办理外汇管理案件法律依据PDF电子书下载

一、综合 1

一、综合 1

中华人民共和国外汇管理条例 （1996年1月29日中华人民共和国国务院令第193号发布） 1

全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定 （1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过 9

中华人民共和国刑法（节录） （1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过 1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议修订 11

查检邮件中夹带外币或外币票据暂行处理办法 （1950年9月1日 政务院批准 中国人民银行、邮电部发布） 12

非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定 （1994年3月24日国务院批准 1994年3月29日财政部发布） 14

非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法 （1998年6月30日国务院第5次常务会议通过 1998年7月13日中华人民共和国国务院令第247号发布 自发布之日起施行） 16

关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定 （1998年12月16日国务院批准 1999年1月25日监察部、人事部、中国人民银行、海关总署、国家外汇管理局发布） 21

金融违法行为处罚办法 （1999年1月14日国务院第十三次常务会议通过 1999年2月22日中华人民共和国国务院令第260号发布施行） 25

国务院办公厅关于进一步加强和完善外汇管理的通知 （1993年6月29日） 37

中国人民银行关于进一步改革外汇管理体制的公告 （1993年12月28日） 39

关于贯彻《国务院关于进一步改革外汇管理体制的通知》有关操作问题的通知 （1993年12月28日） 43

保税区外汇管理办法 （1995年12月18日 国家外汇管理局发布） 46

关于实施《保税区外汇管理办法》有关问题的通知 （1996年1月24日 国家外汇管理局发布） 51

关于《中华人民共和国外汇管理条例》旅行前发生的违反外汇管理行为法规适用问题的通知 （1996年4月8日 国家外汇管理局） 52

边境贸易外汇管理暂行办法 （1997年1月23日 国家外汇管理局发布） 53

国家外汇管理局外汇检查工作报告制度 （1996年6月6日 国家外汇管理局） 56

检查处理违反外汇管理行为办案程序 （1997年4月8日 国家外汇管理局发布） 58

境内外汇划转管理暂行规定 （1997年9月25日 国家外汇管理局发布） 68

境内外汇账户管理规定 （1997年10月7日 中国人民银行发布） 72

境外外汇账户管理规定 （1997年12月11日 国家外汇管理局发布） 81

离岸银行业务管理办法 （1997年10月23日 中国人民银行发布） 84

离岸银行业务管理办法实施细则 （1998年5月13日 国家外汇管理局发布） 90

国家外汇管理局关于对违反外汇管理规定行为行政处罚中有关问题的补充通知 （1999年2月11日） 94

出口收汇考核试行办法 （1999年3月23日 国家外汇管理局、对外贸易经济合作部） 96

国家外汇管理局外汇管理法规制定规划 （1999年11月24日 国家外汇管理局发布） 107

举报外汇违法案件奖励试行办法 （2000年1月3日 国家外汇管理局发布） 114

关于《中华人民共和国外汇管理条例》规定是否复议前置的复函 （2000年1月27日 国家外汇管理局发布） 116

出口加工区外汇管理暂行办法 （2000年8月17日 国家外汇管理局发布） 117

关于在外汇业务工作中全面使用组织机构代码标识的通知 （2002年2月28日） 124

财政部、国家外汇管理局关于进一步加强外商投资企业验资工作及健全外资外汇登记制度的通知 （2002年3月13日） 125

最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释 （1998年8月28日最高人民法院审判委员会第1018次会议通过 自1998年9月1日起实施） 128

最高人民检察院关于认真贯彻执行《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》的通知 （1999年1月21日） 129

二、经常项目外汇管理 132

出口收汇核销管理办法 （1990年12月9日国务院批准 1990年12月18日中国人民银行、国家外汇管理局、对外经济贸易部、海关总署、中国银行发布） 132

二、经常项目外汇管理 132

结汇、售汇及付汇管理规定 （1996年6月20日 中国人民银行发布） 135

进口付汇核销管理暂行办法 （1994年7月11日 国家外汇管理局发布） 144

重点机电出口企业结汇、核销、还贷管理规定 （1996年5月13日 国家外汇管理局发布） 146

出口项下退赔外汇支付、核销管理暂行办法 （1996年6月28日 国家外汇管理局发布） 147

境内机构外币现钞收付管理暂行办法 （1996年7月30日 国家外汇管理局发布） 149

关于对携带外汇进出境管理的规定 （1996年12月31日 国家外汇管理局、海关总署发布） 151

贸易进口付汇核销监管暂行办法 （1997年1月17日 国家外汇管理局发布） 153

境内机构经常项目外汇账户年检暂行规定 （1997年3月24日 国家外汇管理局发布） 157

关于出口收汇核销问题的补充规定 （1997年9月29日 国家外汇管理局发布） 159

中资企业保留限额外汇收入操作规程 （1997年9月29日 国家外汇管理局） 160

出口收汇核销管理办法实施细则 （1998年6月22日 国家外汇管理局发布） 163

进口付汇核销贸易真实性审核规定 （1998年6月22日 国家外汇管理局发布） 177

境内居民个人外汇管理暂行办法 （1998年9月1日 国家外汇管理局发布） 181

深加工结转（转厂）售付汇及核销操作程序 （1999年3月5日 国家外汇管理局发布） 193

国家外汇管理局关于修改《关于境内居民个人因私用汇有关问题的通知》和《关于印发〈境内居民个人外汇管理暂行办法〉的通知》的通知 （1999年9月16日） 196

国家外汇管理局、海关总署关于进一步加强加工贸易深加工结转售付汇及核销管理有关问题的通知 （2001年3月27日 国家外汇管理局发布） 197

国家外汇管理局关于进口付汇核销报审手续有关问题的通知 （2001年5月25日 国家外汇管理局发布） 198

关于下发《非贸易售付汇及境内居民个人外汇收支管理操作规程》（试行）的通知 （2002年3月18日 国家外汇管理局发布） 199

国家外汇管理局关于旅行社组织境内居民赴香港、澳门地区旅游有关外汇管理问题的通知 （2002年3月20日 国家外汇管理局发布） 202

境外投资外汇管理办法 （1989年2月5日国务院批准 1989年3月6日国家外汇管理局发布） 213

三、资本项目外汇管理 213

三、资本项目外汇管理 213

国务院关于加强借用国际商业贷款管理的通知 （1989年1月12日） 215

国务院关于进一步加强借用国际商业贷款宏观管理的通知 （1995年9月27日） 218

国务院办公厅转发国家计委、人民银行关于进一步加强对外发债管理意见的通知 （2000年3月10日） 221

国务院批转财政部国家计委关于进一步加强外国政府贷款管理若干意见的通知 （2000年6月10日） 224

外汇（转）贷款登记管理办法 （1989年11月10日 国家外汇管理局发布） 230

境外投资外汇管理办法实施细则 （1990年6月20日 国家外汇管理局发布） 232

关于《境外投资外汇管理办法》的补充通知 （1995年9月14日 国家外汇管理局发布） 237

外商投资企业外汇登记管理暂行办法 （1996年6月28日 国家外汇管理局发布） 239

境内机构对外担保管理办法 （1996年9月25日 中国人民银行发布） 240

境内机构借用国际商业贷款管理办法 （1997年9月24日 国家外汇管理局发布） 245

境内机构发行外币债券管理办法 （1997年9月24日 国家外汇管理局发布） 253

境内机构对外担保管理办法实施细则 （1997年12月11日 国家外汇管理局发布） 258

国家外汇管理局关于加强资本项目外汇管理若干问题的通知 （1998年9月15日） 269

国家外汇管理局关于完善资本项目外汇管理有关问题的通知 （1999年1月7日） 274

关于调整外商投资企业结算账户管理有关规定的通知 （2001年9月19日） 280

国家外汇管理局关于《国有企业境外期货套期保值业务外汇管理操作规程（试行）》的通知 （2001年8月22日 国家外汇管理局发布） 281

中国人民银行、国家外汇管理局关于调整资本项下部分购汇管理措施的通知 （2001年9月19日 中国人民银行、国家外汇管理局发布） 285

四、金融机构外汇业务 287

金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定 （1987年12月13日国务院批准 国家外汇管理局发布） 287

四、金融机构外汇业务 287

非银行金融机构外汇业务管理规定 （1993年1月1日 国家外汇管理局发布） 289

外资银行结汇、售汇及付汇业务实施细则 （1996年6月18日 中国人民银行发布） 304

外汇存款准备金管理规定 （1996年12月1日 中国人民银行） 307

中国人民银行远期结售汇业务暂行管理办法 （1997年1月18日 中国人民银行发布） 310

金融机构外汇业务非现场监管工作制度 （1997年6月16日 国家外汇管理局） 314

银行外汇业务管理规定 （1997年9月24日 国家外汇管理局发布） 317

国家外汇管理局关于《银行外汇业务管理规定》及《关于对各级银行外汇业务范围的规定》适用问题的通知 （1998年4月27日） 328

五、人民币汇率和外汇市场 330

异地外币清算管理暂行办法 （1994年5月7日 国家外汇管理局发布） 330

五、人民币汇率和外汇市场 330

中国外汇交易中心市场交易规则（暂行） （1995年1月14日 国家外汇管理局发布） 338

银行间外汇市场管理暂行规定 （1996年11月29日 中国人民银行发布） 342

国家外汇管理局关于公布欧元对人民币市场交易中间价等有关问题的通知 （2002年3月21日 国家外汇管理局发布） 346

外债统计监测暂行规定 （1987年6月17日国务院批准 1987年8月27日国家外汇管理局发布） 348

六、国际收支与外汇统计 348

六、国际收支与外汇统计 348

国际收支统计申报办法 （1995年9月14日 中国人民银行发布） 351

国际收支统计申报办法实施细则 （1995年11月23日 国家外汇管理局发布） 353

外债统计监测实施细则 （1997年9月24日 国家外汇管理局发布） 359

国家外汇管理局关于下发《国家外汇管理局国际收支统计申报核查处罚规程》和《国家外汇管理局〈国际收支申报核查证〉管理规定》的通知 （1999年1月26日） 366