恐怖融资与反恐怖融资研究PDF电子书下载

第一章 导论 1

第一节 问题的提出 1

第二节 恐怖融资与洗钱、反恐怖融资与反洗钱的联系与区别 3

第三节 有关恐怖主义的理论进展 9

第四节 恐怖融资与反恐怖融资研究进展 19

第五节 主要研究内容 37

第六节 创新与不足 39

第二章 “9&11”后全球反恐斗争背景下的恐怖融资与反恐怖融资 42

第一节 “9&11”后全球反恐斗争中的恐怖融资与反恐怖融资 42

第二节 恐怖融资的资金需求 46

第三节 恐怖融资的资金筹集 49

第四节 恐怖融资的资金转移与掩护 55

第五节 联合国反恐怖融资政策 59

第六节 FATF反恐怖融资政策 77

第七节 各国反恐怖融资概况及面临的挑战 85

第三章 恐怖融资合法来源资金筹集与反恐怖融资 90

第一节 恐怖融资来源于合法经营和自我筹资的资金筹集 90

第二节 恐怖融资滥用非营利组织（慈善组织）的资金筹集 95

第三节 恐怖融资来源于政权势力的资金筹集 101

第四节 针对恐怖资金来源于合法经营与自我筹资的反恐怖融资措施 102

第五节 针对恐怖融资滥用非营利组织的反恐怖融资措施 110

第六节 针对来源于政权势力资金筹集的反恐怖融资措施 117

第四章 恐怖融资犯罪收益资金筹集与反恐怖融资 120

第一节 恐怖融资来源于贩毒收益的资金筹集 120

第二节 恐怖融资来源于有组织犯罪收益的资金筹集 124

第三节 恐怖融资来源于其他犯罪收益的资金筹集 125

第四节 适用于恐怖融资犯罪收益资金筹集的反洗钱政策 128

第五章 滥用金融体系的恐怖融资资金转移与反恐怖融资 138

第一节 滥用金融体系中资金或价值转移体系的恐怖融资与反恐怖融资 138

第二节 FATF针对金融机构的反恐怖融资指引 178

第六章 金融体系外的恐怖融资资金转移与反恐怖融资 184

第一节 滥用贸易的恐怖融资资金转移与反恐怖融资 184

第二节 滥用黄金珠宝贸易的恐怖融资资金转移与反恐怖融资 205

第三节 基于现金运送的恐怖融资资金转移与反恐怖融资 215

第七章 恐怖融资资金转移掩护途径与反恐怖融资 226

第一节 非正规资金或价值转移体系对恐怖融资资金转移的掩护与反恐怖融资 226

第二节 非营利组织对恐怖融资资金转移的掩护与反恐怖融资 259

第八章 预防为主的国家反恐怖融资法律执行机制 263

第一节 完备的国家反恐怖融资法律体系 263

第二节 有效的恐怖分子资产冻结机制 280

第三节 健全的反恐怖融资国内国际司法协调与合作 290

第九章 风险为本的国家反恐怖融资行政监管机制 304

第一节 FATF风险为本方法 304

第二节 风险为本的国家公共权力部门反恐怖融资行政监管 314

第三节 风险为本的金融机构与特定非金融机构反恐怖融资业务管控 326

第十章 中国反恐怖融资战略与实施机制构建 336

第一节 中国的恐怖主义活动与恐怖融资形势 336

第二节 中国反恐怖融资工作现状分析 343

第三节 中国反恐怖融资战略与实施机制构建 359

参考文献 373

后记 381