中国反洗钱报告 2005PDF电子书下载

第一章 反洗钱法制建设 1

第二章 反洗钱协调机制与组织机构建设 4

专栏 6

专栏2.1 反洗钱工作部际联席会议制度简介 6

专栏2.2 地方反洗钱协调机制的建立 7

专栏2.3 国家禁毒委员会简介 8

表 9

表2.1 金融部门反洗钱岗位人员统计 9

第三章 反洗钱监管 11

专栏3.1 2005年反洗钱现场检查 15

第四章 大额和可疑资金交易监测与分析 16

图 17

图4.1 2005年数据报送机构工作开展情况 17

图4.2 2005年各类报送机构的覆盖情况 18

图4.3 2003—2005年外汇大额资金交易报告数量统计 19

图4.4 2005年大额资金交易报告月度趋势 20

图4.5 2004—2005年人民币可疑交易报告数量统计 21

图4.6 2003—2005年外汇可疑资金交易报告数量统计 22

图4.7 2005年可疑资金交易报告月度趋势 23

专栏4.1 中国反洗钱监测分析中心涉嫌洗钱行为举报须知 24

第五章 洗钱案件查处与案例分析 26

图5.1 2005年中国人民银行及其分支机构反洗钱行政调查地区分布情况 27

图5.2 2005年国家外汇管理局及其分支机构反洗钱行政核查地区分布情况 29

图5.3 2005年中国人民银行及其分支机构向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪线索地区分布情况 31

图5.4 2005年国家外汇管理局及其分支机构向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪线索地区分布情况 32

图5.5 2003—2005年全国破获涉嫌洗钱案件情况 33

图5.6 2005年中国人民银行和国家外汇管理局协助警方破获洗钱案件地区分布情况 34

专栏5.2 北京“6 19”非法买卖外汇案 35

专栏5.1 上海“1 17”特大地下钱庄案 35

图5.7 2002—2005年打击地下钱庄情况 37

专栏5.3 广东省打击地下钱庄“秋季行动” 38

专栏5.4　禁毒人民战争 39

专栏5.5 首届中美反涉毒洗钱研讨会 40

专栏5.6 浙江台州“六合彩”赌博案 41

专栏5.7 反洗钱协调会商机制 42

专栏5.8 公安部派驻中国人民银行联络员 43

专栏5.9 福建泉州蔡建立、蔡怀泽洗钱案及分析 44

专栏5.10　“10 12”银行内部人员洗钱案及分析 46

专栏5.11　湖南郴州“住房公积金第一案”及分析 48

专栏5.12　珠海市拱北口岸非法跨境汇兑活动情况及分析 50

第六章 反洗钱国际合作 52

专栏6.1 全国人大常委会批准《联合国反腐败公约》 54

专栏6.2 金融行动特别工作组“40+9项”反洗钱反恐融资国际标准 57

第七章 反洗钱宣传与研讨培训 59

表7.1 我国反洗钱宣传活动统计 60

表7.2 反洗钱研讨和培训情况统计 64

附录一 2005年反洗钱工作大事记 67

附录二 反洗钱主要法律、法规、规章与文件一览表 73