外汇检查工作指南PDF电子书下载

第一部分　外汇检查概述 3

一、外汇检查的概念 3

二、外汇检查的目的和意义 3

三、外汇检查的特点 4

四、外汇检查的对象、内容和种类 5

五、外汇检查相关名词解释 11

第二部分 外汇检查工作制度 15

一、检查及案件处理 15

国家外汇管理局检查处理违反外汇管理行为办案程序 15

国家外汇管理局案件移交操作规程 35

国家外汇管理局外汇业务专项检查工作制度 44

国家外汇管理局外汇检查系统重大案件督办工作制度 47

外汇案件查处集体审议工作制度 50

国家外汇管理局行政复议程序 53

国家外汇管理局行政处罚听证程序 60

外汇违法（负面）信息披露工作实施方案 68

国家外汇管理局辽宁省分局举报信（电、访）受理操作规程 74

外汇检查工作请示报告制度 81

外汇检查人员工作守则 84

二、系统管理 86

国家外汇管理局外汇检查系统监督指导工作制度 86

国家外汇管理局外汇检查处罚权限管理规定 88

外汇检查工作内部监督办法 90

外汇查处罚没款收缴和办案补助经费管理操作规程 92

国家外汇管理局举报外汇违法案件奖励试行办法 96

国家外汇管理局举报外汇违法案件奖励试行办法的内部操作规程 98

国家外汇管理局破获重大外汇违法犯罪案件奖励金颁发办法 104

外汇检查档案管理制度 112

第三部分 《外汇检查信息管理系统》应用 117

一、系统描述 117

二、系统初始化 117

四、案件管理 119

三、案件相关企业、个人信息录入 119

五、常规检查和专项检查 122

六、案件辅助管理 123

七、财务管理 124

八、综合统计 124

第四部分　外汇检查相关法规 129

中华人民共和国行政处罚法 129

中华人民共和国行政诉讼法 139

中华人民共和国行政复议法 149

中华人民共和国国家赔偿法 158

中华人民共和国行政许可法 166

中华人民共和国刑法 180

最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释 253

行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定 255

金融违法行为处罚办法 259

中华人民共和国中国人民银行法 269

中华人民共和国商业银行法 276

中华人民共和国银行业监督管理法 290

中华人民共和国外汇管理条例 298

金融机构反洗钱规定 305

金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则 309

携带外币现钞出入境管理暂行办法 323

外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法 327

国家外汇管理局关于扩大远期结售汇业务试点的通知 335

境内外汇账户管理规定 339

结汇、售汇及付汇管理规定 347

进出口收付汇逾期未核销行为处理暂行办法 355

国际收支统计申报办法实施细则 359

国家外汇管理局综合司关于外汇交易主体相关业务市场准入合规性审查中有关问题的通知 362

保险业务外汇管理暂行规定 365

中国人民银行沈阳分行、辽宁省公安厅、国家外汇管理局辽宁省分局反洗钱合作规定 375