中国指导案例、参考案例判旨总提炼 刑事卷 3 破坏社会主义市场经济秩序罪妨害社会管理秩序罪PDF电子书下载

一、破坏社会主义市场经济秩序罪 1

（一）生产、销售伪劣商品罪 1

1.生产、销售不属于国家规定的化工色素加入到食品添加剂中的行为认定——谭伟棠等生产、销售伪劣产品案 1

2.生产、销售假药5万元以上的行为认定——刘望兵销售伪劣产品案 4

3.生产、销售伪劣种子罪的认定——刘兆斌生产、销售伪劣种子案 5

（二）走私罪 7

1.不明确走私对象进行走私犯罪的行为认定——岑张耀等走私珍贵动物上诉案 7

2.走私不具备枪支性能的仿真枪的认定——林永杰、卢志强走私普通货物案 11

3.擅自销售进料加工的保税货物的行为认定——上海华源伊龙实业发展公司等走私普通货物案 13

4.进口单位应缴税款的计算——江苏阿耳法光学有限公司走私普通货物案 15

5.走私普通货物犯罪的责任承担——张俊等走私普通货物上诉案 17

6.以“少报多进”方式走私货物的行为认定——林柏青走私普通货物、行贿案 19

7.将特定保税货物销往境内行为的认定——中国船舶燃料供应湛江公司、陈观寿走私普通货物案 21

（三）妨害对公司、企业的管理秩序罪 23

1.单位犯罪与自然人犯罪的认定——陈忠厚等虚报注册资本、合同诈骗上诉案 23

2.虚报注册资本罪、抽逃出资罪的认定——孙凤娟等虚报注册资本案 25

3.虚报注册资本骗取公司登记的行为认定——管桦虚报注册资本上诉案 26

4.为提供虚假财会报告虚开增值税专用发票的行为认定——董博等提供虚假财会报告案 28

5.销毁违法小金库记载实际支出的白纸条的行为认定——仲宏斌故意销毁会计凭证上诉案 30

6.提供虚假财会报告罪的认定——隋元柏、高峰、方跃提供虚假财会报告案 32

7.销毁会计资料罪的认定——江山市造纸厂、杨云法销毁会计资料案 34

8.非法经营同类营业罪的认定——曹仁义等非法经营同类营业、贪污、职务侵占抗诉案 36

9.以个人承包经营的形式经营本单位的同类业务的行为认定——曾生根、邹建潮非法经营同类营业上诉案 38

10.国有银行的相关责任人违规发放贷款的行为认定——徐维联等国有企业人员失职案 40

11.国有企业人员失职罪与签订、履行合同失职被骗罪的认定——马永福国有企业人员失职案 41

12.在签订、履行合同过程中因严重不负责任被诈骗的行为认定——赵晨签订合同失职被骗案 43

（四）破坏金融管理秩序罪 45

1.伪造货币罪的认定——卓振沅等伪造货币案 45

2.套取银行承兑汇票高利转贷的行为认定——姚凯高利转贷案 46

3.向特定对象借款的行为认定——黄克胜非法吸收公众存款抗诉案 48

4.变相吸收公众存款的行为认定——渭南市尤湖塔园有限责任公司、惠庆祥、陈创、冯振达非法吸收公众存款、挪用资金上诉案 49

5.伪造金融票证并虚报注册资本的行为认定——周军伪造金融票证、韩永梅虚报注册资本案 52

6.非法出具金融票证罪的认定——吴让揖等非法出具金融票证案 54

7.伪造银行结算凭证并虚报注册资本的行为认定——刘玉兵伪造金融票证上诉案 56

8.操纵证券交易价格罪的认定——李芸等操纵证券交易价格上诉案 58

9.制造亏损账目掩盖毒品犯罪所得的行为认定——汪照洗钱案 60

10.办理信用卡账户协助转移诈骗犯罪所得的行为认定——潘儒民、祝素贞、李大明、龚媛洗钱案 62

（五）金融诈骗罪 64

1.编造虚假合作项目进行集资诈骗的认定——田成志集资诈骗上诉案 64

2.集资诈骗罪中“以非法占有为目的”的认定——许官成、许冠卿、马茹梅集资诈骗案 66

3.以高回报率为诱饵进行集资诈骗的认定——杜益敏集资诈骗案 67

4.以虚假融资为手段进行集资诈骗的认定——徐继兰、徐继峰集资诈骗上诉案 69

5.借传销之名吸收公众存款的行为认定——陈励集资诈骗上诉案 70

6.采取流动吸资、以新还旧的方法募集社会公众资金的认定——李建、马晓红、李燕集资诈骗案 72

7.贷款未到期及案发后归还贷款的量刑——倪钟宇贷款诈骗上诉案 74

8.冒用他人支票的行为认定——李兰香票据诈骗上诉案 76

9.窃取空白现金支票进行伪造的行为认定——周大伟票据诈骗案 78

10.骗取代收的保险费后签发假支票的行为认定——吴国生票据诈骗、合同诈骗上诉案 80

11.单位犯罪后法人不再存在的刑事责任——黄旭伟票据诈骗案 81

12.伪造储户银行存单骗取钱款的行为认定——李路军金融凭证诈骗案 83

13.变造银行储蓄卡进行诈骗的认定——徐松柳、徐裕明、颜文彬金融凭证诈骗抗诉案 85

14.伪造邮政汇款通知单骗钱财的认定——张兴志金融凭证诈骗上诉案 87

15.伪造银行进账单进行诈骗的行为认定——张汶玲、陈丽华金融凭证诈骗抗诉案 89

16.伪造银行信汇凭证骗取存款的行为认定——张奇金融凭证诈骗案 90

17.虚构进口货物骗开信用证的行为认定——天津开发区南德经济集团、牟其中等信用证诈骗上诉案 92

18.使用伪造的信用卡进行诈骗活动的行为认定——金星等人信用卡诈骗上诉案 94

19.使用拾得的储蓄卡取钱款的行为认定——张国涛信用卡诈骗抗诉案 96

20.隐名被保险人利用无犯罪故意的显名被保险人名义实施保险诈骗行为的认定——徐开雷保险诈骗案 98

21.保险诈骗罪共犯的认定——曾劲青、黄剑新保险诈骗、故意伤害上诉案 100

22.出具虚假证明文件的行为认定——吕瑶山等保险诈骗上诉案 102

（六）危害税收征管罪 104

1.账外经营偷逃增值税款的偷税额计算——大京九加油城、黄春发等偷税案 104

2.单位法定代表人偷税罪的认定——张益松偷税、职务侵占、挪用资金抗诉案 106

3.多次偷税行为未经处理的情形——厦门市湖里区宏祺印刷厂、叶主闽偷税案 108

4.从事“四自三不见”买单业务的认定——杨康林、曹培强等骗取出口退税上诉案 110

5.虚开增值税专用发票的行为认定——黄金池等虚开增值税专用发票案 112

（七）侵犯知识产权罪 114

1.假冒注册商标非法经营的行为认定——阳劲松等假冒注册商标案 114

2.假冒注册商标罪的认定——朱军明、李健等非法制造、销售非法制造的注册商标标识案 116

3.同时构成假冒注册商标罪和非法经营罪的处罚——赵扣忠等假冒注册商标案 118

4.假冒注册商标犯罪的未遂认定——杨永胜销售假冒注册商标的商品案 120

5.销售假冒注册商标的商品罪未遂认定——刘锐销售假冒注册商标的商品上诉案 122

6.为从事犯罪而投入的资金或财物的性质认定——闫少东等侵犯著作权上诉案 124

7.未经著作权人许可，复制发行他人享有著作权作品的，构成侵犯著作权罪，行为人实施复制发行或者其中一种行为即构成该罪，出售是发行的形式之一——夏长生、何涛侵犯著作权、贩卖淫秽物品牟利案 126

8.侵犯著作权罪关于司法解释的适用——谭慧渊、蒋菊香等侵犯著作权上诉案 127

9.侵犯著作权罪的认定——孟祥国、李桂英、金利杰侵犯著作权案 131

10.同时触犯了销售侵权复制品罪和非法经营罪的处罚——顾然地等销售侵权复制品案 133

11.使用他人擅自披露的权利人的商业秘密行为的认定——裴国良侵犯商业秘密上诉案 135

12.擅自披露权利人商业秘密的赔偿责任——姚金生侵犯商业秘密上诉案 137

13.泄露权利人的商业秘密给他人使用的行为认定——马长根等侵犯商业秘密案 139

14.侵犯商业秘密犯罪中权利人损失的认定——杨俊杰、周智平侵犯商业秘密上诉案 141

15.侵犯商业秘密罪共犯的认定——周德隆等侵犯商业秘密上诉案 143

（八）扰乱市场秩序罪 145

1.编制虚假电视节目影响相关行业的商品声誉的认定——訾北佳损害商品声誉案 145

2.故意捏造并散布虚伪事实的行为认定——李岳茜损害商业信誉上诉案 146

3.通过砸毁产品向社会公众散布产品整体质量低劣的不实言论的认定——陈恩等损害商品声誉上诉案 148

4.虚假广告罪既遂认定——吕元春虚假广告案 149

5.收取签证费后未办理签证事宜的行为认定——宗爽合同诈骗上诉案 151

6.以明显低于市场价格出售货物诱骗他人签订合同的行为认定——谭×合同诈骗案 152

7.单位和自然人共同实施贷款诈骗犯罪行为的认定——马汝方等合同诈骗、违法发放贷款上诉案 154

8.合同诈骗罪中口头协议的认定——宋德明合同诈骗案 156

9.合同诈骗罪主观要件的认定——吴联大合同诈骗抗诉案 158

10.主动放弃上诉权利并自愿接受遣返的认定——邓心志合同诈骗上诉案 161

11.诈骗数额的计算——林拥荣合同诈骗上诉案 162

12.利用虚假合同重复销售、重复抵押的行为认定——渠学忠、滕佰庆等合同诈骗上诉案 164

13.虚构工程项目收取工程押金或工程议标费的行为认定——李考明合同诈骗上诉案 166

14.将租赁物贩卖给他人的行为认定——蔡永军合同诈骗抗诉案 167

15.篡改付款方式占有供货方货款的行为认定——李龙基合同诈骗案 169

16.虚构事实骗取工程保证金的行为认定——肖丕茂等合同诈骗上诉案 171

17.将租赁物用于“抵押”借款的认定——王光合同诈骗上诉案 173

18.以重复抵押和重复销售的方法骗取公私财物的行为认定——蔡林芬、邱来发合同诈骗、挪用资金上诉案 174

19.无正当理由拒付货款，并将所得货款偿还贷款和隐匿的行为认定——苏纯金合同诈骗上诉案 176

20.非法买卖、运输盐酸氯胺酮注射液的行为认定——古展群等非法经营上诉案 178

21.非法所得尚未实际获得对非法经营罪认定的影响——高国华非法经营上诉案 179

22.变相承销证券的认定——陈宗纬、王文泽、郑淳中非法经营上诉案 181

23.非法设立交易盘房炒作期货的行为认定——周新桥等非法经营案 183

24.没有相应资质从事出版活动的行为认定——谈文明等非法经营抗诉案 185

25.违法行政处罚的非法经营数额如何认定——郭金元、肖东梅非法经营上诉案 187

26.传销或者变相传销的行为认定——朱庆文等非法经营上诉案 189

27.未经批准从事非上市公司股权交易经纪业务的行为认定——方坤等非法经营上诉案 191

28.非法买卖报废出租车的行为认定——阮海全等非法经营案 193

29.非法经营红豆杉树皮“情节特别严重”的认定——董忠汉等非法经营上诉案 194

30.无证无照贩卖药品的行为认定——江宁非法经营上诉案 196

31.变相传销行为的认定——袁莉等非法经营上诉案 198

32.利用伪造、变造的海关凭证和商业单据骗购外汇的行为认定——刘振平非法经营、巨额财产来源不明、贪污上诉案 200

33.伪造、倒卖铁路职工工作证、出差证明书、乘车证使用卡的行为认定——王珂、蔡明喜倒卖伪造的有价票证案 201

34.非法制作并贩卖铁路全年定期乘车证的行为认定——刘双喜伪造、倒卖伪造的有价票证案 203

35.倒卖车票罪既遂的条件——刘建场、李向华倒卖车票案 205

36.出具证明文件重大失实罪的认定——鲁礼和、丁勇出具证明文件重大失实上诉案 206

二、妨害社会管理秩序罪 208

（一）扰乱公共秩序罪 208

1.牵连犯的认定——刘加忠伪造、变造国家机关证件、伪造企业印章案 208

2.伪造印章办理“引存放贷”的行为认定——石红军伪造公司印章上诉案 209

3.以真实的个人信息伪造居民身份证的认定——张美华伪造居民身份证抗诉案 211

4.构成破坏计算机信息系统罪的判断标准——马志松等破坏计算机信息系统上诉案 212

5.制作、传播计算机病毒的行为认定——欧阳俊曦破坏计算机信息系统上诉案 214

6.非法删除、修改、增加计算机信息系统功能的行为认定——吕薛文破坏计算机信息系统案 215

7.聚众冲击国家机关罪的认定——任正斌、王朝秀聚众冲击国家机关案 217

8.以编造虚假恐怖信息的方式实施敲诈的责任认定——袁才彦编造虚假恐怖信息上诉案 218

9.故意将防震公告内容篡改为虚假恐怖信息进行传播的行为认定——刘长春编造、故意传播虚假恐怖信息案 220

10.为扰乱同业者的正常经营而编造虚假恐怖信息的认定——李俊文编造虚假恐怖信息上诉案 221

11.编造虚假恐怖信息的行为认定——成旭东编造虚假恐怖信息上诉案 223

12.编造他人患有“非典型肺炎”的症状并谎报的行为认定——黄旭、李雁编造虚假恐怖信息案 224

13.聚众斗殴致人重伤、死亡的认定——倪以刚等聚众斗殴案 226

14.聚众斗殴一方逃跑没有实际参与殴斗的行为认定——任中顺、陈同望、马兴勇聚众斗殴上诉案 228

15.二审撤销一审关于自首的认定后应如何判决——密文涛、李勇刚聚众斗殴上诉案 229

16.寻衅滋事罪的暴力强度标准——张彪等寻衅滋事抗诉案 231

17.寻衅滋事罪与强迫交易罪的区别——许军令等寻衅滋事、贩卖毒品案 232

18.黑社会性质组织犯罪与寻衅滋事罪的区别——梅士林等寻衅滋事案 234

19.在深夜将被害人拉至陌生地点丢弃的行为认定——岳玉继寻衅滋事案 237

20.寻衅滋事致人死亡的赔偿责任——刘博寻衅滋事上诉案 238

21.强拿硬要占有他人财物的行为认定——李海彬寻衅滋事上诉案 239

22.使用轻微暴力强索抢要他人钱财的认定——韩亚磊寻衅滋事上诉案 241

23.寻衅滋事罪认定——张海涛、张增仁寻衅滋事上诉案 242

24.组织、领导、参加黑社会性质组织罪的认定——林秋文等组织、领导、参加黑社会性质组织案 243

25.组织、领导黑社会性质组织的组织者、领导者的罪数认定——李捷、李晖、崔志彪等39人组织、领导、参加黑社会性质组织案 245

26.组织、利用邪教组织非法进行集会、串联活动的认定——宋岳胜、陈元等组织、利用邪教组织破坏法律实施上诉案 246

27.贩卖、转运尸体损害尸体尊严的行为认定——周思等侮辱尸体上诉案 248

28.赌场雇佣人员从事非法服务的认定——徐亚非等赌博案 250

29.利用互联网参与境外赌场的赌博认定——甘介其等赌博案 251

30.利用计算机互联网招揽他人参与赌球犯罪的认定——冯在政等赌博上诉案 252

（二）妨害司法罪 253

1.辩护人引诱被害人作虚假陈述的行为认定——肖芳泉辩护人妨害作证上诉案 253

2.伪造虚假合同等证据骗取法院民事裁判的认定——李敬等妨害作证、刘军帮助伪造证据上诉案 255

3.妨害作证罪既遂的认定——李泳妨害作证上诉案 257

4.帮助犯罪分子毁灭证据的认定——王震等帮助毁灭证据上诉案 258

5.帮助转移尸体的行为认定——刘银民帮助毁灭、伪造证据上诉案 260

6.打击报复证人罪侵害的对象认定——赵× ×、郭丙春、陈金快等打击报复证人案 261

7.采用协议离婚分割财产和债务等方式逃避法院执行的认定——马素英、杨保全拒不执行判决、裁定上诉案 263

8.拒不执行判决罪的认定——严兴平拒不执行判决、裁定案 264

9.非法处置查封财产后将出售款交回给公安机关的行为认定——李志强非法处置查封财产案 266

10.擅自出售被查封的房产款偿还欠款，使查封被解除的行为认定——罗扬非法处置查封的财产上诉案 267

11.利用公安机关未掌握的配套存折，将赃款全部转移的行为认定——柳星宇等非法处置扣押财产抗诉案 269

12.窃取自己被查封的汽车进行藏匿的行为认定——龙永刚非法处置扣押的财产案 271

13.服刑改造的罪犯殴打监管人员的认定——张祖月、陈启良破坏监管秩序案 272

（三）妨害国（边）境管理罪 273

1.以办理旅游签证的形式非法组织他人出境劳务的认定——王建忠等组织他人偷越国境上诉案 273

2.组织他人偷越国境罪既遂认定——蒋松才、李振铿、马建平组织他人偷越国境上诉案 275

3.骗取出境证件罪的共同犯罪认定——杨维清等骗取出境证件上诉案 277

4.运送他人偷越国境罪既遂认定——南志强等人运送他人偷越国境案 279

（四）妨害文物管理罪 280

1.盗掘古墓葬罪既遂的认定——徐建峰等盗掘古墓葬案 280

2.不知道盗掘的古墓葬中的文物属于国家级保护文物的行为认定——卞长军等盗掘古墓葬上诉案 282

3.窃取人民法院保管的案卷的定性——兰成仕、李兆斌窃取国有档案上诉案 283

（五）危害公共卫生罪 285

1.私自配制胶囊致患者中毒死亡的责任认定——孟广超医疗事故抗诉案 285

2.公诉转自诉案件的条件——姚乃君等非法行医上诉案 287

3.无行医资格非法为他人接生致人死亡的认定——贺淑华非法行医上诉案 288

4.中医师没有取得相关资格非法行医为产妇接生的行为认定——熊忠喜非法行医上诉案 290

5.擅自为他人摘取宫内节育器的行为认定——苏秀西非法进行节育手术案 291

（六）破坏环境资源保护罪 293

1.侦查机关以引诱的方式收集证据的认定——吴晴兰非法出售珍贵、濒危野生动物上诉案 293

2.使用禁用工具及方法狩猎野生动物的认定——曾巩义、陈月容非法狩猎案 295

3.非法占用农用地罪的认定——廖渭良等非法占用农用地、非法转让土地使用权案 296

4.非法采伐二级国家重点保护野生植物的认定——王家权非法采伐国家重点保护植物案 298

（七）走私、贩卖、运输、制造毒品罪 299

1.违规向具有经营权的企业销售咖啡因的行为认定——同济药业有限公司等四单位及孙伟民等人贩卖、运输、制造、转移毒品上诉案 299

2.非法从境外购买并携带毒品入境的行为认定——侯占齐等走私、贩卖毒品上诉案 302

3.因“数量引诱”实施毒品犯罪的认定——申时雄等贩卖毒品上诉案 304

4.贩卖掺假毒品数量计算——张玉梅等贩卖毒品上诉案 306

5.贩卖纯度极低的毒品的定罪量刑——赵廷贵贩卖毒品上诉案 307

6.犯意引诱的认定——王佳友、刘泽敏贩卖毒品上诉案 309

7.没有被告人供述的定罪依据——张建国贩卖毒品上诉案 310

8.未查获毒品的犯毒数量计算——王丹俊贩卖、制造毒品上诉案 312

9.制造毒品罪未遂的认定——朱海斌等制造、贩卖毒品案 314

10.哺乳期妇女在被取保候审期间再次贩毒的处罚——呷布金莫贩卖毒品上诉案 316

11.非法研制、生产氯胺酮进行贩卖的认定——陈泊润、唐双石等贩卖、制造、非法持有、运输毒品上诉案 317

12.毒品犯罪累犯的认定——李靖贩卖、运输毒品上诉案 319

13.毒品数量的计算——赵敏波贩卖、运输毒品上诉案 320

14.运输毒品犯罪的同时犯认定——吕卫军、曾鹏龙运输毒品案 322

15.运输毒品数量已超过判处死刑的数量标准的刑罚——吉火木子扎运输毒品上诉案 324

16.运输毒品罪的认定——李昭均运输毒品上诉案 325

17.同时运输甲基苯丙胺和海洛因的行为认定——龙正明运输毒品上诉案 326

18.毒品案件中主观明知的认定——周桂花运输毒品上诉案 328

19.运输毒品罪死刑立即执行的情节——赵扬运输毒品上诉案 330

20.运输毒品被发现后形成人“货”分离的定罪依据——胡元忠运输毒品上诉案 331

21.运输毒品罪既遂构成的条件——塔奴杰·安马列运输毒品上诉案 333

22.非法持有毒品罪与运输毒品罪的区别——段海军运输毒品上诉案 334

23.非法运输毒品的自首——周义波运输毒品案 336

24.通过邮寄方式购买毒品的认定——张玉英非法持有毒品上诉案 338

25.为他人吸食而帮助联系购买毒品的行为认定——辛晓旻非法持有毒品上诉案 339

26.非法持有毒品罪的主观要件要求——丁帅非法持有毒品上诉案 340

27.无证据证明持有毒品人有贩卖、运输毒品故意的认定——佟波非法持有毒品上诉案 342

28.走私盐酸的行为认定——谢杰威、梁雁玲走私制毒物品上诉案 343

29.非法买卖麻黄素的行为认定——房立安、许世财非法买卖制毒物品上诉案 345

（八）组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪 346

1.组织他人卖淫中的“他人”的范围——李宁组织卖淫上诉案 346

2.强迫他人卖淫过程中实施强奸的责任认定——张×强迫卖淫上诉案 348

3.强迫他人与同性发生性关系的行为认定——唐发均强迫卖淫案 349

4.为替他人介绍嫖客的行为认定——吴祥海介绍卖淫上诉案 351

5.缓刑考验期限内发现漏罪的处理——李应垒容留卖淫再审案 352

（九）制作、贩卖、传播淫秽物品罪 354

1.贩卖淫秽物品和盗版音像制品的行为认定——武景朋、刘士芳贩卖淫秽物品牟利、非法经营案 354

2.利用互联网复制、贩卖淫秽电子信息的行为认定——甄建林等复制、贩卖淫秽物品牟利案 355

3.利用互联网传播淫秽电子信息的行为认定——上海七洲网络信息有限公司等传播淫秽物品牟利上诉案 357

4.传播淫秽电子信息罪定罪量刑的情节标准——罗刚、杨韬、袁毅、丁怡传播淫秽电子信息上诉案 358