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第一章 金融犯罪定义论 13

第一节 金融犯罪的定义 13

一、金融犯罪定义的要求 13

二、金融犯罪区别于其他犯罪的本质特征 16

三、金融犯罪的定义与基本特征 20

四、金融犯罪的外延 23

五、关于金融犯罪定义的评述 26

一、按犯罪主体分类 31

第二节 金融犯罪的分类 31

二、按主观罪过分类 32

三、按犯罪行为分类 32

四、按刑法规定分类 33

第二章 金融犯罪构成论 36

第一节 金融犯罪的主体要件 37

一、自然人金融犯罪主体 37

二、单位金融犯罪主体 39

第二节 金融犯罪的主观要件 44

一、金融犯罪的故意 45

二、金融犯罪的过失 48

三、金融犯罪的目的 49

四、单位金融犯罪主观要件探讨 51

五、责任人员对单位金融犯罪承担刑事责任的主观根据 54

六、主观情节对金融犯罪成立的影响 55

第三节 金融犯罪的客观要件 56

一、危害金融行为 57

二、危害金融行为达到犯罪程度 62

一、犯罪客体与犯罪对象的一般理论 63

第四节 金融犯罪的客体要件 63

二、金融犯罪的客体与对象 66

第三章 金融故意犯罪特论 68

第一节 金融故意犯罪的形态 68

一、金融故意犯罪形态概述 68

二、金融故意犯罪形态的构成 77

三、金融故意犯罪各形态的认定 81

第二节 金融共同犯罪 109

一、金融共同犯罪的构成特点 109

二、金融共同犯罪的形式 117

三、金融共同犯罪人的分类 122

第四章 金融犯罪定罪论 134

第一节 金融犯罪定罪的基本理论 134

一、金融犯罪定罪的基本特征 134

二、金融犯罪定罪的基本内容 136

三、金融犯罪定罪的基本原则 138

四、金融犯罪定罪的基本方法 142

第二节 金融犯罪与非罪的认定 144

一、从犯罪主体认定金融犯罪与非罪 145

二、从主观罪过认定金融犯罪与非罪 146

三、从犯罪目的认定金融犯罪与非罪 147

四、从数额、情节认定金融犯罪与非罪 147

五、从犯罪结果认定金融犯罪与非罪 148

第三节 金融犯罪的罪名认定 149

一、确定金融犯罪罪名的原则 149

二、几种复杂情况的金融犯罪的罪名确定 152

一、区分一罪与数罪的标准 156

第四节 金融犯罪的罪数认定 156

二、几种特殊情况的金融犯罪的罪数认定 157

第五章 金融犯罪责任论 163

第一节 金融犯罪的刑事责任 163

一、金融犯罪刑事责任的基本特征 163

二、金融犯罪刑事责任的根据与承担 166

三、金融犯罪之罪责刑关系 171

第二节 金融犯罪的刑事处罚 174

一、金融犯罪刑事处罚的概念与种类 174

二、金融犯罪刑事处罚的原则与制度 178

三、金融犯罪刑事处罚的重点问题分析 183

第六章 金融犯罪各论（一）——破坏金融管理秩序各罪的认定与处理 193

第一节 危害货币管理犯罪 193

一、伪造货币罪 195

二、出售、购买、运输假币罪 200

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 204

四、持有、使用假币罪 207

五、变造货币罪 211

第二节 危害信贷管理犯罪 215

一、高利转贷罪 216

二、非法吸收公众存款罪 220

三、违法向关系人发放贷款罪与违法发放贷款罪 225

四、用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪 242

第三节 危害证券管理犯罪 250

一、伪造、变造国家有价证券罪 252

二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪 258

三、擅自发行股票、公司、企业债券罪 261

四、内幕交易、泄露内幕信息罪 267

五、编造并传播证券交易虚假信息罪 276

六、诱骗投资者买卖证券罪 281

七、操纵证券交易价格罪 287

第四节 危害期货管理犯罪 297

一、期货内幕交易、泄露内幕信息犯罪的定罪与处理 300

二、编造并传播期货交易虚假信息犯罪的定罪与处理 304

三、诱骗投资者买卖期货犯罪的定罪与处理 306

四、操纵期货交易价格犯罪的定罪与处理 310

第五节 危害金融票证管理犯罪 314

一、伪造、变造金融票证罪 316

二、非法出具金融票证罪 322

三、对违法票据承兑、付款、保证罪 327

第六节 危害外汇管理犯罪 332

一、逃汇罪 334

二、骗购外汇罪 339

第七节 危害金融机构管理犯罪 345

一、擅自设立金融机构罪 348

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证或批准文件罪 356

一、洗钱罪概述 363

第八节 洗钱罪 363

二、洗钱罪的认定 367

三、洗钱罪的处罚 373

第七章 金融犯罪各论（二）——金融诈骗各罪的认定与处理 374

第一节 金融票证诈骗犯罪 376

一、票据诈骗罪 376

二、金融凭证诈骗罪 382

三、信用证诈骗罪 387

四、信用卡诈骗罪 394

五、有价证券诈骗罪 400

第二节 其他金融诈骗犯罪 403

一、集资诈骗罪 403

二、贷款诈骗罪 408

三、保险诈骗罪 411

第八章 金融相关犯罪论 418

第一节 金融相关渎职犯罪的定罪与处理 420

一、虚假理赔犯罪 420

二、金融受贿犯罪 424

三、挪用金融资金犯罪 427

四、失职造成骗购外汇、逃汇犯罪 430

第二节 金融相关其他犯罪的定罪与处理 434

一、走私假币犯罪 434

二、欺诈发行股票、债券犯罪 435

三、非法买卖外汇犯罪 436

四、非法经营证券、期货或保险业务犯罪 438

第九章 金融犯罪立法论 439

第一节 国外现代金融犯罪立法 439

一、国外现代金融犯罪的立法模式 439

二、国外现代金融犯罪立法的主要内容 442

一、我国现行金融犯罪的立法模式分析 452

第二节 我国现行金融犯罪立法分析 452

二、我国现行金融犯罪的立法内容分析 459

第三节 完善我国金融犯罪立法之构想 462

一、建立协调的金融刑事法律体系 462

二、完善有关金融犯罪的罪状 464

三、完善刑罚 464

四、扩大刑法的调控范围 466

一、金融犯罪的现状概览 468

第十章 金融犯罪预防论 468

第一节 金融犯罪的现状、原因与条件 468

二、金融犯罪的原因与条件 472

三、金融犯罪的经济分析 480

第二节 金融犯罪的预防 485

一、加强刑事司法 485

二、加强金融系统管理 490

三、加强社会文明建设 493

后记 494