金融诈骗案例选编PDF电子书下载

目录朱镕基副总理关于金融诈骗案件的几个批示 1

第一类 票据诈骗案例用境外假本票换取银行“代保管有价证券收据”行骗 3

戴相龙同志在国务院召开的金融系统“反腐败、防抢劫、防诈骗、防盗窃”会议上的发言（1996年6月26日） 3

中国工商银行深圳市上步支行堵住一起700万元汇票诈骗案 4

九、牟新生副部长在“防诈骗、防盗窃、防抢劫，保障银行资金安全”电话会议上的讲话（1994年 5

交通银行扬州市分行堵住两起团伙诈骗案 6

刘廷焕同志在国务院召开的金融系统“反腐败、防抢劫、防诈骗、防盗窃”会议上的发言（1996年6月26日） 7

中国人民建设银行石家庄市分行堵住一起伪造1470万美元银行本票诈骗案 8

王岐山同志在国务院召开的金融系统“反腐败、防抢劫、防诈骗、防盗窃”会议上的发言（1996年6月26日） 10

中国银行长沙市分行发生83.3万元资金被骗案 10

中国农业银行常州市分行识破一起金融诈骗案 13

许真圳持假汇票诈骗案 15

陈宝森伪造银行承兑汇票进行诈骗活动 17

黄臻、包振彬用假保兑本票融资被拘留 21

中国银行上海市分行信用卡公司被诈骗288万元 23

中国农业银行防城区支行堵住153万元银行汇票诈骗案 24

李学敏随意签发1900万元银行承兑汇票被诈骗 28

中国人民建设银行金华市开发区支行擅自开出银行承兑汇票被诈骗 31

周玲携30万元巨款潜逃 33

傅某严重违章致使7万元现金被诈骗 37

李志刚骗取巨额汇票后进行诈骗 39

中国工商银行北流市支行堵住一起500万元银行汇票诈骗案 41

第二类 存单、信用证诈骗案例伪造花旗银行定期存单诈骗案 45

祁洪亮利用空白储蓄存单诈骗信贷资金 47

吴宗祥、宗式祥内外勾结伪造大额储蓄存单诈骗案 51

中国农业银行宁波市保税区支行协助公安部门成功破获一起2500万元的特大金融诈骗案 53

中国农业银行日喀则营业部第一储蓄所制止了一起涂改存折的诈骗案 56

长青路储蓄所9万元储蓄存款被诈骗 58

王桥营业所堵住一起诈骗案 60

江苏省大丰县黄海城市信用社开出空头储蓄存单诈骗案 62

汪臣亮用空额储蓄存单诈骗被查获 64

一名信用社主任私开存单引发的诈骗案 65

千万元诈骗美梦的破灭 67

郑国华团伙伪造30亿美元定期存单企图进行国际诈骗 71

姚大华用空头储蓄存单引资诈骗 73

薛培吉盗窃空白定期储蓄存单内外勾结进行诈骗 76

交通银行常熟办事处违章开出大额可转让定期存单被骗 78

秦文聪开出大额定期储蓄存单内外勾结诈骗银行资金 80

盗用中国工商银行名义伪造备用信用证的国际金融诈骗案 81

美国商人黄石定伪造不可撤销备用信用证诈骗案 83

中信实业银行发现一份3050万美元假融资承诺证明书 85

中信实业银行发现一份金额为2800万元假确认函 87

中信实业银行识破一起金额为百万美元的假信用证案 89

中信实业银行识破一张金额为500万美元的假信用证 91

第三类 引资担保诈骗案例蒋明祥伪造文件“引资”诈骗案 95

陈某出具“接存民间美元存款函”的案件 98

唐春甫、邓小沛等人伪造文件诈骗境外资金 101

中国农业银行安徽省分行识破一起“引资”诈骗案 104

中国工商银行昭通中心支行出具“引资协议书”的有关责任人被查处 106

李青斋等人“引资”诈骗案 109

林树声“引资”20亿美元诈骗案 110

中国工商银行成都市分行堵住一起巨额“引资”诈骗活动 111

居广明“引资”诈骗案 113

攀枝花市堵住一起“引资”诈骗活动 117

崔楠“引资”诈骗在湖南常德被擒 120

某支行行长擅自开出引资证明被撤职 123

尚长敏伪造注册资金证明行骗案 125

第四类 信用卡诈骗案例两名持信用卡诈骗银行资金案犯在西安落网 129

交通银行兰州分行堵住一起诈骗案件 130

中国银行深圳市分行发生一起信用卡恶意透支案 132

王云霞机智报案使被通缉的诈骗犯落网 134

第五类 贷款诈骗案例聂云华用假担保诈骗银行贷款案 139

程占奎玩忽职守造成190万元贷款被骗 143

陈光华“以存代贷”诈骗案 146

青松城市信用社发生一起重大诈骗案 149

梅香改单诈骗贷款39万元 153

高建国诈骗广州市城信联社300万元贷款 156

恒达公司诈骗贷款殃及担保单位 160

万元资金案 163

中国建设银行河北省分行成功堵截一起伪造公文欺诈银行贷款案件 165

第六类 非法金融机构诈骗案例“中华国际梅花银行”“引资”诈骗案 169

中国农业银行钦州市分行协助公安机关破获一起非法金融机构行骗案 172

中国人民银行贵阳分行查处非法设立的“中华国际银行” 174

非法设立的“中华万宝银行中原分行筹备处”被查处 176

第七类 计算机诈骗案例兰一克利用微机诈骗巨额美元外汇额度 183

赵鹤峰用微机作案窃取106万元资金案 186

会计员李虹宇用计算机作案携30万元巨款潜逃 188

储蓄员李波用电脑作案盗用银行资金2150万元被查获 189

黄晓斌利用微机采用空存现金、开具假存单诈骗现金130万元 191

第八类 证券诈骗案例金啸宏透支倒卖股票诈骗案 195

梁立强、高志岗内外勾结买卖股票诈骗案 198

不法分子以日美基金会“捐赠债券”名义进行诈骗 201

第九类 保险诈骗案例中国人民保险公司郸城县支公司内部职工诈骗国库券案 207

山西省沁源县沁新煤矿骗赔案 209

个体户孟庆丰纵火骗赔案 211

中国人民保险公司犍为县支公司弄虚作假套取赔款案 213

临沂市莒南县个体户李某汽车骗赔案 215

第十类 其他金融诈骗案例利用联行报单诈骗100万元案 219

假保函诈骗案 221

夏宝坤伪造客户印鉴诈骗银行资金 226

中国工商银行桂林分行配合公安机关破获曾在全国诈骗近千次的犯罪团伙 228

不法分子向银行兑换钞票从中抽取现金的诈骗活动 230

储蓄员达某严重违规造成企业100万元资金被诈骗 232

张吉强利用工作之便骗取现金54.3万元潜逃 234

附件：一、全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定 236

二、中华人民共和国中国人民银行法 244

三、中华人民共和国商业银行法 252

四、中华人民共和国票据法 271

五、中华人民共和国保险法 291

六、中华人民共和国担保法 321

七、国务院关于《禁止证券欺诈行为暂行办法》的批复 339

八、周正庆同志在全国“三防一保”电话会议上的讲话（1994年5月25日） 348

月25日） 360

十、中国人民银行副行长陈元在全国金融系统“三防一保”会议上的讲话（1995年6月19日） 366

十一、公安部副部长牟新生在全国金融系统“三防一保”会议上的讲话（1995年6月19日） 375

十二、公安部、中国人民银行关于印发《基层金融单位治安保卫工作暂行规定》的通知 383

十三、中国人民银行关于印发《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分的暂行规定》的通知 394

十四、中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、中国人民保险公司、交通银行、农业发展银行印发《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》的通知 398

十五、中国人民银行关于当前金融诈骗案件情况的通报 403

十六、中国人民银行关于人民银行河南省南阳市分行和湖南省衡阳市分行协助公安机关侦破重大金融诈骗案的通报 407

十七、中国人民银行关于印发《金融诈骗、盗窃、抢劫案件报告制度》的通知 409

十八、中国人民银行关于深入开展反腐败斗争和进一步加强安全保卫工作的通知 415

伪造深圳市政府领导批示企图诈骗信用社 500