反洗钱金融立法与洗钱犯罪PDF电子书下载

目录 1

绪论 1

第一章　洗钱的概述 4

第一节　洗钱的历史与发展 4

第二节　洗钱的原因、概念 11

第三节　洗钱的现状、特点及发展趋势 24

第四节　洗钱的危害及社会影响 46

第二章　反洗钱法律体系 51

第一节 中国反洗钱立法及相关法律制度 51

第二节　国外反洗钱立法概览 61

第三章　金融机构反洗钱预防性立法 75

第一节　金融机构在反洗钱中的地位 75

第二节 中国金融机构预防与控制洗钱的主要措施 77

第四章　洗钱罪的犯罪构成 86

第一节　洗钱罪的犯罪客体 86

第二节　洗钱罪的客观方面 106

第三节　洗钱罪的犯罪主体 127

第四节　洗钱罪的主观方面 129

第五章　洗钱罪的未完成形态 164

第一节　洗钱罪未完成形态的概述 164

第二节　洗钱罪的犯罪预备 171

第三节　洗钱罪的犯罪未遂 175

第四节　洗钱罪的犯罪中止 180

第六章　洗钱罪的司法认定及处罚 184

第一节　洗钱罪的司法认定 184

第二节　洗钱罪的刑事处罚 195

第七章　洗钱的法律控制 197

第一节 中国反洗钱中存在的问题 197

第二节 中国反洗钱法律规范的立法完善 200

第三节　加强反洗钱的主要措施 211

结语 220

主要参考文献 222

附录 234

后记 311