支付交易与反洗钱PDF电子书下载

上篇 3

第一章 总论 3

第一节 洗钱的概念 4

第二节 洗钱的过程 8

第三节 洗钱的手法 11

第四节 洗钱的特点 28

第五节 洗钱的危害 33

第二章 国际组织的反洗钱行动 38

第一节 联合国的反洗钱情况 38

第二节 国际刑警组织的反洗钱情况 44

第三节 巴塞尔银行监管委员会的反洗钱情况 46

第四节 金融行动特别工作组的反洗钱情况 49

第五节 欧洲理事会的反洗钱情况 55

第六节 欧洲联盟的反洗钱情况 59

第七节 美洲国家组织的反洗钱情况 63

第三章 主要国家的反洗钱行动 67

第一节 美国的反洗钱情况 67

第二节 英国的反洗钱情况 73

第三节 澳大利亚的反洗钱情况 79

第四节 加拿大的反洗钱情况 84

第四章 中国港澳台的反洗钱行动 90

第一节 香港特别行政区的反洗钱情况 90

第二节 澳门特别行政区的反洗钱情况 106

第三节 台湾省的反洗钱情况 112

下篇 123

第五章 中国的反洗钱行动 123

第一节 反洗钱在中国的提出 123

第二节 中国反洗钱的开展 128

第三节 中国反洗钱的法制建设 133

第四节 中国反洗钱的未来思考 144

第六章 “了解你的客户”原则 149

第一节 “了解你的客户”原则概述 149

第二节 部分国家和地区对“了解你的客户”的规定 153

第三节 我国银行业执行“了解你的客户”的情况 166

第七章 支付结算工具与洗钱 181

第一节 现金交易与洗钱 182

第二节 转账支付结算工具与洗钱 189

第三节 电子支付工具与洗钱 197

第八章 大额交易报告 206

第一节 部分国家和地区的大额现金交易报告制度 206

第二节 我国的大额支付交易管理 212

第三节 我国的大额支付交易报告 221

第九章 可疑交易的识别与报告 229

第一节 可疑交易概述 229

第二节 部分国家和地区可疑交易识别标准 233

第三节 可疑交易识别方法和报告制度 249

第四节 我国可疑支付交易的识别与报告 260

第十章 案例分析 269

附录 299

资本洗涤问题金融行动特别工作组四十条建议 299

金融行动特别工作组（FATF）打击恐怖融资八条特别建议 315

巴塞尔银行监管委员会关于《防止犯罪分子利用银行系统从事洗钱活动》 316

欧洲共同体部长理事会1991年6月10日《关于防止利用金融系统进行洗钱的指令》 320

《金融机构反洗钱规定》及其起草说明 331

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》及其起草说明 347

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及其起草说明 362

反洗钱工作步入法制化——中国人民银行有关负责人就实施《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》答记者问 376

中国人民银行关于加强银行反洗钱工作的通知 385

参考文献 389