经济诈骗与防范PDF电子书下载

经济诈骗的释义 1

第一章 概述 1

经济诈骗的分类 2

经济诈骗的特征 3

编造骗局 引诱急于发财者上当 12

虚构主体招摇撞骗 15

指山卖磨买空卖空 19

移花接木嫁祸于人 21

精心设套诱你入瓮 25

内外勾结侵占公私财产 31

在支付方式上设置陷阱骗取他人财物 33

进行价格欺诈诱导消费者上当 37

组织非法传销 进行经济诈骗 41

利用邮购坑害上当者 46

利用中介贸易设置陷阱 48

趁火打劫诈骗债主追款 52

设置有限公司逃避债务 56

◎评析与防范 57

第三章 合同诈骗 63

空壳合同 64

钓鱼合同 66

篡改合同 67

虚假合同 68

胁迫签订合同 70

第二章 商业诈骗 72

循环转包合同 73

非法转让合同 75

设置合同违约陷阱 76

设置法律陷阱 81

设置文字陷阱 83

◎评析与防范 86

第四章 合资经营诈骗 92

虚构主体进行合资诈骗 92

虚构惊人“项目”招摇撞骗 97

一毛不拔 “投资”合资企业 102

压低出口价格侵占产品差价 104

低价高报在采购上做手脚 105

假借合资欺诈购置设备款 108

腐蚀对方人员合伙侵吞国有资产 112

骗取产权文件侵害他人利益 113

打合资项目的旗号骗取前期费用 114

假冒国企人员 欺诈乡镇企业 119

进行虚假兼并非法占有当事人企业的财产 120

承包企业经营席卷资金逃匿 122

假借订单生产 聚敛他人钱财 123

◎评析与防范 126

第五章 集资诈骗 135

以企业名义打着开发高科技项目的旗号蒙骗公众资金 135

隐瞒企业亏损 骗取审批手续进行非法集资 136

以到贫困地区投资为幌子聚敛财富 137

以“买卡入会”为诱饵非法吸收公众存款 138

同银行工作人员沆瀣一气非法集资 140

银行职员借高息揽储侵吞储户资金 143

伪造批件成立假银行进行金融诈骗 145

组织民间“抬会” 非法占有“会款” 145

制造承接巨额遗产骗局欺诈他人财产 146

◎评析与防范 147

第六章 贷款诈骗 152

以在内地投资为幌子骗取巨额贷款 152

进行合作合资以联营企业的名义非法贷款 154

在国外注册打着外商的招牌招摇撞骗 155

编造引进资金骗局诈取银行贷款 156

炮制高回报投资项目 骗取融资贷款 157

签订虚假合同进行贷款诈骗 158

虚假收购股份 “借壳”非法贷款 159

以金钱开道用“糖衣炮弹”赢得贷款 160

利用虚假的单据文件进行“智能型”骗贷 162

贷款人与第三方银行合谋坑害贷款行 165

争当先进典型赢取领导信任诈骗银行贷款 166

进行感情投资利用亲情骗取贷款 168

让第三者出面贷款坐收渔利 169

承租企业 以他人的企业非法贷款 171

◎评析与防范 171

第七章 票据诈骗 175

伪造票据以假冒真 176

变造票据以真掺假 180

骗取冒用他人票据 182

签发空头支票 185

打“时间差”真票假给 186

“飞单”揽储伪造支票侵占储户资金 189

伪造背书非法解付他人汇票 190

以代管票据为名 套取银行佐证文件欺诈第三者 191

内外勾结盗开金融票据 191

利用虚假合同骗开金融票据 194

制造佐证陷阱以求诈骗得逞 195

私开银行以远期汇票进行诈骗 197

集团诈骗进行“一条龙”汇票诈骗 198

◎评析与防范 199

第八章 信用证诈骗 206

伪造、变造信用证 208

假冒信用证 211

伪造信用证单据 212

“软条款”信用证 214

开证申请人利用远期信用证诈骗 219

开证申请人利用当地法律欺诈 220

受益人利用信用证诈骗 221

当事人合伙利用信用证诈骗第三方当事人 222

非当事人利用信用证诈骗 225

◎评析与防范 226

第九章 信用卡诈骗 231

伪造信用卡 233

伪造虚假的证明骗领信用卡 234

冒用他人的信用卡 235

利用假挂失侵占银行资金 236

使用信用卡进行恶意透支 238

利用信用卡骗取他人财物 239

◎评析与防范 240

第十章 证券诈骗 244

伪造、变造国家发行的有价证券 245

伪造、变造股票和公司、企业债券 246

擅自发行股票、债券 246

进行内幕交易 247

泄露证券交易内幕信息 250

编造并传播虚假信息 251

操纵证券交易价格 261

虚假代理期货交易 265

利用STAQ系统 冒充金融机构进行国债回购 270

金融机构员工进行证券诈骗 271

以代人炒股为借口骗取钱财 271

◎评析与防范 272

第十一章 保险诈骗 276

隐瞒真相 申报不实 277

重复投保虚报冒领 279

夸大事实超额索赔 281

移花接木偷梁换柱 282

炮制事故伪造案情 283

伪造死亡装伤装病 285

制造伤亡骗取保金 287

串通他人捏造事实 288

相互勾结共同作案 289

内部卷入合谋骗赔 290

中介欺诈两方受损 290

◎评析与防范 292

第十二章 担保诈骗 296

建立空壳公司进行虚体担保 297

建立多家公司进行连环担保 298

设置法律陷阱进行担保诈骗 300

“一女二嫁”重复抵押 304

擅自用他人财产作担保 304

着力攻关利用对方负责人搞担保 305

釜底抽薪质物变废纸 307

当事人双方串通欺诈第三方 308

“嫁”货于人借抵押骗销滞销产品 309

◎评析与防范 310

第十三章 计算机诈骗 312

篡改计算机程序 313

擅自搭线接入 313

非法伪造或变更数据 314

窃取主管密码 315

窃取他人信用密码 316

网络销售诈骗 318

网络信息诈骗 321

网上国际电话诈骗 324

网上恋情诈骗 326

网络游戏诈骗 327

◎评析与防范 329

第十四章 诈骗行为人的行为分析 332

行骗者的“敲门砖” 336

诈骗行为人行骗时的心理特征 339

诈骗行为人的行为特征 342

注意察言观色把骗子拒之门外 345

警惕危险信号 348

第十五章 防范经济诈骗的技术措施 352

进行资信调查 352

搞好投资验证 357

建立信用速查系统 359

应用福费廷信贷方式 361

用好国际保理业务 363

加强应收账款的管理和追讨 364

果断采取诉讼手段 367

主要参考资料 370

后记 372