商战之盾 企业刑事风险及防范PDF电子书下载

第一章 企业刑事法律风险防范概述 1

第一节 基本概念简介 1

第二节 企业刑事犯罪中单位犯罪与个人犯罪 9

第三节 企业刑事犯罪的现状、成因及危害后果 17

第四节 刑事风险防范的意义及应建立的防范体制 30

第二章 企业生产经营中的刑事风险及防范 38

第一节 涉及产品质量类的犯罪 38

陈某生产、销售伪劣产品案 41

第二节 涉及进出口类的犯罪 52

南京陆港实业发展有限公司等走私案 55

第三节 涉及生产安全类的犯罪 63

张某重大责任事故案 64

王某、孙某消防责任事故案 68

第四节 企业生产经营过程中的刑事风险防范 70

第三章 企业融资过程中的刑事风险及防范 73

第一节 涉及集资类的犯罪 73

上海某生物科技有限公司等非法吸收公众存款案 76

第二节 涉及证券融资类的犯罪 80

安基公司、郑某擅自发行股票罪 84

李某、郭某等人骗取贷款罪案 94

第三节 涉及贷款融资类的犯罪 96

第四节 其他融资类的犯罪 99

第五节 企业融资过程中的刑事风险防范 102

第四章 企业市场交易中的刑事风险及防范 105

第一节 涉及金融诈骗类的犯罪 105

杨某贷款诈骗罪 108

郑某、陈某等利用国际信用卡诈骗案 117

曾某保险诈骗 125

陈某合同诈骗案 130

第二节 企业市场交易中的刑事风险防范 133

第五章 侵犯知识产权类犯罪 136

第一节 侵犯商标类犯罪 136

彭某、张某犯假冒注册商标罪 138

第二节 侵犯专利类犯罪 144

第三节 侵犯著作权类犯罪 145

番茄花园案 149

“珊瑚虫QQ”案 151

第四节 侵犯商业秘密犯罪 153

苏某等侵犯商业秘密罪案 156

幸某等侵犯商业秘密罪 158

第五节 侵犯知识产权类犯罪的刑事风险防范 160

第六章 企业财务管理中的刑事风险及防范 165

第一节 洗钱罪 165

潘某、祝某、李某、龚某洗钱案 169

第二节 外汇类犯罪 171

罗某逃汇案 173

第三节 危害税收征管类犯罪 177

安徽沙河酒业税案 179

第四节 公司、企业的洗钱风险分析及对策 194

第七章 贪污贿赂类犯罪的刑事风险及其防范 198

第一节 财产侵占类犯罪 198

李某职务侵占案 200

查某贪污、受贿案 204

第二节 财产挪用类犯罪 208

王某挪用资金罪案 211

刘某犯挪用公款罪案 216

第三节 贿赂类犯罪 218

代某非国家工作人员受贿案——浙江省首个以非国家工作人员罪起诉案件 224

大庆宏启抽油杆有限公司等行贿受贿案 231

第四节 贪污贿赂类犯罪的刑事风险防范 233

第八章 企业设立、终止过程中的刑事风险及防范 238

第一节 企业设立过程中刑事犯罪 238

胡某虚报注册资本罪 242

第二节 企业终止过程中的刑事犯罪 251

杨某等人妨害清算案 254

第三节 企业设立、终止过程中的刑事法律风险防范 258