信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚PDF电子书下载

目 录 1

第一章信用证概述 1

1.1 国际贸易的产生及其结算 1

1.2 国际贸易中的风险与欺诈 3

1.3信用证结算的法律机制 14

第二章信用证诈骗犯罪的种类 39

2.1使用伪造、变造的信用证进行信证诈骗犯罪 39

2.2使用伪造、变造的信用证附随单据、文件实施欺诈 44

犯罪 44

2.3使用作废的信用证实施诈骗犯罪 65

2.4骗取信用证实施信用证诈骗犯罪 66

2.5以“其他方法”进行信用证诈骗犯罪活动 71

2.6认定信用证违法犯罪应注意的几个问题 87

第三章信用证诈骗犯罪的救济和防范 98

3.1银行在信用证诈骗时所能给予的救济 98

3.2法院所能给予的司法救济 103

3.3信用证违法犯罪案件的法律适用及其解决 117

3.4信用证违法犯罪的防范 123

第四章外汇概述 143

4.1外汇的定义 143

4.2外汇的种类 145

4.3外汇的功能 148

第五章外汇管理制度概述 150

5.1外汇管理的概念和目的 150

5.2外汇管理的内容 150

5.3我国外汇管理制度的特点 153

第六章对外汇管理方面违法犯罪行为的惩处 159

6.1 我国现阶段外汇管理法规制定和实施的必要性 159

6.2我国现行外汇管理的主要原则 162

6.3对违反外汇管理法规的违规行为的处罚 167

6.4我国法律、法规对违反外汇管理构成犯罪的规定 188

6.5外汇违法犯罪案件的特点 202

6.6对外汇管理方面违法犯罪的防治 235

7.1信用卡的历史发展 243

第七章信用卡概论 243

7.2信用卡的功能特征 249

7.3我国信用卡市场现状 254

7.4信用卡电子系统 261

第八章信用卡的风险防范 268

8.1信用卡风险的特点和成因 268

8.2信用卡风险的种类及表现形式 270

8.3信用卡的风险防范 273

9.1信用卡犯罪的概念和分类 278

第九章信用卡犯罪概述 278

9.2信用卡犯罪的基本特征和构成要件 281

9.3信用卡犯罪的处罚 287

第十章伪造信用卡罪 289

10.1 伪造信用卡罪的概念和特征 289

10.2既“伪造”又“使用”的行为如何定罪 290

10.3 “烧卡”行为如何定罪 292

10.4窃取他人信用卡磁条信息的行为如何定性 293

11.1使用伪造的信用卡罪 296

第十一章使用型信用卡诈骗犯罪 296

11.2使用作废的信用卡罪 297

11.3 冒用他人信用卡罪 299

第十二章恶意透支罪 303

12.1善意透支和恶意透支 303

12.2恶意透支犯罪法律适用之演变 305

12.3恶意透支的基本特征和构成要件 307

12.4认定恶意透支罪的争议问题 310

第十三章盗窃并使用信用卡的犯罪 317

13.1 盗窃并使用信用卡行为的定性问题 317

13.2盗窃并使用信用卡犯罪的特征 318

13.3认定盗窃信用卡的争议问题 320

附 录 324

1．主要参考文献 324

2．有关的法律、法规、司法解释和惯例 325

后 记 367

后记 367