洗钱内幕 谁在操纵日本地下金融PDF电子书下载

第一章 十八罗汉——洗钱的世界名片 1

第一节 最常见的十八种洗钱方法 1

第二节 避税天堂的好日子不再 7

第三节 国际反洗钱组织 12

第四节 从JAFIO到JAFIC：日本反洗钱的行政演变 15

第五节 日本跨国洗钱的大背景 19

第二章 山口组的“黑金皇帝”——现实版的骷髅13 24

第一节 山口组和五菱会 25

第二节 会搞钱的“凤凰男”——日本黑帮的“人才观” 30

第三节 日本的消费者金融与地下金融 33

第四节 瑞士银行与日本客户 40

第五节 操盘手、掮客、贴现债券 47

第六节 46亿日元——从东京到香港的黑金之旅 49

第七节 大结局 53

第八节 美国人的“趁火打劫” 55

第三章 曼哈顿的黄粱梦——日本第一宗跨国洗钱案 57

第一节 大分河畔的神秘男子 59

第二节 TYCOON（大亨）和加纳利群岛酒店项目 61

第三节 1亿美元缩水成4400万 64

第四节 在纽约的日本同胞 66

第五节 窝里斗开始了 70

第六节 “撒旦的眼睛”——超级玩家出场了 72

第七节 诈骗洗净流程图 77

第八节 越陷越深的6400万美元 79

第九节 只有撒旦知道！——群魔的结局 80

第四章 日本人境外洗钱作业详解 83

第一节 再说贴现债券 83

第二节 空壳公司的魅力和风险 85

第三节 香港——天堂中的天堂 89

第四节 “日常茶饭”——日本国民的香港开户之旅 94

第五节 国籍、赠与税和遗产税——日本前首富死后打赢日本政府的官司 98

第六节 富二代、富三代、私生子和小算盘 103

第五章 黑吃黑——高利贷也有头疼的时候 105

第一节 “飞特族”——日本版的“蚁族” 105

第二节 信用卡套现 107

第三节 高利贷前奏曲 110

第四节 借款游戏 113

第五节 一报还一报 115

第六节 攀亲戚，不一定只找有钱的 119

第六章 充满活力的“活力门洗钱” 124

第一节 “活力门事件”回望 125

第二节 活力门事件主角——敢说敢做的堀江贵文 128

第三节 好莱坞大片还是教科书？——经典的收购与反收购 133

第四节 活力门洗钱流程揭秘 141

第五节 活力门的超级大洗钱动了谁的奶酪？ 146

第六节 闲不住的堀江贵文 151

第七节 “秋后算账”还是“树倒猢狲散”？ 153

第七章 日本洗钱的外国元素 156

第一节 美国老江湖也被玩了一把 156

第二节 横行美国和日本的尼日利亚人 158

第三节 花旗银行一度成了日本的洗钱中心 161

第四节 高丽元素 166

第五节 本·拉登、基地组织、塔利班的日本幽魂 175

第八章 日本最大的合法洗钱产业——扒金库 179

第一节 扒金库的历史溯源 180

第二节 扒金库的洗钱原理 183

第三节 扒金库的水有多深 187

第四节 洗钱之外的“剩余价值” 189

第九章 尴尬的年金 192

第一节 日本的年金制度 192

第二节 年金丑闻 197

第三节 卖酒郎和“呛死你”私募债券 201

第十章 日本洗钱的林林总总 205

第一节 棒球明星的家族公司 205

第二节 美女小提琴家和Lady Gaga的烦恼 207

第三节 地下银行与跨国犯罪 209

第四节 JAFIC案例 214

第十一章 日本特色——政治家的洗钱术 223

第一节 政治献金的常规理解和定义 226

第二节 回望“田中受贿案”的跌宕起伏 230

第三节 西松洗钱案牵出来的小泽献金案 238

第四节 大把花、大把捞、大把洗的权钱政治 243

第十二章 河豚鱼——真正的超级玩家 250

第一节 世界上最有钱有势的家族 250

第二节 洗不干净的河豚鱼——日本特大洗钱梦的破灭 257

第三节 “山寨法币”——没有硝烟的“洗钱战线” 265

第四节 人生无常、世事难料 270

后记 洗钱的跨文化现象——日本洗钱和反洗钱启示 275

附录一 “三边委员会”与日本和中国的关联 281

附录二 日本武富士神话的诞生和破灭 285

附录三 中国的洗钱与反洗钱 290

参考资料 296