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上篇国际洗钱与反洗钱 3

第一章洗钱活动的形成和发展 3

第一节洗钱的含义及其危害 3

第二节洗钱的手法 8

第三节国际洗钱犯罪的现状和发展趋势 15

第二章反洗钱的提出和开展 20

第一节反洗钱的概念及其措施 20

第二节全球的反洗钱行动 24

第三章各国的反洗钱机制研究 33

第一节反洗钱机制中的政策基础 33

第二节反洗钱机制的组织框架及运作 38

第三节反洗钱机制中的法律制度 47

第四节反洗钱机制中的金融防范 63

第五节反洗钱机制中的国际合作 77

下篇中国洗钱与反洗钱 93

第一章挑战：中国遭遇洗钱 93

第一节中国洗钱活动的产生 93

第二节中国的洗钱活动 97

第三节中国洗钱活动的发展趋势 112

第二章应战：中国反洗钱的实践与不足 115

第一节中国反洗钱的必要性 115

第二节中国反洗钱的实践 117

第三节中国反洗钱实践的不足 126

第三章对策：健全中国反洗钱体系 132

第一节改善反洗钱的社会环境 132

第二节完善反洗钱的法律法规 134

第三节建立健全反洗钱政府机构组织体系和工作机制 138

第四节加强反洗钱的金融防范 146

第五节扩大在反洗钱领域的国际合作 148

附录 153

一、国际组织反洗钱法律 153

1．联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约 153

2．1990年欧洲理事会《关于清洗、追查、扣押与没收犯罪收益的公约》 180

3．欧盟部长理事会《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》 195

4．美洲间防治毒品滥用委员会《关于与非法毒品贩运和其他严重犯罪有关的洗钱罪的示范法规》 203

二、国际组织反洗钱规范文件 216

1．巴塞尔银行法规与监管实践委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》 216

2．国际金融行动特别工作组关于洗钱问题的40条建议（修订文本） 219

3．加勒比反毒品洗钱会议报告概要 226

4．英格兰与威尔士注册会计师协会关于识别与处理洗钱指南 230

1．中华人民共和国中国人民银行法 245

三、国内反洗钱法律、法规和规章 245

2．中华人民共和国商业银行法 251

3．全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定 264

4．现金管理暂行条例 270

5．个人存款账户实名制规定 274

6．境内外汇账户管理规定 276

7．境外外汇账户管理规定 284

8．关于对携带外汇进出境管理的规定 287

9．关于启用新版《携带外汇出境许可证》有关问题的通知 289

10．商业银行内部控制指引 291

11．金融机构反洗钱规定 308

12．人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 312

13．金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 316

主要参考文献 322

后记 324