腐败资产跨境追回问题研究PDF电子书下载

内容摘要 1

引言 1

第一章 腐败资产跨境转移及资产追回状况 5

第一节 腐败资产跨境转移 5

一、腐败资产跨境转移现象 5

二、腐败资产跨境转移的危害 21

第二节 腐败资产跨境追回状况 30

一、国外腐败资产跨境追回 31

二、我国腐败资产跨境追回 40

第二章 腐败资产跨境追回机制的运行及效果 52

第一节 腐败资产直接追回机制的运行 52

一、直接追回机制的运行特点 53

二、直接追回机制的运行方式 55

第二节 腐败资产间接追回机制的运行 61

一、没收腐败资产的地点选择 62

二、刑事没收在腐败资产跨境追回中的运用 64

三、民事没收在腐败资产跨境追回中的运用 68

第三节 腐败资产追回机制运行的效果 75

一、民事诉讼追回腐败资产的运行成效 75

二、刑事没收追回腐败资产的运行成效 78

三、民事没收追回腐败资产的运行成效 79

第三章 我国腐败资产跨境追回面临的障碍 81

第一节 腐败资产跨境追回的一般性障碍 81

一、利益的对立性 82

二、高级官员的司法豁免权 83

三、时间和金钱的大量耗费 85

四、资产追回经验的缺乏 86

五、腐败资产洗钱技术的复杂性 86

第二节 腐败资产跨境追回机制运行的具体性障碍 88

一、腐败资产直接追回机制运行的障碍 88

二、腐败资产间接追回机制运行的障碍 92

三、腐败资产返还与处分的障碍 99

第三节 我国腐败资产跨境追回配套立法的不完善 102

一、主权豁免原则例外制度的缺乏 102

二、刑事没收立法的不完善 104

三、民事没收立法的缺位 108

四、没收国际司法合作的立法缺陷 110

第四章 我国腐败资产跨境追回的立法对策 115

第一节 腐败资产直接追回的立法对策 116

一、建立运用民事诉讼追回腐败资产的制度 116

二、建立简易返还制度 122

第二节 腐败资产间接追回的立法对策 124

一、完善刑事没收制度 124

二、建立民事没收制度 133

三、完善没收国际合作的相关立法 141

第三节 腐败资产返还与处分的立法对策 151

一、腐败资产分享的法律依据 153

二、腐败资产分享制度的构建方式 154

三、腐败资产分享制度的具体内容 157

第五章 腐败资产跨境追回中多种措施配合的价值 162

第一节 重视基础性措施 163

一、信息收集与法律手续办理 163

二、充分利用多边、双边司法协助条约 165

第二节 注重灵活性措施 166

一、灵活处理资产分享 167

二、不判处死刑承诺的有效运用 168

三、量刑磋商的价值发挥 171

第三节 运用策略性措施 173

一、发挥追逃在腐败资产跨境追回中的作用 173

二、注重民事诉讼与刑事诉讼的结合 182

三、以指控洗钱犯罪为资产跨境追回的切入点 185

第四节 强化保障性措施 190

一、建立资产跨境追回工作协调机构 191

二、强化资产跨境追回能力建设和经费保障 193

三、加强证人培训 193

结论 196

参考文献 200

附录 208

后记 234