反洗钱调查实用手册PDF电子书下载

第一章 反洗钱调查基本制度 1

第一节 反洗钱调查概述 1

第二节 反洗钱调查的性质和基本原则 6

第三节 反洗钱调查的法律和规范依据 10

第四节 反洗钱调查主体及权限 12

第五节 反洗钱调查的适用条件和适用范围 13

第六节 反洗钱调查的管辖 17

第七节 反洗钱调查中的保密制度 18

第二章 反洗钱调查的程序 21

第一节 调查准备阶段 23

第二节 调查实施阶段 26

第三节 调查结束阶段 31

第三章 反洗钱调查措施 35

第一节 询问 35

第二节 查阅、复制 39

第三节 封存 43

第四节 临时冻结 46

第五节 报案 52

第四章 反洗钱调查实施细则释义 57

第一节 《反洗钱调查实施细则（试行）》总体说明 57

第二节 《反洗钱调查实施细则（试行）》第一章总则 61

第三节 《反洗钱调查实施细则（试行）》第二章调查范围和管辖 66

第四节 《反洗钱调查实施细则（试行）》第三章调查准备 71

第五节 《反洗钱调查实施细则（试行）》第四章调查实施 77

第六节 《反洗钱调查实施细则（试行）》第五章临时冻结措施 87

第七节 《反洗钱调查实施细则（试行）》第六章调查结束 95

第八节 《反洗钱调查实施细则（试行）》第七章附则 100

第五章 反洗钱调查格式文书填写说明 103

第一节 反洗钱协助调查申请表 103

第二节 反洗钱调查审批表 106

第三节 反洗钱调查通知书（现场调查） 109

第四节 反洗钱调查通知书（书面调查） 112

第五节 反洗钱调查询问笔录 115

第六节 反洗钱调查封存清单 119

第七节 临时冻结申请表 122

第八节 临时冻结通知书 125

第九节 解除临时冻结通知书 127

第十节 反洗钱调查报告表 129

第十一节 解除封存通知书 132

第六章 金融机构配合反洗钱调查 135

第一节 金融机构反洗钱协查概述 135

第二节 金融机构在反洗钱调查中的权利和义务 137

第三节 金融机构反洗钱协查的组织管理 139

第四节 金融机构反洗钱协查的程序 142

第五节 金融机构反洗钱协查的档案管理 148

第六节 金融机构反洗钱协查中的保密问题 150

第七节 目前金融机构反洗钱协查面临的主要问题 152

第八节 金融机构改进反洗钱协查工作的策略 154

第七章 反洗钱调查典型案例 159

案例一 上海罗某地下钱庄案 159

案例二 辽宁沈阳金某地下钱庄案 164

案例三 江苏镇江谭某等人走私洗钱案 168

案例四 山东梁某非法吸收公众存款案 172

案例五 湖北某商贸集团非法传销案 175

案例六 广东茂名陈某地下钱庄案 179

案例七 四川成都杨某金融诈骗洗钱案 183

案例八 北京丁某特大职务侵占洗钱案 188

案例九 重庆晏某受贿、付某洗钱案 191

案例十 内蒙古“9·27”特大地下钱庄案 195

案例十一 浙江东阳吴某巨额集资诈骗案 199

案例十二 云南杨某、刘某涉毒洗钱案 204

案例十三 深圳“902”特大地下钱庄案 207

附录 反洗钱调查法律规范条文节选 211

附录一 《中华人民共和国反洗钱法》（节选） 211

附录二 《中华人民共和国刑法》及修正案（节选） 213

附录三 最高人民检察院 公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（节选） 216

附录四 《金融机构反洗钱规定》（节选） 216

附录五 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（节选） 217

附录六 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（节选） 218

附录七 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（节选） 218

附录八 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》 219

附录九 洗钱犯罪及上游犯罪罪名法条对照表 237