追赃理论与实务PDF电子书下载

目 录 1

第一章追赃制度概述 1

一、赃的内涵 1

二、赃的法律特征 5

三、赃的分类 11

四、赃的认定 14

五、追赃的含义 18

六、追赃的范围 21

七、追赃的性质 22

八、追赃的依据 27

第二章追赃的价值分析 30

一、追赃价值的概念表述 30

二、研究追赃价值的意义 31

三、追赃价值的内容 34

四、追赃的负面价值 44

五、追赃价值与追赃负面价值的冲突选择 47

第三章追赃的阻却 49

一、追赃阻却概述 49

二、追赃与善意取得制度 52

三、结论 68

第四章追赃制度比较研究 71

一、中国古代的追赃 71

二、现代西方主要成文法国家的追赃制度 84

三、古今追赃制度历史对我国现实的启示 93

第五章追赃的障碍及其对策 95

一、组织行为产生的追赃障碍 95

二、个人行为产生的追赃障碍 98

三、追赃障碍产生的原因 100

四、追赃障碍的危害 106

五、追赃障碍的克服对策 111

第六章赃款赃物的监控 116

一、赃款赃物监控的概念与意义 116

二、赃款赃物监控的主体 117

三、赃款赃物的监控依据——法律、法规、 123

行业规范 123

四、监控赃款赃物的措施 126

第七章洗钱与反洗钱对策 147

一、洗钱犯罪的概念与行为特征 147

二、洗钱犯罪的过程与方法 152

三、国际与西方国家反洗钱立法概况及主要措施 158

四、中国内地的洗钱犯罪状况与趋势 167

五、我国反洗钱犯罪的立法现状及其存在的问题 169

六、建立我国反洗钱犯罪的对策体系 177

一、疑赃的保管 188

第八章疑赃的保管、估价与移交 188

二、疑赃的估价 196

三、疑赃的移交 208

第九章赃款赃物的处理 214

一、赃款赃物的处理（执行）依据 214

二、赃款赃物的处理结果 214

三、赃款赃物处理时几个问题的探讨 222

四、追赃不当的权利救济 232

五、一个相关的问题 236

第十章犯罪收益追缴过程中的区际司法协助 241

一、区际司法协助概述 241

二、内地与香港的区际司法协助 246

三、内地与澳门的区际司法协助 252

四、大陆与台湾地区的司法协助 256

合作面临的刑事管辖权问题 259

一、犯罪收益追缴过程中国际司法协助和警务 259

第十一章犯罪收益追缴过程中的国际警务合作 259

二、国际司法协助和警务合作的法律依据 267

三、国际司法协助和警务合作追缴犯罪收益的 271

意义与原则 271

四、国际司法协助和警务合作追缴犯罪收益的 275

具体内容 275

五、国际刑警组织在开展国际警务合作追缴犯罪 283

收益过程中的地位与作用 283

附录：相关法律、法规 288

1．中华人民共和国刑法（节录） 288

2．最高人民法院最高人民检察院公安部 289

财政部关于没收和处理赃款赃物若干问题 289

的暂行规定 289

3．罚没财物和追回赃款赃物管理办法 293

法律的若干问题的解释（节录） 300

4．最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用 300

5．最高人民检察院对关于自侦案件赃款赃物 301

如何处理问题的清示的答复 301

6．财政部关于执法机关依法没收的国家禁止 302

出口的文物无偿交由专管机关处理的通知 302

7．最高人民法院关于被告人亲属主动为被告人 303

退缴赃款应如何处理的批复 303

8．最高人民检察院关于检察机关受理后被告人 304

死亡的经济犯罪案件赃款赃物如何处理问题 304

的批复 304

9．最高人民法院最高人民检察院 中华人民 305

共和国公安部 国家工商行政管理局关于印 305

发关于依法查处盗窃、抢劫机动车案件的规 305

定的通知 305

10．中华人民共和国刑事诉讼法（节录） 309

国家安全部 司法部全国人大常委会法 311

制工作委员会关于刑事诉讼法实施中若干 311

问题的规定（节录） 311

11．最高人民法院最高人民检察院公安部 311

12．公安机关办理刑事案件程序规定（节录） 313

13．国家计划委员会最高人民法院最高人民 319

检察院公安部关于印发扣押、追缴、没收 319

物品估价管理办法的通知 319

14．人民检察院扣押、冻结款物管理规定 326

15．中国人民银行最高人民法院最高人民 331

检察院公安部司法部关于查询、停止 331

支付和没收个人在银行的存款以及存款人 331

死亡后的存款过户或支付手续的联合通知 331

款缴库和公证处查询存款问题几点补充规 335

定 335

检察院 公安部 司法部关于没收储蓄存 335

16．中国人民银行最高人民法院最高人民 335

17．最高人民法院 中国人民银行关于查询、 337

冻结和扣划企业事业单位、机关、团体的 337

银行存款的联合通知 337

18．最高人民法院关于人民法院可以直接与 340

银行系统的营业所、信用社联系查询、 340

冻结或者扣划企事业等单位存款的批复 340

19．最高人民法院关于经人民法院裁定冻结的当 341

事人银行存款其他人民法院不应就同一笔款 341

额重复冻结问题的批复 341

20．最高人民法院研究室关于如何处理没收毒品 343

问题的答复 343

主要参考文献 344