目录 1
第一篇 国外金融违法犯罪及惩治概述 1
第一章 美国金融违法犯罪及惩治 3
第一节 银行犯罪 3
第二节 证券诈骗犯罪 20
第三节 内幕情报交易犯罪 34
第四节 保险诈骗犯罪 46
第五节 期货犯罪 52
第二章 其它国家金融犯罪及处罚研究 57
第二篇 我国金融违法犯罪的惩处及防治 67
第一章 金融犯罪概述 69
第一节 金融犯罪概念 69
第二节 金融犯罪特征 72
第三节 金融犯罪范围及分类 75
第四节 金融犯罪危害 80
第五节 金融犯罪原因 83
第六节 金融犯罪预防 86
第二章 金融诈骗犯罪 93
第一节 集资诈骗罪 93
第二节 贷款诈骗罪 102
第三节 信用证诈骗罪 112
第四节 票据诈骗罪 121
第五节 信用卡诈骗罪 132
第六节 保险诈骗罪 144
第七节 期货诈骗罪 155
第八节 证券诈骗罪 165
第九节 跨国金融诈骗罪 175
第十节 其他金融诈骗罪 184
第三章 货币犯罪 193
第一节 概述 193
第二节 伪造货币罪 200
第三节 出售伪造货币罪 203
第四节 购买伪造货币罪 204
第五节 运输伪造货币罪的概念及其特征 205
第六节 持有伪造货币罪 206
第七节 使用伪造货币罪 207
第八节 走私伪造货币罪 208
第九节 变造货币罪 209
第四章 证券犯罪 211
第一节 制作虚假募集文件发行股票、债券罪 211
第二节 伪造、变造有价证券罪 215
第三节 擅自发行股票、债券罪 223
第四节 内幕交易罪 226
第五节 散布虚假信息欺骗公众罪 231
第六节 操纵行情罪 236
第五章 其他犯罪 241
第一节 逃汇罪 241
第二节 套汇罪 251
第三节 擅自设立金融机构罪 256
第四节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪 259
第五节 非法吸收或变相吸收公众存款罪 263
第六节 伪造、变造金融票证罪 267
第七节 走私文物、珍贵金属罪 274
第八节 洗钱罪 276
第一节 金融机构工作人员购买、调换伪造的货币罪 278
第六章 金融机构工作人员职务犯罪 278
第二节 金融机构工作人员违反规定向关系人发放信用贷款或担保贷款罪 280
第三节 金融机构工作人员违反规定向关系人以外的其他人发放贷款罪 288
第四节 金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明罪 297
第五节 保险公司工作人员虚假理赔骗取保险金罪 306
第六节 金融机构工作人员贪污罪 316
第七节 金融机构工作人员挪用罪 328
第八节 金融机构工作人员侵占罪 335
第九节 金融机构工作人员受贿罪 338
第七章 信贷犯罪 348
第一节 擅自设立金融机构罪 348
第二节 非法吸收公众存款罪 352
第三节 套取信贷资金高利转贷他人罪 357
第四节 违反规定向关系人发放信用贷款罪或担保贷款罪 360
第五节 违反规定向关系人以外的人发放贷款罪 369
第三编 中外金融监管制度研究与比较 375
第一章 美国的金融监管 377
第一节 美国金融监管的历史发展 377
第二节 二元结构式的银行体系 384
第三节 银行监管机构 387
第四节 保障富有竞争活力的金融体系的法规 390
第五节 对消费者权益的保护 401
第六节 保护储户利益、维护货币稳定 410
第七节 美国银行立法与银行监管的发展趋势 425
第二章 加拿大金融监管 428
第三章 英国的金融监管 435
第四章 德国金融监管 443
第五章 日本的金融监管 452
第六章 瑞士金融监管 462
第七章 意大利金融监管 470
第一节 意大利金融监管历史沿革 470
第二节 意大利金融监管机构 474
第三节 意大利金融监管的法律制度 477
第八章 法国金融监管 482
第一节 法国金融监管的历史沿革 482
第二节 法国金融监管机构 486
第三节 法国金融监管的法律制度 490
第九章 新加坡金融监管 495
第一节 新加坡金融体系简介 495
第二节 新加坡金融监管机构 498
第三节 新加坡金融监管的法律制度概述 501
第十章 发达国家金融监管比较分析及其发展趋势 508
第十一章 墨西哥金融监管 514
第十二章 韩国金融监管 521
第十三章 我国香港特别行政区的金融监管 531
第十四章 中国台湾地区金融监管 540
第十五章 欠发达国家和地区金融监管特点之总结 550
第十六章 俄罗斯和东欧诸国金融监管 557
第十七章 中国金融监管和对金融犯罪的惩治和防范 564
第一节 市场经济条件下中国金融业的现状及未来 564
第二节 市场经济条件下中国金融违法犯罪行为之透视 571
第三节 关于预防中国金融犯罪的问题 577
第四节 中国金融监管目标体系的选择 582
第五节 中国金融监管 588
第六节 关于社会主义市场经济体制下的金融监管路子的探索 599
附录：重要金融法、金融稽核、审计、监管法规、规章选编 622