刑事犯罪案例丛书 投机倒把罪PDF电子书下载

有关认定和处理投机倒把罪的法律规定 1

一、《刑法》的有关规定 1

二、全国人民代表大会常务委员会的有关规定 1

三、单行法的有关规定 2

四、最高人民检察院、最高人民法院、公安部、司法部的有关规定 3

五、国家行政法规的有关规定 13

（一）关于投机倒把行为和行政处罚的有关规定 13

（二）关于外汇管理的有关规定 20

（三）关于金融、金银管理的有关规定 23

（四）关于加强各类市场管理，严禁投机倒把活动的有关规定 25

（五）关子生产资料、生活资料管理的有关规定 34

（六）关手物价、计量等方面的有关规定 41

（七）关于其它方面的有关规定投机倒把罪综述 49

2．王××采用行贿手段签订合同加价倒卖钢材投机倒把案 87

1．翟×波利用行贿和供嫖宿等手段大量套购倒卖国家计划内钢材投机倒把案 87

（一）倒卖重要生产资料 87

一、反映犯罪特点的案例 87

3．杨×帮为集体企业牟利非法销售大量钢材投机倒把案 89

4．颜×姬倒卖钢材、铜棒投机倒把案 89

5．刘×阳、赵×云倒卖钢材投机倒把案 90

6．赵×坚倒卖钢材投机倒把案 91

7．胡×倒卖不锈钢材投机倒把案 92

8．贾×良为本单位牟利倒卖废旧钢船投机倒把案 92

9．孙×等三人倒卖退役舰艇投机倒把案 93

10．周×清，刘××倒卖生铁、钢材投机倒把案 94

11．顾×康倒卖铁丝投机倒把案 94

12．孙×、冯×根结伙非法经营生铁投机倒把案 95

13．吕×水倒卖工业用黄铜投机倒把案 96

14．谭××利用职务之便倒卖铜垃圾、铜线材投机倒把案 96

15．桂×庆利用职权非法倒卖国家计划分配的镍板投机倒把案 97

16．平×倒卖进口汽车牟利投机倒把案 97

17．李××用行贿手段倒买倒卖汽车为本单位牟利投机倒把案 98

19．马×倒卖汽车投机倒把案 99

18．澳门商人苏×谈利用经济合同倒卖汽车等物资投机倒把案 99

20．陈×海等五人以单位名义用行贿手段倒卖汽车投机倒把案 100

21．林×森利用职权勾结他人倒卖进口汽车投机倒把案 101

22．张×威、张×阳合伙倒卖小轿车投机倒把案 103

23．陈××等三人倒卖翻新进口轿车投机倒把案 104

24．叶×礼利用职务便利倒卖旧汽车投机倒把案 105

25．李×才倒卖旧客车投机倒把案 106

26．朱×华借支票倒卖旧进口大客车、小轿车和计划供应铜票投机倒把案 106

28．马×昌以行贿手段倒卖煤炭投机倒把案 107

27．娄×山倒卖原煤投机倒把案 107

29．陈×倒卖碳结钢投机倒把案 108

30．张×平利用职务便利倒卖计划指标供应煤投机倒把案 108

31．金×辉利用工作之便倒卖轮胎投机倒把案 109

32．易×生为单位牟利倒卖柴油投机倒把案 110

33．郑×林倒卖柴油投机倒把案 110

34．曹××通过关系购得平价航空煤油倒卖投机倒把案 111

35．张×源、王×平利用职权倒卖进口高苯乙烯天然橡胶投机倒把案 111

36．刘×厚倒卖化肥投机倒把案 112

37．孔×峨倒卖纯碱投机倒把案 113

38．港商郑××勾结内地人员倒卖兔毛投机倒把案 113

39．吴×明倒卖木材投机倒把案 115

40．高×厚倒卖石棉投机倒把案 116

41．庞××倒卖沪布投机倒把案 116

42．魏×国、唐×信倒卖维棉坯布投机倒把案 117

43．金××采用“飞过海”手法倒卖晴纶纱原料投机倒把案 118

44．杨×生套购倒卖计划供应棉纱投机倒把案 118

45．麻×泉等四人合伙伪造调拨单套购计划皮棉倒卖投机倒把案 119

46．张×倒卖钢材、聚丙乙烯投机倒把案 120

47．胡×斌利用关系倒卖农用薄膜投机倒把案 120

48．张×俭等三人倒卖农药投机倒把案 121

49．常×等三人倒卖马匹投机倒把案 121

50．吴×明冒充侨眷以引进侨资为名倒卖进口汽车投机倒把案 122

51．蒋×华利用职务便利勾结他人倒卖铝棒、电介铜等工业原料投机倒把案 123

52．许×国倒卖汽油、机油投机倒把案 124

53．朱×军、王×养利用职务便利勾结他人倒卖罐装煤气投机倒把案 125

54．潘×麟等五人结伙以权谋私买空卖空家用电器等投机倒把案 126

（二）倒卖紧俏耐用消费品 126

55．茅××倒卖进口彩色电视机投机倒把案 129

56．李×保介绍倒卖进口彩电居间牟利投机倒把案 130

57．艾×武倒卖彩电投机倒把案 130

58．魏××套购名牌自行车加价倒卖投机倒把案 131

59．刘×成倒卖名牌自行车搭售工作服投机倒把案 131

60．陆×野以行贿手法套购倒卖摩托车投机倒把案 132

61．唐××等三人倒卖日产摩托车散件和日产旅行车投机倒把案 132

（三）倒卖国家禁止上市的物资 133

62．赵×玲倒卖走私录像机投机倒把案 133

63．尤×波倒卖走私进口香烟投机倒把案 134

64．陈×筑等四人合伙倒卖走私手表投机倒把案 134

65．姜×平倒卖违禁物品禁戒刀具投机倒把案 135

66．庞×标、庞×仕倒卖纸雷管投机倒把案 136

67．张×林坐地收卖赌具投机倒把案 136

69．夏×福非法套购购粮票证倒卖计划粮食投机倒把案 137

68．袁×富以平价转议价倒卖大米投机倒把案 137

（四）倒卖国家指定专门单位经营的物资 137

70．陈×强伪造购粮薄卡骗购平价大米倒卖投机倒把案 138

71．王×焱等三人利用职务之便倒卖香烟投机倒把案 139

72．施××非法收买烟票套购倒卖计划供应香烟投机倒把案 139

73．龚×山趁承包商店之机转手倒卖紧俏香烟投机倒把案 140

74．徐×财等三人结伙非法收购烟票套购倒卖计划供应香烟投机倒把案 141

75．郭××伙同他人套购、邮寄、倒卖进口香烟投机倒把案 142

76．张×平等六人内外勾结非法收购倒卖烤烟投机倒把案 142

77．裘×中骗取单位同意倒卖花生油投机倒把案 144

78．金×倒卖盐投机倒把案 145

79．周×武利用工作之便套购倒卖白糖投机倒把案 146

80．潘×山等四人非法收购、倒卖蚕茧投机倒把案 146

81．赵×刚勾结粮站工作人员以平转超倒卖粮食投机倒把案 147

82．俞×娣、施××套购倒卖粮食制品投机倒把案 147

83．徐×利套购倒卖计划供应香烟投机倒把案 149

84．李×振倒卖国家三级文物投机倒把案 150

85．兰×光等六人倒卖一级文物虎钮银印投机倒把案 150

（五）倒卖文物 150

86．丁×京、丁×春倒卖出土汉代文物投机倒把案 152

87．胡×锁等四人合伙非法收购金代一级文物瓷枕投机倒把案 153

88．张×成等五人非法倒卖唐代长沙窑文物投机倒把案 153

89．倪×山、荀×树结伙倒卖文物鸡冠壶等投机倒把案 154

90．潘×平倒卖属国家文物的纸币投机倒把案 156

91．黄×龙、盘×林倒卖象牙投机倒把案 157

92．李×友、潘×立倒卖象牙投机倒把案 157

（六）倒卖珍贵野生动物及其制品 157

93．杜×福、孙×华等五人结伙猎杀大熊猫、倒卖大熊猫皮投机倒把案 158

94．胡×银、李×政猎杀大熊猫倒卖大熊猫皮投机倒把案 159

95．史×巫娘等九人结伙猎杀大熊猫、倒卖大熊猫皮投机倒把案 160

（七）倒卖非法出版物和淫秽物品、情节严重的 162

96．舒×平、徐××印制销售非法出版书籍投机倒把案 162

97．李×安等四人印制销售非法出版书刊投机倒把案 163

98．滕×根等四人合伙倒卖非法出版的武侠小说投机倒把案 164

99．夏×国私刻公章擅自经营非法出版录像带投机倒把案 165

100．林×成等三人结伙销售非法出版的录像带投机倒把案 166

101．谢×财等五人倒卖非法出版的录像带投机倒把案 167

102．王×庆倒卖大量海外走私淫秽录像带投机倒把案 169

103．陈×连大量制作倒卖淫秽录像带投机倒把案 170

104．吴×顺等六人结伙倒卖淫秽书刊、扑克牌投机倒把案 170

105．王×炎等六人非法开办印刷厂大量承印淫秽物品、经营数额巨大投机倒把案 171

（八）倒卖重要生产资料、紧俏商品、车皮、物资的供应指标、合同、提货凭证等 173

106．高×兴为本单位牟利倒卖建房指标投机倒把案 173

107．王×利用其母职务之便倒卖化肥供应指标投机倒把案 174

108．陈×平倒卖车皮指标投机倒把案 175

109．吴×堂等十四人伪造车皮计划，倒卖车皮指标投机倒把集团案 176

110．王×雄倒卖麦粉调拨供应指标单投机倒把案 177

111．李×良以行贿手段倒卖水泥指标投机倒把案 178

112．胡××倒卖铝票投机倒把案 179

113．杨×全倒卖高压聚乙烯调拨通知单批文投机倒把案 179

114．陈××、张××倒卖车辆购置附加费缴费凭证投机倒把案 180

115．赵××私设办事处买空卖空电扇业务合同投机倒把案 181

116．于×生等四人倒卖粮票投机倒把案 183

117．港商苏×非法倒卖房地产投机倒把案 184

118．孟×广倒卖报废待批变压器投机倒把案 184

（九）倒卖国家禁止自由买卖的其他物资 184

119．孙×海擅自购售毛竹和竹制品投机倒把案 185

120．邵××套购倒卖计划供应豆制品投机倒把案 185

121．蒋××等三人买空卖空羊毛毯投机倒把案 186

122．俞×凌、滕×英盗窃、伪造医院门诊、住院费收据倒卖投机倒把案 188

123．詹××、沈××套购、倒卖紧俏水产品投机倒把案 189

124．张×斌转包楼房建筑工程投机倒把案 190

（十）倒卖车票、船票、电影票等有价票证 190

125．冯氏兄弟结伙倒卖电影票投机倒把案 190

126．王×富、郑×稳订购倒卖火车票投机倒把案 191

127．孙×品等四人套购倒卖火车票投机倒把案 192

128．池×等五人内外勾结倒卖火车票投机倒把案 193

129．杨×忠套购倒卖大量船票投机倒把案 194

130．张×华结伙抢购大量船票进行倒卖投机倒把案 195

131．邵×喜屡教不改继续倒卖船票投机倒把案 195

133．金×兰利用“抬会”形式非法从事金融活动牟取暴利投机倒把案 196

（十一）非法从事金融活动 196

132．刘×云、董×玲伪造倒卖汽车票投机倒把案 196

134．梁×洪非法借贷放贷从中牟利投机倒把案 197

135．李×万以行贿、伪造印章等手段贷取巨款放高利贷投机倒把案 198

（十二）倒卖外币、外汇兑换券、外汇指标等 199

136．顾××倒卖美元为单位非法牟利投机倒把案 199

137．刘×波、郭×合伙倒卖美元投机倒把案 199

138．查×康、邬×宝非法收购倒卖美元、日元投机倒把案 200

139．汪×斌利用职务便利倒卖外汇投机倒把案 201

141．袁××倒卖银元投机倒把案 202

140．黄×利用职务便利私兑美元、私收国库券倒卖投机倒把案 202

（十三）倒卖金、银及其制品 202

142．阮×法、张×伦非法收购倒卖银元银器投机倒把案 203

143．董×、吴××倒卖白银投机倒把案 204

144．陈×凤、林×轸倒卖银饼、走私手表投机倒把案 204

145．伍×逊等三人非法收购倒卖砂金投机倒把案 205

146．付×英、付×线倒卖砂金投机倒把案 206

147．王×明擅自非法销售提炼的黄金为本单位牟利投机倒把案 206

148．张×励勾结他人多次贩卖黄金投机倒把案 207

149．个体摊贩严×根倒卖黄金投机倒把案 208

150．巢×清等三人结伙倒卖黄金投机倒把案 208

151．于×付倒卖金条投机倒把案 209

152．计×标、周×清倒卖金条投机倒把案 210

153．倪×庆、张×敏倒卖金币、金戒指投机倒把案 210

154．李×松等三人合伙倒卖金戒指投机倒把案 211

155．应×铭利用职务之便为单位及个人牟利倒卖黄金饰品投机倒把案 212

156．李×志伪造他人注册商标非法制造倒卖假人造牛黄投机倒把案 213

（十四）在生产和流通中以次充好、以少充多、以假充真、掺杂使假牟取暴利的 213

157．李×防以假充真倒卖冒牌西凤瓶酒投机倒把案 214

158．袁×东等四人结伙倒卖冒牌西凤酒投机倒把案 214

159．苗×生等三人结伙掺制倒卖假茅台酒投机倒把案 215

160．陈×碧、张×发合谋以假充真倒卖假茅台酒投机倒把案 216

161．郭××等三人结伙以假充真倒卖假磷肥投机倒把案 217

162．周×坤等三人制造假农药销售牟利投机倒把案 217

163．徐×和等三人结伙以硝酸钾冒充氯酸钾倒卖牟利投机倒把案 220

164．杨×平以假充真倒卖假真丝衬衫、羊毛衫投机倒把案 220

165．倪×初伙同他人无证设摊倒卖假羊毛衫投机倒把案 221

166．陆××以毛粘混纺冒充金毛雪花呢倒卖投机倒把案 222

167．俞×琛倒卖假冒油松和青麻种籽投机倒把案 222

168．曾×田伪造公章证件以假充真倒卖冒牌合金锅投机倒把案 224

169．李××、廖××将国产化肥冒充进口化肥进行倒卖投机倒把案 225

170．史×福以次充好倒卖自行车套件投机倒把案 226

171．陈×清、李×荣利用假凭证以次充好倒卖自行车投机倒把案 227

172．林×文以回扣为诱饵，以次充好倒卖电容器投机倒把案 228

174．曹×昭、曹×才倒卖掺杂胡椒粉投机倒把案 229

173．罗×云倒卖掺杂的劣质味精投机倒把案 229

175．朱×进等三人倒卖掺杂麝香投机倒把案 230

176．张×柱倒卖掺杂荧光增白剂投机倒把案 231

177．朱×非以次顶好、掺杂使假倒卖稻种投机倒把案 231

178．王×珠虚加重量倒卖黄金饰品投机倒把案 232

179．沈×宏在买卖中虚报重量投机倒把案 232

180．冯×永以少充多倒卖黄砂、毛竹投机倒把案 233

181．王××以废顶次倒卖单晶硅投机倒把案 233

182．朱×发、朱×坤以不合格冒充合格出售黑白电视机投机倒把案 234

183．胡×胜、杨×禄以陈充新倒卖不能作种用的陈麻籽投机倒把案 235

（十五）为投机倒把活动提供货源、支票、现金、银行帐户和其他方便条件，或者代出证明、发票、代订合同的 236

185．谈×文、黄×明提供证明信、银行帐户从中牟利投机倒把案 236

184．个体运输户朱×和运输砂石以少报多投机倒把案 236

186．赵×义出卖银行帐号，倒卖机械投机倒把案 237

187．苏×模将化妆品注册商标包装袋倒卖给贩子投机倒把案 238

188．陈×国私印、出卖郎窖酒商标给村办酒厂投机倒把案 238

二、区分罪与非罪界限的案例 240

1．将铅合金壶误认为锡合金壶倒卖的行为，是否构成投机倒把罪？ 240

2．购买积压铝锭制成铝线平价出售牟利的行为，是否构成投机倒把罪？ 242

4．无证批发销售非法出版的报刊杂志牟取暴利的行为，是否构成投机倒把罪？ 246

5．拼装、倒卖上海牌轿车的行为，是否构成投机倒把罪？ 248

6．以新充旧倒卖批准指标外的木材的行为，是否构成投机倒把罪？ 251

7．倒卖供应电冰箱的批条和电冰箱、彩色电视机的购买券的行为，是否构成投机倒把罪？ 253

8．倒卖两台旧球磨机牟取暴利的行为，是否构成投机倒把罪？ 256

9．倒卖“东方红”28型拖拉机牟利的行为，是否构成投机倒把罪？ 259

10．利用职务便利倒卖煤炭从中牟利的行为，是否构成投机倒把罪？ 261

11．大量收购一般农副产品长途贩运出售牟利的行为，是否构成投机倒把罪？ 262

12．利用职务便利套购衣料非法经营服装牟利的行为，是否构成投机倒把罪？ 264

13．帮他人购买平价钢材从中牟利的行为，是否构成投机倒把罪？ 266

14．长途贩运蛋品销售牟利的行为，是否构成投机倒把罪？ 269

15．倒卖国库粮食牟利的行为，是否构成投机倒把罪？ 270

16．利用公款放“高利贷”的行为，是否构成投机倒把罪？ 273

17．转让购货合同从中牟利的行为，是否构成投机倒把罪？ 275

18．以低劣产品按合格产品推销的行为，是否构成投机倒把罪？ 279

19．出让本人使用的汽车的行为，是否构成投机倒把罪？ 282

20．倒卖经济合同从中牟利的行为，是否构成投机倒把罪？ 284

21．倒卖走私物品为本单位牟利的行为，是否构成投机倒把罪？ 287

22．帮助他人单位倒卖汽车牟取好处费的行为，是否构成投机倒把罪？ 290

23．未经批准擅自经营外烟为本单位牟利的行为，是否构成投机倒把罪？ 294

24．用外单位公款进行毛毯买卖活动的行为，是否构成投机倒把罪？ 298

25．趁承包之机擅自提价出售紧俏卷烟以补搭配的滞销商品损失从中牟利的行为，是否构成投机倒把罪？ 301

26．超范围经营大百货的行为，是否构成投机倒把罪？ 303

1．伪造香烟提货凭证进行倒卖从中牟利的行为，是诈骗罪，还是投机倒把罪？ 306

（一）投机倒把罪与诈骗罪 306

三、区分此罪与彼罪界限的案例 306

2．以国产化肥冒充进口化肥倒卖牟利的行为，是诈骗罪，还是投机倒把罪？ 309

3．生产、销售假磷肥的行为，是诈骗罪，还是投机倒把罪？ 311

4．拼装旧轧钢机以次充好倒卖牟利的行为，是否构成犯罪？是诈骗罪，还是投机倒把罪？ 313

5．销售金矿将矿样掺高含金量以低品位充高品位从中牟利的行为，是诈骗罪，还是投机倒把罪 316

6．利用合同非法买卖木材从中骗取收购单位给付的运输费的行为，是诈骗罪，还是投机倒把罪？ 318

7．以党参冒充人参倒卖牟利的行为，是贩卖假药罪，是诈骗罪，还是投机倒把罪？ 320

8．以出售旧外轮为名买空卖空牟利的行为，是诈骗罪，还是投机倒把罪？ 322

9．倒卖掺杂锡砂的行为，是诈骗罪，还是投机倒把罪？ 325

10．倒卖假银元的行为，是诈骗罪，还是投机倒把罪？ 327

11．利用“抬会”形式非法从事金融投机活动的行为，是诈骗罪，还是投机倒把罪？ 330

（二）投机倒把罪与贪污罪 333

12．利用职务之便加价倒卖单位退货的彩电、摩托车牟取暴利的行为，是贪污罪，还是投机倒把罪？ 333

13．和用职务之便勾结不法商贩就地加价出售化肥、柴油牟利的行为，是贪污罪，还是投机倒把罪？ 335

14．利用职务之便倒卖隐报的单位钢材牟利的行为，是贪污罪，还是投机倒把罪？ 338

15．利用职权套购紧俏耐用消费品就地转手倒卖牟利的行为，是贪污罪，还是投机倒把罪？ 340

16．利用职权挪用公款进行非法倒卖化肥指标的行为，是贪污罪，还是投机倒把罪？ 342

17．倒卖粮食套取国家超产粮加价款的行为，是贪污罪，还是投机倒把罪？ 344

18．动用公款非法建造私房加价倒卖牟利的行为，是贪污罪，还是投机倒把罪？ 346

19．假借单位名义挪用公款倒卖生产资料和紧俏物资的行为，是诈骗罪，是贪污罪，还是投机倒把罪？ 350

20．利用销售本单位羊毛之机从中牟利的行为，是贪污罪，还是投机倒把罪？ 354

（三）倒机倒把罪与受贿罪 357

21．利用职务之便提供钢材与他人共同倒卖从中牟利的行为，是受贿罪，还是投机倒把罪？ 357

22．利用职权非法取得平价化工原料再转手高价倒卖牟利的行为，是受贿罪，还是投机倒把罪？ 359

（四）投机倒把罪与走私罪 360

23．以联营名义倒卖进口批件的行为，是走私罪，还是投机倒把罪？ 360

（五）投机倒把罪与假冒商标罪 364

24．以假冒商标的方法倒卖假冒优质酒牟利的行为是假冒商标罪，还是投机倒把罪？ 364

25．以杂牌电视机假冒名牌电视机倒卖的行为，是假冒商标罪，还是投机倒把罪？ 367

26．倒卖冒牌“飞鸽牌”自行车的行为，是假冒商标罪，还是投机倒把罪？ 370

（六）投机倒把罪与挪用公款罪 372

27．倒卖承运的国家计划调拨粮食从中牟利的行为，是挪用公款罪，还是投机倒把罪？ 372

（七）投机倒把罪与倒卖计划供应票证罪 375

28．倒卖汽车提货凭证牟利的行为，是倒卖计划供应票证罪，还是投机倒把罪？ 375

29．将平价定销粮转议价出售给粮贩，再用差价款收买巨额粮票平价销售入帐从中牟利的行为，是倒卖计划供应票证罪，还是投机倒把罪？ 377

3．受乡镇企业委托收购废铁牟利的行为，是否构成投机倒把罪？ 444