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目录 1

导言 1

上篇　基础论 7

第一章　洗钱犯罪概说 7

第一节　洗钱犯罪的起因与特征 7

一、“洗钱”的辞源学考察 7

二、洗钱犯罪的成因分析 10

三、洗钱犯罪的主要特征 13

一、洗钱犯罪的现状简介 16

第二节　洗钱犯罪的现状与发展 16

二、洗钱犯罪的发展趋势 20

第二章　洗钱犯罪的立法概览 23

第一节　各国洗钱犯罪立法概说 23

一、英美法系主要国家洗钱犯罪的刑事立法 24

二、大陆法系主要国家洗钱犯罪的刑事立法 32

第二节　国际洗钱犯罪立法概说 38

一、联合国反洗钱的刑法规范 39

二、区域性国际公约反洗钱的刑法规范 45

一、香港地区对洗钱犯罪的规定 48

第三节　中国洗钱犯罪立法概说 48

二、澳门地区对洗钱犯罪的规定 49

三、台湾地区对洗钱犯罪的规定 50

四、内地洗钱犯罪的预备性考察 51

第三章　洗钱犯罪法律规范比较研究 55

第一节　国际社会洗钱犯罪法律规范比较 55

一、国际社会洗钱犯罪立法发展特征概述 55

二、国际社会洗钱犯罪刑法规范内容比较 58

一、我国洗钱犯罪立法缺陷 72

第二节　我国洗钱犯罪法律制度的反思 72

二、本书的研究方法与视角 74

中篇　本体论 83

第四章　洗钱犯罪的概念研析 83

第一节　洗钱犯罪的概念 83

一、洗钱、洗钱行为的定义 83

二、传统洗钱罪定义之梳理 86

三、规范刑法上的洗钱犯罪 88

一、洗钱罪保护客体学说介评 90

第二节　洗钱犯罪的保护客体 90

二、保护客体内涵界定及作用 93

三、洗钱罪及洗钱犯罪的保护客体 99

第五章　洗钱犯罪的学理探究 104

第一节　概说 104

一、问题的提出 104

二、本书的视角 105

第二节　内地洗钱罪犯罪构成解构 106

一、犯罪构成的解释论考察 106

二、犯罪构成的立法论评析 114

第三节　洗钱犯罪罪名再建构 133

一、罪名建构指导原则 133

二、洗钱犯罪罪名分述 136

第六章　洗钱犯罪的共犯形态 143

第一节　洗钱犯罪与复杂共犯 143

一、洗钱犯罪与组织犯 144

二、洗钱犯罪与教唆犯 150

三、洗钱犯罪与帮助犯 156

一、原生共犯可罚性释疑 157

第二节　洗钱犯罪与原生共犯 157

二、原生共犯的成立形式 158

三、原生共犯的刑事责任 160

第三节　洗钱犯罪与过限共犯 162

一、过限共犯的提出 162

二、过限共犯的认定 163

三、过限共犯的处断 167

第四节　洗钱犯罪与疑难共犯 169

一、片面共犯的证成 169

二、过失共犯的省思 173

三、间接正犯的认定 176

第七章　洗钱犯罪的停止形态 181

第一节　洗钱犯罪的着手 181

一、着手学说述评 181

二、具体着手判断 184

第二节　洗钱犯罪的既遂 185

一、既遂标准诠释 185

二、具体既遂界定 192

一、犯罪预备行为是否可罚 196

第三节　分歧问题之考量 196

二、中止犯成立空间的探讨 199

三、认识错误对犯罪既遂未遂的影响 199

第八章　洗钱犯罪的罪数形态 203

第一节　罪数形态概说 203

一、洗钱与罪数关系概说 203

二、罪数形态的判断基点 204

一、多次实施洗钱行为的刑法评价 207

第二节　罪数形态的具体判断 207

二、原生本犯实施洗钱犯罪的定性 211

三、洗钱过程中派生它种犯罪的认定 213

四、受贿后实施放纵洗钱罪的处理 215

第三节　争议问题之厘清 217

一、洗钱罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪 217

二、洗钱罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪 218

三、洗钱罪与伪证罪及包庇罪 219

四、洗钱罪与巨额财产来源不明罪 221

第一节　交叉形态概说 223

一、问题的提出 223

第九章　洗钱犯罪的交叉形态 223

二、交叉形态的判断基准 224

第二节　交叉形态分论 225

一、共犯与停止形态 225

二、共犯的认识错误 229

三、罪数与停止形态 232

一、洗钱犯罪的刑种和幅度 237

第十章　洗钱犯罪的刑事责任 237

第一节　洗钱犯罪的刑罚设置 237

二、没收作为刑罚种类质疑 240

第二节　洗钱犯罪的刑罚适用 242

一、洗钱犯罪的加重情节 242

二、洗钱犯罪数额之考量 243

三、减轻情节创设的必要性 251

第十一章　洗钱犯罪的规控体系 255

第一节　洗钱犯罪规控体系概说 255

下篇　规控论 255

一、系统论的基本思想浅介 256

二、系统论与洗钱犯罪规控 257

第二节　洗钱犯罪规控体系模式的建构 259

一、规控体系的时间模式 259

二、规控体系的空间模式 262

三、时间与空间模式的整合 265

一、洗钱犯罪规控体系的静态制度建设 266

第三节　洗钱犯罪规控体系之实施 266

二、洗钱犯罪规控体系的动态实施体制 269

第十二章　洗钱犯罪规控中的国际与区际合作 274

第一节　国际与区际合作概述 274

一、控制洗钱犯罪国际合作的必然性 274

二、控制洗钱犯罪的国际合作原则 276

三、控制洗钱犯罪的国际法与国内法 277

第二节　控制洗钱犯罪的国际合作 280

一、控制洗钱犯罪的刑事司法合作 280

二、控制洗钱犯罪金融机构的国际合作 286

三、我国在国际合作中的地位及应有态度 290

第三节　控制洗钱犯罪的区际合作 293

一、控制洗钱犯罪区际合作的必要性 293

二、控制洗钱犯罪区际合作的基础 294

三、控制洗钱犯罪区际合作的原则 297

四、控制洗钱犯罪区际合作的内容 299

第十三章　洗钱犯罪规控与《反洗钱法》 306

第一节　制定《反洗钱法》的必要性 306

一、我国反洗钱立法与现状考察 306

二、制定《反洗钱法》的必要性 311

第二节　反洗钱立法模式探析 313

一、各国反洗钱立法模式探究 313

二、《反洗钱法》的模式定位 315

第三节 《反洗钱法》的基本框架 321

一、相关问题的阐释 321

二、基本框架的内容 322

结论 336

参考文献 338

后记 354