董事长张忠恩非法吸收公众存款案 84

2.河南三星实业(集团)公司非法吸收公众存款案 87

3.福建省三明市三元工商局私营企业发展基金互助会非法吸收公众存款案 91

4.重庆市沙坪坝区投资公司非法吸收公众存款案 95

5.重庆市新大地、汇鑫公司非法吸收公众存款案 99

6.重庆市渝台投资发展有限公司非法吸收公众存款案 102

第三章 变相吸收公众存款 105

1.沈阳华兴企业集团有限公司变相吸收公众存款案 106

2.沈阳口岸鹏达实业集团总公司变相吸收公众存款案 110

3.江西省上饶市国债服务部变相吸收公众存款案 113

4.四川省直属机关工会互助基金变相吸收公众存款案 116

5.西安市莲湖区总商会会员资金互助会变相吸收公众存款案 119

6.福建省浦城县生活信息服务有限公司变相吸收公众存款案 122

7.许家父子变相吸收公众存款案 125

8.北京春晖园文化娱乐有限责任公司变相吸收公众存款案 127

9.北京东方金丰投资咨询有限公司变相吸收公众存款案 129

第四章 查处非法金融业务活动工作体会 131

1.在非法集资监管工作中的几点体会——中国人民银行成都分行非银行处 131

2.齐抓共治，从严打击非法金融业务活动——中国人民银行沈阳分行营业管理部非银行处 138

3.打击非法金融活动，确保一方金融平安——中国人民银行乌鲁木齐中心支行非银行处 142

第五章 查处、取缔非法金融活动法规、规章 147

1.非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法(国务院第247号令) 147

2.国务院关于坚决制止乱集资和加强债券发行管理的通知(国发［1993］24号) 153

3.国务院关于清理有偿集资活动 坚决制止乱集资问题的通知(国发［1993］62号) 156

4.国务院关于加强企业内部债券管理的通知(国发［1989］21号) 158

5.国务院办公厅关于加强土地转让管理严禁炒卖土地的通知(国办发［1999］39号) 160

6.国务院办公厅关于立即停止利用发行会员证进行非法集资等活动的通知(国办发［1996］33号) 165

7.国务院办公厅关于四川山东两省部分市(县)乱集资乱收费问题的通报(国办发［1996］52号) 166

8.国务院办公厅转发中国人民银行整顿乱集资乱批设金融机构和乱办金融业务实施方案的通知(国办发［1998］126号) 168

9.国务院办公厅转发国家体改委等部门关于立即制止发行内部职工股不规范做法意见的紧急通知(国办发［1993］22号) 178

10.关于加强企业内部集资管理的通知(银发［1989］174号) 181

11.关于转发《国务院办公厅关于立即停止利用发行会员证进行非法集资等活动的通知》的通知(银发［1996］393号) 183

12.关于严禁擅自批设金融机构、非法办理金融业务的紧急通知(银发［1977］378号) 185

13.关于转发《国务院关于(非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法)第二十九条有关问题的紧急通知》的通知(银传［1998］41号) 187

14.关于严禁利用庄园开发进行非法集资的紧急通知(银发［1998］509号) 189

15.关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知(银发［1999］41号) 191

16.关于进一步打击非法集资等活动的通知(银发［1999］289号) 194

17.关于加强对“果园、庄园”等农林开发活动管理的通知(国土资发［1999］40号) 200