经侦部门管辖的刑事案件证明规范及实例指导PDF电子书下载

序言 1

总论 5

第一章 刑事案件证明规范的相关问题 5

一、证明原则 5

二、证明方法 9

三、证明对象 25

四、证明责任 32

五、证明标准 36

六、证明中常见的问题 42

七、产生问题的原因 57

八、破解问题的对策 65

分论 79

第二章 资助恐怖活动案 79

第三章 走私假币案 84

第四章 妨害对公司、企业的管理秩序案 88

一、虚报注册资本案 88

二、虚假出资、抽逃出资案 93

三、欺诈发行股票、债券案 99

四、违规披露、不披露重要信息案 104

五、妨害清算案 110

六、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案 114

七、虚假破产案 118

八、非国家工作人员受贿案 123

九、对非国家工作人员行贿案 128

十、对外国公职人员、国际公共组织官员行贿案 128

十一、非法经营同类营业案 132

十二、为亲友非法牟利案 138

十三、签订、履行合同失职被骗案 142

十四、国有公司、企业、事业单位人员失职案 147

十五、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案 152

十六、徇私舞弊低价折股、出售国有资产案 157

十七、背信损害上市公司利益案 162

第五章 破坏金融管理秩序案 168

一、伪造货币案 168

二、出售、购买、运输假币案 174

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币案 179

四、持有、使用假币案 183

五、变造货币案 188

六、擅自设立金融机构案 192

七、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案 197

八、高利转贷案 201

九、骗取贷款、票据承兑、金融票证案 206

十、非法吸收公众存款案 211

十一、伪造、变造金融票证案 216

十二、妨害信用卡管理案 220

十三、窃取、收买、非法提供信用卡信息案 220

十四、伪造、变造国家有价证券案 225

十五、伪造、变造股票、公司、企业债券案 230

十六、擅自发行股票、公司、企业债券案 235

十七、内幕交易、泄露内幕信息案 240

十八、利用未公开信息交易案 240

十九、编造并传播证券、期货交易虚假信息案 246

二十、诱骗投资者买卖证券、期货合约案 250

二十一、操纵证券、期货市场案 254

二十二、背信运用受托财产案 260

二十三、违法运用资金案 265

二十四、违法发放贷款案 270

二十五、吸收客户资金不入账案 274

二十六、违规出具金融票证案 278

二十七、对违法票据承兑、付款、保证案 282

二十八、逃汇案 286

二十九、洗钱案 289

第六章 金融诈骗案 294

一、集资诈骗案 294

二、贷款诈骗案 301

三、票据诈骗案 306

四、金融凭证诈骗案 311

五、信用证诈骗案 316

六、信用卡诈骗案 320

七、有价证券诈骗案 326

八、保险诈骗案 330

第七章 危害税收征管案 336

一、逃税案 336

二、抗税案 341

三、逃避追缴欠税案 346

四、骗取出口退税案 350

五、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案 355

六、虚开发票案 360

七、伪造、出售伪造的增值税专用发票案 364

八、非法出售增值税专用发票案 369

九、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案 373

十、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案 377

十一、非法制造、出售非法制造的发票案 382

十二、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案 386

十三、非法出售发票案 391

十四、持有伪造的发票案 395

第八章 侵犯知识产权案 399

一、假冒注册商标案 399

二、销售假冒注册商标的商品案 405

三、非法制造、销售非法制造的注册商标标识案 411

四、假冒专利案 415

五、侵犯商业秘密案 421

第九章 扰乱市场秩序案 427

一、损害商业信誉、商品声誉案 427

二、虚假广告案 432

三、串通投标案 438

四、合同诈骗案 443

五、组织、领导传销活动案 447

六、非法经营案 453

七、非法转让、倒卖土地使用权案 458

八、提供虚假证明文件案 463

九、出具证明文件重大失实案 468

十、逃避商检案 472

第十章 侵犯财产案 478

一、职务侵占案 478

二、挪用资金案 483

三、挪用特定款物案 489

后记 495