当前位置:首页 > 政治法律
反洗钱金融行动工作组年度报告  2003-2004  中英文本
反洗钱金融行动工作组年度报告  2003-2004  中英文本

反洗钱金融行动工作组年度报告 2003-2004 中英文本PDF电子书下载

政治法律

  • 电子书积分:13 积分如何计算积分?
  • 作 者:反洗钱金融行动工作组编;国家外汇管理局反洗钱课题组译
  • 出 版 社:北京:中国方正出版社
  • 出版年份:2005
  • ISBN:7802160448
  • 页数:359 页
图书介绍:本书是由专业国际反洗钱组织所作的2003年至2004年的工作报告,对我国的反洗钱工作具有重要参考价值。
《反洗钱金融行动工作组年度报告 2003-2004 中英文本》目录

一、反洗钱金融行动工作组年度报告(2003-2004) 1

附件A 金融行动工作组的工作使命 19

附件B 执行金融行动工作组8条特别建议的指引 22

附件C 金融行动工作组进行的互评估和其他评估摘要 32

附件D 欧洲理事会反洗钱专家委员会进行的互评估摘要 78

附件E 南美反洗钱金融行动工作组进行的互评估摘要 103

二、洗钱和恐怖融资类型报告(2003-2004) 115

三、FATF annul report(2003-2004) 139

Annex A:The Mandate for the future of FATF 170

Annex B:Guidance on Implementing the Eight Special Recommendations 175

Annex C:Summaries of Mutual Evaluations and Other Assessments Undertaken by the FATF 189

Annex D:Summaries of Mutual Evaluations Undertaken by the Council of Europe MONEYVAL Committee 257

Annex E:Summaries of Mutual Evaluations Undertaken by the GAFISUD 300

四、Report on Money Laundering and Terrorist Financing Typologies(2003-2004) 322

相关图书
作者其它书籍
返回顶部