金融违法犯罪与金融监管PDF电子书下载

目录 1

第一篇 国外金融违法犯罪及惩治概述 1

第一章 美国金融违法犯罪及惩治 3

第一节 银行犯罪 3

第二节 证券诈骗犯罪 20

第三节 内幕情报交易犯罪 34

第四节 保险诈骗犯罪 46

第五节 期货犯罪 52

第二章 其它国家金融犯罪及处罚研究 57

第二篇 我国金融违法犯罪的惩处及防治 67

第一章 金融犯罪概述 69

第一节 金融犯罪概念 69

第二节 金融犯罪特征 72

第三节 金融犯罪范围及分类 75

第四节 金融犯罪危害 80

第五节 金融犯罪原因 83

第六节 金融犯罪预防 86

第二章 金融诈骗犯罪 93

第一节 集资诈骗罪 93

第二节 贷款诈骗罪 102

第三节 信用证诈骗罪 112

第四节 票据诈骗罪 121

第五节 信用卡诈骗罪 132

第六节 保险诈骗罪 144

第七节 期货诈骗罪 155

第八节 证券诈骗罪 165

第九节 跨国金融诈骗罪 175

第十节 其他金融诈骗罪 184

第三章 货币犯罪 193

第一节 概述 193

第二节 伪造货币罪 200

第三节 出售伪造货币罪 203

第四节 购买伪造货币罪 204

第五节 运输伪造货币罪的概念及其特征 205

第六节 持有伪造货币罪 206

第七节 使用伪造货币罪 207

第八节 走私伪造货币罪 208

第九节 变造货币罪 209

第四章 证券犯罪 211

第一节 制作虚假募集文件发行股票、债券罪 211

第二节 伪造、变造有价证券罪 215

第三节 擅自发行股票、债券罪 223

第四节 内幕交易罪 226

第五节 散布虚假信息欺骗公众罪 231

第六节 操纵行情罪 236

第五章 其他犯罪 241

第一节 逃汇罪 241

第二节 套汇罪 251

第三节 擅自设立金融机构罪 256

第四节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪 259

第五节 非法吸收或变相吸收公众存款罪 263

第六节 伪造、变造金融票证罪 267

第七节 走私文物、珍贵金属罪 274

第八节 洗钱罪 276

第一节 金融机构工作人员购买、调换伪造的货币罪 278

第六章 金融机构工作人员职务犯罪 278

第二节 金融机构工作人员违反规定向关系人发放信用贷款或担保贷款罪 280

第三节 金融机构工作人员违反规定向关系人以外的其他人发放贷款罪 288

第四节 金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明罪 297

第五节 保险公司工作人员虚假理赔骗取保险金罪 306

第六节 金融机构工作人员贪污罪 316

第七节 金融机构工作人员挪用罪 328

第八节 金融机构工作人员侵占罪 335

第九节 金融机构工作人员受贿罪 338

第七章 信贷犯罪 348

第一节 擅自设立金融机构罪 348

第二节 非法吸收公众存款罪 352

第三节 套取信贷资金高利转贷他人罪 357

第四节 违反规定向关系人发放信用贷款罪或担保贷款罪 360

第五节 违反规定向关系人以外的人发放贷款罪 369

第三编 中外金融监管制度研究与比较 375

第一章 美国的金融监管 377

第一节 美国金融监管的历史发展 377

第二节 二元结构式的银行体系 384

第三节 银行监管机构 387

第四节 保障富有竞争活力的金融体系的法规 390

第五节 对消费者权益的保护 401

第六节 保护储户利益、维护货币稳定 410

第七节 美国银行立法与银行监管的发展趋势 425

第二章 加拿大金融监管 428

第三章 英国的金融监管 435

第四章 德国金融监管 443

第五章 日本的金融监管 452

第六章 瑞士金融监管 462

第七章 意大利金融监管 470

第一节 意大利金融监管历史沿革 470

第二节 意大利金融监管机构 474

第三节 意大利金融监管的法律制度 477

第八章 法国金融监管 482

第一节 法国金融监管的历史沿革 482

第二节 法国金融监管机构 486

第三节 法国金融监管的法律制度 490

第九章 新加坡金融监管 495

第一节 新加坡金融体系简介 495

第二节 新加坡金融监管机构 498

第三节 新加坡金融监管的法律制度概述 501

第十章 发达国家金融监管比较分析及其发展趋势 508

第十一章 墨西哥金融监管 514

第十二章 韩国金融监管 521

第十三章 我国香港特别行政区的金融监管 531

第十四章 中国台湾地区金融监管 540

第十五章 欠发达国家和地区金融监管特点之总结 550

第十六章 俄罗斯和东欧诸国金融监管 557

第十七章 中国金融监管和对金融犯罪的惩治和防范 564

第一节 市场经济条件下中国金融业的现状及未来 564

第二节 市场经济条件下中国金融违法犯罪行为之透视 571

第三节 关于预防中国金融犯罪的问题 577

第四节 中国金融监管目标体系的选择 582

第五节 中国金融监管 588

第六节 关于社会主义市场经济体制下的金融监管路子的探索 599

附录：重要金融法、金融稽核、审计、监管法规、规章选编 622