秘密线人 最有价值的执法工具PDF电子书下载

1 “是谓神纪”—《孙子兵法》 1

1.1 冲突研究 4

1.2 线人的定义 7

1.3 线人工作脉络 8

1.4 神妙莫测的控制方法 12

1.5 总结 15

1.6 个案研究：我应该为我哥哥的行为负责吗？ 16

1.6.1 案例分析 19

1.6.2 案例总结 23

2 执法中的线人 25

2.1 从过去到现在：线人简史 26

2.2 线人的类型 38

2.2.1 证人型线人 39

2.2.2 积极的线人 39

2.2.3 信息源 40

2.2.4 特殊类型线人 41

2.3 总结 43

2.4 个案研究：我们本应枪毙这个热心的爱管闲事的老人 44

2.4.1 案例分析 50

3 背叛的重压 53

3.1 信任 54

3.2 背叛 57

3.3 个案研究：背叛的重压，一次忠诚与背叛的交锋 61

3.3.1 案例分析 65

3.3.2 案例总结 68

4 动机和行为 70

4.1 动机 70

4.2 线人的动机 75

4.2.1 恐惧 76

4.2.2 复仇 79

4.2.3 不正当动机 82

4.2.4 自我本位 83

4.2.5 以金钱为目的 84

4.2.6 后悔或希望改过自新 87

4.2.7 嫉妒 89

4.2.8 警察崇拜者／詹姆斯·邦德 90

4.2.9 好市民：爱国的动机 90

4.2.10 精神不正常的人 91

4.3 总结 93

4.4 个案研究：约翰·狄林杰 94

4.4.1 案例分析 99

4.4.2 案例总结 108

5 线人的发展 109

5.1 动机、信任和良知 109

5.2 信任 110

5.2.1 相信执法人员的话 113

5.2.2 相信执法人员的谨慎 114

5.2.3 相信执法人员的能力 115

5.2.4 结论 116

5.3 良知的范围 117

5.3.1 界定良知的范围 118

5.3.2 拓宽良知的范围 119

5.4 动机 123

5.4.1 理解个体需要 124

5.4.2 描述你提出的解决办法的好处 124

5.4.3 阐述或解释提出的解决方案怎样满足个体的需要 124

5.5 对决定的影响 125

5.5.1 融洽 126

5.5.2 影响融洽的其他因素 128

5.5.3 其他因素影响融洽关系的原则 132

5.5.4 伦理道德上的影响 141

5.6 线人发展 142

5.6.1 全面的准备 143

5.6.2 渐进式方法 143

5.6.3 限定性的方法 145

5.7 个案研究：为什么莫妮卡没有“投诚”？ 151

5.7.1 案例分析 153

6 情报渠道 160

6.1 信任是情报渠道的要素 161

6.2 深入了解线人获取情报的渠道 164

6.3 创建情报渠道 167

6.4 总结 169

6.5 个案研究：狡猾的艾迪和他的“机械兔” 169

6.5.1 案例分析 173

7 线人管理 179

7.1 管理 181

7.1.1 管理人员职责 182

7.1.2 管理模式 183

7.1.3 授权型管理：一个好主意为什么不工作呢？ 184

7.1.4 线人的管理模式 185

7.2 线人管理 185

7.2.1 控制的基础 186

7.2.2 共享的是信息而不是线人 187

7.2.3 建立控制 188

7.2.4 保持控制 192

7.2.5 进一步证实 200

7.2.6 信息传递 202

7.2.7 让出控制 208

7.3 总结 210

7.4 个案研究：世贸中心爆炸案 210

7.4.1 案例分析 216

7.4.2 案例总结 222

8 会见和交流技巧 223

8.1 会见的基本规则 224

8.1.1 安全第一 224

8.1.2 记住动机 224

8.1.3 最低必要限度 224

8.1.4 把会见报告递交陪审团 225

8.1.5 双向交流 225

8.1.6 进一步证实是关键 225

8.2 会见的技术 225

8.2.1 会见的三个阶段 226

8.3 会见和交流技巧 227

8.3.1 怎样会见一个线人 228

8.3.2 初始询问 230

8.4 处理欺骗 231

8.5 线人的陈述和法律规定 233

8.5.1 证据开示 233

8.5.2 关于虚假陈述的法律规定 234

8.6 书面报告 235

8.6.1 执法人员的记录 235

8.6.2 书面陈述、宣誓书或报告 238

8.6.3 陈述类型 238

8.6.4 关于陈述的相关法律规定 239

8.7 总结 240

8.8 个案研究：介绍科萨·诺斯特拉犯罪集团—会见约瑟夫·瓦拉奇 240

8.8.1 案例分析 244

8.8.2 案例总结 249

9 案件推进 251

9.1 案件推进的原则 253

9.1.1 我们花钱买的是线人，而不是信息，但是 253

9.1.2 围绕信息而不是围绕线人进行案件调查工作 254

9.1.3 不要依赖线人在案件中做决定，这是你自己的责任 257

9.1.4 永远假设案件要经过陪审团的审理才会结束 258

9.1.5 证实和评估 259

9.2 总结 266

9.3 个案研究：背叛“老板们的老板” 266

9.3.1 案例分析 271

9.3.2 案例总结 275

10 特殊情况 277

10.1 高危：有风险的情形 277

10.1.1 异性线人 278

10.1.2 吸毒成瘾者 279

10.1.3 有心理健康问题的线人 282

10.2 法律问题 285

10.2.1 缓刑或假释的人 285

10.2.2 青少年 285

10.3 特殊种类线人 288

10.3.1 监狱线人 288

10.3.2 超级线人 295

10.4 审判后重新安置和证人保护计划 297

10.5 个案研究：对信任的背叛 300

11 法律问题 302

11.1 线人的法律定义 303

11.2 “这是义务和权利&” 303

11.3 宪法问题：执法中的线人 306

11.4 执法中的线人：扮演积极的角色 309

11.4.1 诱人犯罪与线人 311

11.4.2 线人的可靠性与报酬问题 313

11.4.3 用宽大处理换合作 316

11.4.4 附加条件的报酬 320

11.5 确立合理根据 326

11.6 线人的特权：身份保密 331

11.7 责任义务与雇佣 335

11.7.1 保护线人的责任 336

11.7.2 保护线人的法律 339

11.7.3 线人犯罪行为的责任 346

11.7.4 雇佣问题 354

11.8 总结 358

12 伦理考量和正直诚实 359

12.1 道德伦理和线人体系 361

12.2 伦理道德与线人发展 365

12.2.1 自由选择和强迫服从 365

12.2.2 承诺、许诺 368

12.3 伦理道德规范和线人管理 371

12.4 正直诚实 372

12.4.1 除了情报，不要从线人那里拿任何其他的东西 374

12.4.2 除了官方正式承诺外，不要给线人任何其他的承诺 375

12.4.3 不要滥用你和线人间的关系 377

12.4.4 除了官方的、工作的关系，不要和线人建立任何其他形式的关系 380

12.4.5 以合法和道德的方式去履行你所肩负的责任 381

12.4.6 不要为了执法而去违法，也不允许线人这么做 383

12.5 个案研究：犹大及其对耶稣的背叛 385

12.5.1 案例分析 386

12.5.2 案例总结 389

附录A 初次询问内容指南 391

附录B 联邦量刑指南 396

附录C 线人管理规则与程序 402

附录D 酬金规定 423

附录E 线人协议 427