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目 录 2

第一章 股份有限公司的设立 2

第一节 发起设立 2

一、发起人的确定 2

范本1 发起人协议书 2

二、股份发行事项的决定 5

范本2 发起人会议记录 5

范本3 股份发行计划 6

范本4 发起人认购清单 7

范本5 发起人认购承诺书（现金出资） 8

范本6 发起人认购承诺书（现物出资） 9

三、章程的订立 10

范本7 公司章程 10

四、设立公司的申请 19

范本8 设立公司申请书 19

范本9 设立公司批准文件 22

五、股款的缴纳 22

范本11 现金出资收据 23

范本10 股款缴纳通知书 23

范本12 现物出资给付通知书 24

范本13 现物出资标的接受证书 24

范本14 现物出资折股变更通知书 25

范本15 现物出资撤销通知书 26

范本16 验资证明 26

六、董事、监事的选任 28

范本17 发起人会议记录（选举董事、监事） 29

范本18 董事、监事就职承诺书 31

范本20 经理聘任书 32

范本19 董事长选任决议 32

第二节 募集设立 33

一、发起人的确定 34

范本21 发起人协议书 34

二、股份发行事项的决定 36

范本22 公开发行股票决议 36

范本23 经营估算书 37

六、创立大会的召集 40

五、股份的认购 40

四、设立公司、公开发行股票的申请 40

三、章程的订立 40

范本26 发起人认购承诺书（现物出资） 40

范本25 发起人认购承诺书（现金出资） 40

范本24 发起人认购清单 40

范本27 创立大会召开通知（公告） 41

范本28 授权委托书 43

范本29 公司筹办情况报告 44

范本30 设立费用计算书 47

范本31 创立大会议事录 48

范本32 不成立公司的决议 50

第三节 现有企业改制 53

一、概述 53

二、发起人的确定 54

范本33 发起人协议书（现有企业改组） 54

三、资产评估 56

范本34 资产评估立项申请书 57

范本35 资产评估结果报告书 58

范本36 资产评估结果确认通知书 61

方案的批示 63

评估结果确认及土地使用权作价入股 63

范本37 关于××企业股份制改制中国有土地 63

四、资产重组 64

范本38 资产改组方案 65

范本39 资产重组方案（1） 66

范本40 资产重组方案（2） 67

第四节 设立登记 70

一、概述 70

二、公司名称预先核准登记 70

范本41 公司名称核准申请书 71

范本42 公司名称预先核定情况 73

范本43 企业名称预先核准通知书 74

三、公司设立登记 74

范本44 公司设立登记申请书 74

范本45 公司发起人名录 77

范本46 公司法定代表人履历表 79

范本47 公司董事会成员、经理、监事会成员情况表 80

范本48 公司设立登记提交文件、证件目录 81

范本49 公司设立登记核发《企业法人营业执照》 82

及归档情况 82

范本50 公司设立登记审核表 83

范本51 企业法人营业执照 84

四、成立公告 86

范本52 公司成立公告书 86

第五节 设立责任 104

范本53 未发行股份认购通知书 105

范本54 代缴股款通知书 106

范本55 现物出资差价补缴通知书 107

范本56 股款返还通知书 108

范本57 设立债务承担通知书 109

范本58 设立费用分担通知书 110

范本59 发起人损害赔偿通知书 111

第二章 股份有限公司的股份 113

第一节 股份的发行 113

一、新设及改制时发行股份 113

范本60 发起人会议决议 116

范本61 股份发行申请 118

范本62 招股说明书 121

范本63 股票发行的法律意见书 123

范本64 认股书 137

范本65 股票承销协议 139

范本66 代收股款协议 142

范本67 股款收据 143

范本68 股款催缴通知书 144

范本69 认股人失权通知书 144

范本70 认股撤销通知书 145

二、公司成立之后发行股份 145

范本71 招股说明书（概要） 146

三、配股 187

范本72 配股说明书 191

范本73 配股法律意见书 205

四、送股 213

范本74 分红派息公告 214

范本75 变更登记申请书 215

范本76 变更登记审核表 217

第二节 股份的转让 218

一、股份转让的自由 218

二、转让的方式 219

范本77 记名股票 219

范本78 股东名册（以股票为序） 220

范本80 过户申请书 222

范本79 股东名册（以股东为序） 222

范本81 无记名股票 223

三、股票的质押 223

范本82 股票质押合同（记名股票） 224

范本83 股票质押合同（无记名股票） 224

范本84 股票质押背书 225

四、股票的补发 226

范本86 股票公示催告申请书 226

范本85 质押权登记申请书 226

范本87 公示催告公告 227

范本88 丧失股票证明申请书 228

范本89 股票除权判决申请书 229

范本90 股票除权判决 229

范本91 补发股票申请书 230

第三节 上市公司 230

一、上市公司的概述 230

范本92 上市决议 231

范本93 股票上市申请书 232

二、上市申请 232

范本94 股票上市公告书 238

三、上市公告 238

四、到境外上市公司 259

范本95 到境外上市公司章程 259

第四节 公司信息披露 300

一、定期报告 300

范本96 中期报告（摘要） 301

范本97 年度报告（摘要） 313

范本99 法人持股公告（2） 356

二、临时报告——公司收购公告 356

范本98 法人持股公告（1） 356

范本100 收购要约 357

范本101 收购结果公告1 359

范本102 收购结果公告2 359

范本103 收购结果公告3 360

三、临时报告——股份变动报告 361

范本104 股份变动报告 361

一、职权 369

第三章 股份有限公司的组织机构 369

第一节 股东大会 369

范本105 股东大会议事规则 370

二、召集及出席 374

范本107 召集股东大会年会公告 375

范本108 股东年会召集通知（境外上市公司用） 376

范本109 授权委托书 377

范本110 临时股东大会召集通知 378

三、会议记录（议事录） 378

范本111 股东大会年会议事录 378

范本112 临时股东大会议事录（1） 380

范本113 临时股东大会议事录（2） 381

四、决议的撤销 382

范本114 撤销股东大会决议诉状 382

范本115 公司答辩状 383

范本116 仲裁申请书 384

范本117 仲裁受理通知书（××股份有限公司） 386

范本118 仲裁受理通知书（××股东） 386

范本119 仲裁答辩书 387

范本120 仲裁裁决书 388

一、职权 389

范本121 董事会条例 389

第二节 董事会 389

二、选任 393

三、召集与出席 393

四、会议记录 394

范本123 董事会议记录 394

范本122 董事会议召集通知 394

范本124 监事会条例 395

一、职权 395

范本125 会计监察报告书 395

第三节 监事会 395

范本126 复审委托书 399

二、成员 399

范本127 股东大会选任监事决议 400

范本128 职工代表大会决议 401

范本129 监事就职承诺书 401

第四章 股份有限公司的公司债券 403

第一节 公司债券的发行 403

范本130 公司债券发行方案 404

范本131 发行公司债券决议 405

范本132 发行公司债券申请书 406

范本133 公司债券募集办法 410

范本134 公司债券担保合同 418

第二节 公司债券的转让与质押 420

范本135 公司债券（记名） 420

范本136 记名公司债券存根簿 422

范本137 无记名公司债券存根簿 424

范本138 转让背书 425

范本139 质押背书 425

第三节 转换公司债券 426

范本140 发行可转换公司债券的决议 427

范本141 发行公司向中国证券监督管理委员会提交的申请发行可转换公司债券的报告 428

范本142 可转换为股票的公司债券募集办法 434

范本143 可转换债券的转换方式公告 441

范本144 可转换为股票的公司债券的存根簿 443

第一节 财务会计报告 445

一、财务会计报表及附属明细表 445

第五章 股份有限公司的财务、会计 445

范本145 资产负债表 446

范本146 利润表 453

范本147 财务状况变动表 455

范本148 财务情况说明书 460

范本149 利润分配表 466

二、财务报表审查、验证 468

范本150 验资证明 468

范本151 审计报告 469

范本152 委托书 470

范本153 查帐报告 471

第二节 利润分配 472

范本154 利润分配方案（现金分配） 472

范本155 利润分配方案（股票分配） 473

范本156 利润分配方案（现金加股票） 473

范本157 股东大会议事录（现金分配） 474

范本158 股东大会议事录（股票分配） 475

范本159 股东大会议事录（混合分配） 476

范本160 现金股利分配公告 476

范本161 股票股利分配公告 477

范本167 合并决议（存续公司） 477

范本162 现金、股票混合分配公告 478

范本163 违法分配返还请求 479

第六章 股份有限公司的合并、分立、增资与减资 482

第一节 合并 482

一、合并协议 482

范本164 合并协议（吸收合并） 482

范本165 合并协议（新设合并） 484

二、合并决议 486

范本166 合并决议（解散公司） 486

三、合并申请 487

范本168 合并申请书 487

范本169 合并公告（存续公司） 490

四、合并通知公告 490

范本170 合并异议声明 491

五、合并的实行 492

范本171 股东大会记录（新设合并） 492

一、分立方案 494

范本172 分立方案（派生分立） 494

第二节 分立 494

范本173 分立方案（新设分立） 496

三、分立申请 498

范本174 分立申请 498

二、分立决议 498

范本175 分立通知（新设分立） 500

范本176 分立通知（派生分立） 500

四、以分配利益转化为股份方式增加资本 501

三、以公积金计入方式增加资本 501

五、以公司债券转化为股票方式增加资本 501

六、以增加每股面值方式增加资本 501

二、以配股方式增加资本 501

一、以发行新股方式增加资本 501

第三节 增资 501

范本177 增资方案 502

范本178 增资公告 502

第四节 减资 503

范本179 临时股东大会议事录（减资） 503

范本180 减资公告 504

范本181 减资通知 505

范本182 减资异议声明 505

第一节 破产 506

一、破产申请 506

第七章 股份有限公司的破产、解散及清算 506

范本183 破产申请书（公司申请） 507

范本184 破产申请书（清算组申请） 508

范本185 和解要约书 508

范本186 清偿通知书 510

二、破产宣告 510

范本187 民事裁定书（债务人申请） 511

范本188 民事裁定书（债权人申请） 512

范本189 破产公告 513

三、和解 514

范本190 和解协议 514

范本191 法院公告（中止） 515

四、破产终结 516

范本192 破产终结公告 516

一、决议解散 517

范本193 解散决议 517

第二节 解散 517

范本194 指定清算人申请书 518

二、章定解散 520

范本195 选任清算人决议 520

范本196 解散公告 521

三、命令解散 522

范本197 责令解散通知书 523

一、清算组的职权及义务 524

范本198 了结业务通知书 524

第三节 清算 524

范本199 债权申报表 525

二、清算方案 528

范本200 清算方案 528

第四节 注销登记 530

范本201 注销登记申请书 530

范本202 注销登记提交文件、证件目录 532

范本203 注销登记核定情况 533

范本106 股东年会召集通知 734