睁开第三只眼 常见经济欺诈现象的识别与防范PDF电子书下载

目录 3

经济欺诈概述 3

一、诈欺犯罪的概念及特征 3

□诈欺犯罪的概念 3

□诈欺犯罪的特征 5

二、诈欺犯罪的类型及认定 9

□一般诈欺犯罪 9

信用卡欺诈的识别与防范 13

□合同诈欺犯罪 17

□广告诈欺犯罪 25

□保险诈欺犯罪 28

□破产诈欺犯罪 31

□投资诈欺犯罪 33

□贷款诈欺犯罪 36

合同欺诈的识别与防范 43

一、合同欺诈的识别 43

□常见合同欺诈十种形式 43

□企业上当受骗的原因 47

□对合同纠纷中伪造合同的识别 50

□合同诈骗犯罪诸要素的认定 51

□单位合同诈骗的认定 54

□合同诈骗数额的认定 56

二、合同欺诈的防范 58

□合同欺诈的防范对策 58

□诱款现象剖析 59

票据欺诈的识别与防范 65

一、票据欺诈的识别 65

□票据欺诈的特点 65

□伪造票据的常用方法 67

□识别伪造票据的经验性判断方法 67

□变造汇票欺诈 69

二、票据欺诈的防范 70

□对伪造整张汇票欺诈的防范 70

□对伪造出票人或承兑人签章欺诈的防范 72

□对变造汇票欺诈的防范 74

□利用窃取的汇票欺诈及其防范 76

□有关汇票工作人员利用职务之便欺诈及其防范 77

□利用汇票委托书欺诈及其防范 78

□空头支票欺诈及其防范 79

□签发与预留印鉴不符的支票进行欺诈及其防范 80

□保险欺诈的模式 85

一、保险欺诈的识别 85

保险欺诈的识别与防范 85

□车辆高风险赔付的原因分析 89

□保险代办员违纪现象的剖析及纠正 93

二、保险欺诈的防范 101

□降低车辆高风险赔付的对策 101

□做好现场查勘是杜绝车辆骗赔的第一道闸门 105

一、信用卡欺诈的识别 113

□信用卡业务风险的主要种类 113

□信用卡业务风险的责任划分 115

□关于第三人欺诈使用信用卡犯罪的认定 117

□信用卡恶意透支的内容及防止措施 118

二、信用卡欺诈的防范 118

□对利用信用卡诈骗的风险防范 127

□对利用信用卡进行诈骗的处理 131

证券欺诈的识别与防范 135

一、证券欺诈的识别 135

□证券欺诈行为的分类 135

□证券欺诈行为的特征 137

□内幕交易行为 138

□操纵市场行为 141

□内幕交易的危害和防止 150

二、证券欺诈的防范 150

□运用法律的武器 153

价格欺诈的识别与防范 159

一、价格欺诈的识别 159

□价格欺诈和暴利的表现形式 159

□价格欺诈和暴利行为的成因 161

□暴利宰客术 162

□明码标价中的陷阱 168

二、价格欺诈的防范 173

□对价格欺诈和暴利行为的对策 173

□治理明码标价中的欺诈行为 174

常见经济欺诈实例扫描 179

一、合同欺诈实例 179

□合同主体欺诈 179

□利用合同形式欺诈 186

□利用合同内容欺诈 191

□利用合同履行欺诈 206

二、金融票证欺诈实例 210

□炒股中的猫腻 210

□流通中的假币 213

□支票中的名堂 217

□委收中的骗术 221

□票证中的花样 225

三、广告欺诈实例 231

□利用不真实的广告骗人 231

□利用不明白的广告骗人 234

四、其他经济欺诈实例 236

□税务欺诈实例 236

□抬会欺诈实例 240

□高利贷欺诈实例 242

□卖奖买奖欺诈 246

□抵债诈骗实例 248