经济欺诈的识别与防范PDF电子书下载

第1章 经济欺诈综述 1

1.1 诈欺犯罪 1

1.1.1 诈欺犯罪的概念 1

1.1.2 诈欺犯罪的特征 5

1.2 诈欺犯罪的认定 11

1.2.1 一般诈欺犯罪的概念 11

1.2.2 一般诈欺犯罪的认定 12

案例 思科雇员诈骗 22

第2章 合同欺诈的识别与防范 24

2.1 合同欺诈 24

2.1.1 合同欺诈概念 24

2.1.2 合同欺诈的特征 24

2.2 合同欺诈的识别 27

2.2.1 常见合同欺诈十种形式 27

2.2.2 企业上当受骗的原因 34

2.2.3 对合同纠纷中伪造合同的识别 37

2.2.4 合同诈骗犯罪诸要素的认定 39

2.2.5 单位合同诈骗的认定 44

2.2.6 合同诈骗数额的认定 48

2.3 合同欺诈的防范 50

2.3.1 合同欺诈的防范对策 50

2.3.2 诱款现象剖析 52

案例：张永福合同诈骗 56

第3章 票据欺诈的识别与防范 58

3.1 票据欺诈 58

3.1.1 票据欺诈概念 58

3.1.2 票据欺诈表现 58

3.2 票据欺诈的识别 59

3.2.1 伪造票据 59

3.2.2 变造票据 61

3.2.3 盗窃票据 62

3.2.4 空头支票 63

3.2.5 骗取票据 66

3.3 票据诈骗的防范 67

3.3.1 假票的制造与识别 67

3.3.2 伪造印章印文的特征与识别 70

案例：穆罕默德支票诈骗案 76

第4章 信用证欺诈的识别与防范 79

4.1 信用证欺诈 79

4.1.1 信用证欺诈概念 79

4.1.2 信用证欺诈的特征 80

4.2 信用证欺诈的识别 81

4.2.1 使用伪造、变造的信用证进行信用证诈骗犯罪 81

4.2.2 使用伪造、变造的信用证附随单据、文件实施欺诈犯罪 83

4.2.3 使用作废的信用证实施诈骗犯罪 94

4.2.4 骗取信用证实施信用证诈骗犯罪 95

4.2.5 以“其他方法”进行信用证诈骗犯罪活动 97

4.3 信用证欺诈的防范 109

4.3.1 慎重选择交易伙伴 109

4.3.2 认真签订货物买卖合同 111

4.3.3 认真审核单证 114

4.3.4 及时调查货运航程及行踪 116

4.3.5 强化对货物装卸的监督核查 117

4.3.6 提高使用信用证结算货款的贸易商的业务素质 118

案例 118

牟其中信用证诈骗 118

伪造银行信用证 119

第5章 信用卡欺诈的识别与防范 121

5.1 信用卡欺诈的识别 121

5.1.1 信用卡业务风险的主要种类 121

5.1.2 信用卡业务风险的责任划分 124

5.1.3 关于第三人欺诈使用信用卡犯罪的认定 127

5.2 信用卡欺诈的防范 129

5.2.1 信用卡恶意透支的内容及防止措施 129

5.2.2 对利用信用卡诈骗的风险防范 143

5.2.3 对利用信用卡进行诈骗的处理 148

案例：信用卡欺诈 149

第6章 证券欺诈的识别与防范 151

6.1 证券欺诈 151

6.1.1 证券欺诈行为的分类 151

6.1.2 证券欺诈行为的特征 154

6.2 证券欺诈的识别 156

6.2.1 内幕交易行为 156

6.2.2 操纵市场行为 160

6.3 证券欺诈的防范 174

6.3.1 内幕交易的危害和防止 174

6.3.2 运用法律的武器 179

案例：股票诈骗 183

第7章 价格欺诈的识别与防范 188

7.1 价格欺诈的识别 188

7.1.1 价格欺诈和暴利的表现形式 188

7.1.2 价格欺诈和暴利行为的成因 192

7.1.3 暴利宰客术 194

7.1.4 明码标价中的陷阱 202

7.2 价格欺诈的防范 209

7.2.1 对价格欺诈和暴利行为的对策 209

7.2.2 治理明码标价中的欺诈行为 211

案例：卖奖欺诈 214

第8章 保险欺诈的识别与防范 218

8.1 保险欺诈 218

8.1.1 保险欺诈概念 218

8.1.2 保险欺诈特征 219

8.2 保险欺诈识别 221

8.2.1 虚构保险标的 221

8.2.2 夸大损失程度 223

8.2.3 编造未曾发生的保险事故 225

8.2.4 故意造成财产损失 226

8.2.5 故意造成被保险人伤残 227

8.2.6 车辆高风险赔付的原因分析 229

8.3 保险欺诈的防范 235

8.3.1 降低车辆高风险赔付的对策 235

8.3.2 做好现场查勘 241

案例：移花接木骗保险金 248