反洗钱金融行动工作组年度报告 2003-2004 中英文本PDF电子书下载

一、反洗钱金融行动工作组年度报告（2003-2004） 1

附件A 金融行动工作组的工作使命 19

附件B 执行金融行动工作组8条特别建议的指引 22

附件C 金融行动工作组进行的互评估和其他评估摘要 32

附件D 欧洲理事会反洗钱专家委员会进行的互评估摘要 78

附件E 南美反洗钱金融行动工作组进行的互评估摘要 103

二、洗钱和恐怖融资类型报告（2003-2004） 115

三、FATF annul report(2003-2004) 139

Annex A:The Mandate for the future of FATF 170

Annex B:Guidance on Implementing the Eight Special Recommendations 175

Annex C:Summaries of Mutual Evaluations and Other Assessments Undertaken by the FATF 189

Annex D:Summaries of Mutual Evaluations Undertaken by the Council of Europe MONEYVAL Committee 257

Annex E:Summaries of Mutual Evaluations Undertaken by the GAFISUD 300

四、Report on Money Laundering and Terrorist Financing Typologies(2003-2004) 322