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第一章 货币犯罪案件证据实务 1

第一节 概述 1

一、货币犯罪案件证据实务的法律依据 1

二、货币犯罪案件的证明对象 2

第二节 伪造货币犯罪案件 5

一、伪造货币犯罪案例述评 5

二、伪造货币犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 9

第三节 出售、购买、运输假币犯罪案件 10

一、出售、购买、运输假币犯罪案例述评 10

二、出售、购买、运输假币犯罪案件取证、举证、质证f和认证中应当注意的一般问题 13

第四节 持有、使用假币犯罪案件 14

一、持有、使用假币犯罪案例述评 14

二、持有、使用假币犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 17

第五节 变造货币犯罪案件 18

一、变造货币犯罪案例述评 18

二、变造货币犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 21

第二章 有关金融机构的犯罪案件证据实务 23

第一节 概述 23

一、有关金融机构的犯罪案件证据实务的法律依据 23

二、有关金融机构的犯罪案件的证明对象 24

第二节 擅自设立金融机构犯罪案件 26

一、擅自设立金融机构犯罪案例述评 26

二、擅自设立金融机构犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 33

第三节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证犯罪案件 36

一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证犯罪案例述评 36

二、伪造、变造和转让金融机构经营许可证犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 42

第三章 有关存贷款的犯罪案件证据实务 46

第一节 概述 46

一、有关存贷款犯罪案件证据实务的法律依据 46

二、有关存贷款犯罪案件的证明对象 47

第二节 高利转贷犯罪案件 48

一、高利转贷犯罪案例述评 49

二、高利转贷案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 54

一、非法吸收公众存款犯罪案例述评 55

第三节 非法吸收公众存款犯罪案件 55

二、非法吸收公众存款犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 59

第四章 有关金融票证、证券期货的犯罪案件证据实务 62

第一节 概述 62

一、金融票证、证券期货犯罪案件证据实务的法律依据 62

二、有关金融票证、证券期货犯罪案件的证明对象 64

第二节 伪造、变造金融票证犯罪案件 67

一、伪造、变造金融票证犯罪案例述评 67

二、伪造、变造金融票证犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 70

第三节 伪造、变造国家有价证券犯罪案件 71

一、伪造、变造国家有价证券犯罪案例述评 71

二、伪造、变造国家有价证券犯罪案件取证、举证、质证、认证中应当注意的一般问题 74

第四节 伪造、变造股票、公司企业债券犯罪案件 75

一、伪造、变造股票、公司企业债券犯罪案例述评 75

第五节 擅自发行股票、公司企业债券犯罪案件 78

二、伪造、变造股票、公司企业债券犯罪案件取证、举证、质证、认证中应当注意的一般问题 78

一、擅自发行股票、公司企业债券犯罪案例述评 79

二、擅自发行股票、公司企业债券犯罪案件取证、举证、质证、认证中应当注意的一般问题 81

第六节 内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件 82

一、内幕交易、泄露内幕信息犯罪案例述评 82

二、内幕交易、泄露内部信息犯罪案件取证、举证、质证、认证中应当注意的一般问题 85

第七节 编造并传播证券、期货交易虚假信息犯罪案件 86

一、编造并传播证券、期货交易虚假信息犯罪案例述评 87

二、编造并传播证券交易虚假信息犯罪案件取证、举证、质证、认证中应当注意的一般问题 89

第八节 诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件 90

一、诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案例述评 90

二、诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件取证、举证、质证、认证中应当注意的一般问题 93

第九节 操纵证券、期货交易价格犯罪案件 94

一、操纵证券、期货交易价格犯罪案例述评 94

二、操纵证券、期货交易价格犯罪案件取证、举证、质证、认证中应当注意的一般问题 97

一、金融机构工作人员渎职犯罪案件证据实务的法律依据 98

第五章 金融机构工作人员渎职犯罪案件证据实务 98

第一节 概述 98

二、金融机构工作人员渎职犯罪案件的证明对象 100

第二节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件 102

一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案例述评 102

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 108

第三节 违法向关系人发放贷款犯罪案件 111

一、违法向关系人发放贷款犯罪案例述评 111

二、违法向关系人发放贷款犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 118

第四节 违法发放贷款犯罪案件 120

一、违法发放贷款犯罪案例述评 120

二、违法发放贷款犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 128

第五节 用账外客户资金非法拆借、发放贷款犯罪案件 131

一、用账外客户资金非法拆借、发放贷款犯罪案例述评 131

二、用账外客户资金非法拆借、发放贷款犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 138

一、非法出具金融票证犯罪案例述评 139

第六节 非法出具金融票证犯罪案件 139

二、非法出具金融票证犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 145

第七节 对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件 149

一、对违法票据承兑、付款、保证犯罪案例述评 149

二、对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 155

第六章 外汇及洗钱犯罪案件证据实务 158

第一节 概述 158

一、外汇及洗钱犯罪案件证据实务的法律依据 158

二、外汇及洗钱犯罪案件的证明对象 160

第二节 逃汇犯罪案件 163

一、逃汇犯罪案例述评 163

二、逃汇犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 170

第三节 骗购外汇犯罪案件 171

一、骗购外汇犯罪案例述评 171

二、骗购外汇犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 174

一、非法买卖外汇犯罪案例述评 175

第四节 非法买卖外汇犯罪案件 175

二、非法买卖外汇犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 179

第五节 洗钱犯罪案件 179

一、洗钱犯罪案例述评 180

二、洗钱犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 182

第七章 金融诈骗犯罪案件证据实务 184

第一节 概述 184

一、金融诈骗犯罪案件证据实务的法律依据 184

二、金融诈骗犯罪案件的证明对象 187

第二节 集资诈骗犯罪案件 190

一、集资诈骗犯罪案例述评 190

二、集资诈骗犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 197

第三节 贷款诈骗犯罪案件 198

一、贷款诈骗犯罪案例述评 198

二、贷款诈骗犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 203

一、票据诈骗犯罪案例述评 204

第四节 票据诈骗犯罪案件 204

二、票据诈骗犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 208

第五节 金融凭证诈骗犯罪案件 209

一、金融凭证诈骗犯罪案例述评 210

二、金融凭证诈骗犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 214

第六节 信用证诈骗犯罪案件 215

一、信用证诈骗犯罪案例述评 215

二、信用证诈骗犯罪案件取证、举证、质证及认证中应当注意的一般问题 220

第七节 信用卡诈骗犯罪案件 221

一、信用卡诈骗犯罪案例述评 222

二、信用卡诈骗犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 225

第八节 有价证券诈骗犯罪案件 226

一、有价证券诈骗犯罪案例述评 226

二、有价证券诈骗犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 229

第九节 保险诈骗犯罪案件 230

一、保险诈骗犯罪案例述评 230

二、保险诈骗犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题 233