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上编 金融犯罪概论 3

第一章　金融犯罪的概念和分类 3

第一节　金融犯罪的概念界定 3

第二节　金融犯罪的分类研究 9

一、金融犯罪的客体分类法 10

二、金融犯罪的手段分类法 17

三、金融犯罪的目的分类法 19

四、金融犯罪的法律分类法 21

第二章　金融犯罪的法律特征 25

第一节　金融犯罪的客体 25

第二节　金融犯罪的客观方面 31

一、金融犯罪客观方面的概念和意义 31

二、金融犯罪客观方面的内容 31

第三节　金融犯罪的主体 35

一、金融犯罪主体的概念 35

二、金融犯罪主体的种类 36

第四节　金融犯罪的主观方面 41

一、金融犯罪主观方面的概念和意义 41

二、金融犯罪主观方面的内容 41

第三章　金融犯罪的现状及其危害 46

第一节　金融犯罪的现状和特点 46

第二节　金融犯罪的危害 52

第四章　金融犯罪的成因与预防 56

第一节　金融犯罪的成因 56

一、社会层面的原因 56

二、金融犯罪心理层面的原因 58

三、金融犯罪管理层面的原因 59

四、金融犯罪法律层面的原因 61

第二节　金融犯罪的预防 63

一、深化金融体制改革，规范金融管理秩序 63

二、严格金融管理制度，强化各种调控机能 65

三、加强思想教育，强化领导意识 68

四、完善金融立法，加大执法力度 70

下编 金融犯罪分论 75

第五章　货币犯罪 75

第一节　货币犯罪的现状与危害 75

一、货币犯罪的现状 75

二、货币犯罪的危害 77

第二节　货币犯罪的立法演进 79

第三节　货币犯罪的概念和特征 81

一、货币犯罪的概念 81

二、货币犯罪的特征 83

第四节　货币犯罪的个罪研究 85

一、伪造货币罪 85

二、出售、购买、运输假币罪 98

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 107

四、持有、使用假币罪 112

五、变造货币罪 119

六、走私假币罪 123

第五节　货币犯罪的成因与对策 127

一、货币犯罪的成因 127

二、货币犯罪的治理 130

第六章　金融管理犯罪 134

第一节　金融管理犯罪的现状及危害 134

第二节　金融管理犯罪的立法演进 135

第三节　金融管理犯罪的概念和特征 136

一、金融管理犯罪的概念 136

二、金融管理犯罪的特征 136

第四节　金融管理犯罪的个罪研究 138

一、擅自设立金融机构罪 138

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪 142

三、高利转贷罪 149

四、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪 156

五、非法吸收公众存款罪 165

六、妨害信用卡管理罪 171

七、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪 181

第五节　金融管理犯罪的成因与治理 188

一、金融管理犯罪的成因 188

二、金融管理犯罪的治理 190

第七章　证券犯罪 194

第一节　证券犯罪的现状与危害 194

一、我国证券犯罪的现状 194

二、证券犯罪的危害 197

第二节　证券犯罪的立法演进 197

第三节　证券犯罪的概念和特征 200

一、证券犯罪的概念 200

二、证券犯罪的特征 201

第四节　证券犯罪的个罪研究 204

一、伪造、变造金融票证罪 204

二、伪造、变造国家有价证券罪 215

三、伪造、变造股票、公司、企业债券罪 224

四、擅自发行股票、公司、企业债券罪 234

五、内幕交易、泄露内幕信息罪 247

六、未公开信息交易罪 256

七、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪 260

八、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪 268

九、操纵证券、期货市场罪 275

第五节　证券犯罪的成因与治理 293

一、证券犯罪的成因 293

二、证券犯罪的治理 303

第八章　金融渎职犯罪 312

第一节　金融渎职犯罪的现状与危害 312

一、金融渎职犯罪的现状 312

二、金融渎职犯罪的危害 315

第二节　金融渎职犯罪的立法演进 316

第三节　金融渎职犯罪的概念和特征 321

一、金融渎职犯罪的概念 321

二、金融渎职犯罪的特征 321

第四节　金融渎职犯罪的个罪研究 324

一、背信运用受托财产罪 324

二、违法运用资金罪 331

三、违法发放贷款罪 338

四、吸收客户资金不入账罪 350

五、违规出具金融票证罪 358

六、对违法票据承兑、付款、保证罪 364

第五节　金融渎职犯罪的成因与治理 370

一、金融渎职犯罪的成因 370

二、金融渎职犯罪的治理 371

第九章　外汇犯罪 374

第一节　外汇犯罪的现状与危害 374

第二节　外汇犯罪的立法演进 376

第三节　外汇犯罪的概念和特征 379

一、外汇犯罪的概念 379

二、外汇犯罪的特征 380

第四节　外汇犯罪的个罪研究 384

一、逃汇罪 384

二、骗购外汇罪 391

第五节　外汇犯罪的成因与治理 400

一、外汇犯罪的成因 400

二、外汇犯罪的治理 403

第十章　洗钱犯罪 405

第一节　洗钱犯罪的现状与危害 405

一、洗钱犯罪的现状 405

二、洗钱犯罪的危害 407

第二节　洗钱犯罪的立法演进 408

一、反洗钱的国外立法 408

二、国际反洗钱立法概况 408

三、我国洗钱犯罪的立法演进 409

第三节　洗钱犯罪的概念和特征 410

一、洗钱罪的概念 410

二、洗钱罪的主要特征 412

三、洗钱罪的司法适用 424

第四节　洗钱犯罪的成因与治理 427

一、洗钱犯罪的成因 427

二、洗钱犯罪的治理 428

第十一章　金融诈骗犯罪 430

第一节　金融诈骗犯罪的现状与危害 430

一、我国金融诈骗犯罪的现状 430

二、金融诈骗犯罪的危害 432

第二节　金融诈骗犯罪的立法演进 433

第三节　金融诈骗犯罪的概念和特征 435

一、金融诈骗犯罪的概念 435

二、金融诈骗犯罪的特征 436

第四节　金融诈骗犯罪的个罪研究 444

一、集资诈骗罪 444

二、贷款诈骗罪 463

三、票据诈骗罪 475

四、金融凭证诈骗罪 487

五、信用证诈骗罪 499

六、信用卡诈骗罪 509

七、有价证券诈骗罪 521

八、保险诈骗罪 527

第五节　金融诈骗犯罪的成因与治理 541

一、金融诈骗犯罪的成因 541

二、金融诈骗罪的治理 548