洗钱犯罪与对策PDF电子书下载

第一章 洗钱 1

第一节 洗钱的内涵与原因 1

一、国外对洗钱内涵的表述 1

二、我国对洗钱内涵的表述 3

三、洗钱的原因 4

第二节 洗钱手法 6

一、传统的洗钱手法 6

二、新的洗钱手法 15

第三节 洗钱的现状、特点与负面影响 16

一、洗钱的现状 16

二、洗钱的特点 17

三、洗钱的负面影响 18

第四节 全球的洗钱趋势 21

一、洗钱正由发达国家向发展中国家和欠发达国家蔓延 23

二、洗钱由金融机构向非金融机构渗透 24

三、洗钱者将利用高新技术洗钱 25

四、洗钱将更进一步与国际有组织犯罪结合 26

五、有些人将专门从事洗钱活动 27

第二章 有关国家对洗钱罪的规定与反洗钱执法机关 28

第一节 美国的规定与反洗钱执法机关 28

一、美国的规定 28

二、美国反洗钱执法机关 29

二、澳大利亚反洗钱执法机关 34

一、澳大利亚的规定 34

第二节 澳大利亚的规定与反洗钱执法机关 34

第三节 荷兰的规定与反洗钱执法机关 36

一、荷兰的规定 36

二、荷兰反洗钱执法机关 37

第四节 德国的规定与反洗钱执法机关 40

一、德国的规定 40

二、德国反洗钱执法机关 40

第五节 新加坡的规定与反洗钱执法机关 41

一、新加坡的规定 41

二、法国反洗钱执法机关 42

一、法国的规定 42

第六节 法国的规定与反洗钱执法机关 42

二、新加坡反洗钱执法机关 42

第七节 卢森堡的规定与反洗钱执法机关 45

一、卢森堡的规定 45

二、卢森堡反洗钱执法机关 45

第八节 西班牙的规定与反洗钱执法机关 46

一、西班牙的规定 46

二、西班牙反洗钱执法机关 46

第九节 我国的规定与反洗钱执法机关 47

一、我国香港特别行政区的规定与反洗钱执法机关 47

二、我国的规定与反洗钱执法机关 49

一、国际刑警组织犯罪资产处理小组的设施、机构和功能 56

第一节 国际刑警组织的反洗钱行动 56

第三章 国际反洗钱行动 56

二、国际刑警组织犯罪资产处理小组的反洗钱计划 58

三、国际刑警组织和其他国际组织、非政府组织的关系 58

四、国际刑警组织和联合国及其专业机构的联系 59

五、国际公约中涉及到的国际刑警组织的作用 59

第二节 联合国的反洗钱行动 60

一、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 60

二、联合国禁毒署《关于洗钱和没收与贩毒有关的财产的标准法》 60

第三节 金融行动特别工作组的反洗钱行动 61

一、金融行动特别工作组（FATF）的产生 61

三、40条建议的采用 62

二、金融行动特别工作组的作用 62

四、亚洲秘书处 63

第四节 亚太地区反洗钱委员会 64

第五节 国外反洗钱的最新进展 68

第四章 反洗钱的国际合作 72

第一节 反洗钱国际合作的基础 72

一、反洗钱国际合作的必要性和重要性 72

二、反洗钱国际合作的基础 74

第二节 反洗钱国际合作的方式 75

一、行政合作 75

二、警务合作 76

三、刑事司法协助 76

四、引渡 78

第五章 洗钱犯罪的侦查 83

第一节 选择侦查的途径 84

一、从“上游犯罪”作延伸侦查 84

二、从下往上调查，发现洗钱犯罪 85

第二节 洗钱罪诉讼证据规格 90

一、洗钱罪诉讼证据规格的构成 90

二、洗钱罪诉讼证据规格的证据体系 91

第三节 反洗钱侦查员 98

一、侦查员的素质 98

二、侦查员队伍建设 99

三、侦查员队伍的管理 101

一、防范的意义 103

第六章 洗钱的防范与立法 103

第一节 反洗钱，重在防范 103

二、有关国家防范洗钱的行政规范 104

第二节 完善我国反洗钱立法 111

一、我国反洗钱工作成就 111

二、完善我国反洗钱立法 115

附录一 中华人民共和国国务院《个人存款账户实名制规定》 127

附录二 巴塞尔银行监管委员会《防止犯罪分子利用银行系统从事洗钱活动》和《原则声明》 130

附录三 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 135

附录四 金融行动特别工作组关于洗钱问题的四十条建议 171

主要参考书目 187