打击非法集资典型案例汇编PDF电子书下载

典型案例篇 3

第一章 涉及商业经营类非法集资 3

泥塑的“长城”——北京长城公司沈太福非法集资案 5

32亿元超级大骗局——江苏无锡邓斌非法集资案 10

骇人的“虚拟经济理论”——山西璞真集团非法集资诈骗案 14

明星光环下的罪恶——四川汉唐实业公司非法吸收公众存款案 17

益万家？损万家！——陕西益万家公司集资诈骗案 21

凋谢的百花——河南百花实业集团集资诈骗案 24

百元“富翁”——山西忻州市天海公司非法吸收公众存款案 27

第二章 涉及农林类非法集资 29

庄园开发的神话——广东茂名三家庄园非法集资案 31

昙花一现的“蘑菇王”——北京京都菇业集团非法集资案 35

看不见的苜蓿草——黑龙江哈尔滨丰田生态公司集资诈骗案 38

仙人掌的无情刺——安徽阜阳旺达公司集资诈骗案 41

“脱毒马铃薯”毒倒数百人——吉林长春蔡某集资诈骗案 45

“金座”上的淘金梦——云南金座公司非法集资案 47

小蚂蚁，大祸患——辽宁营口东华集团蚂蚁养殖集资诈骗案 50

“蚂蚁致富”神话的破灭——江苏南京冠成公司集资诈骗案 54

桃园计——北京生态源公司集资诈骗案 57

揭开托管造林的神秘面纱——亿霖集团非法经营案 60

托管造林的幻梦——北京鑫世伟博公司集资诈骗案 66

第三章 涉及项目开发类非法集资 69

“疯狂”的代价——湖南湘西州非法集资系列案 71

没有天鹅的“天鹅湖”——广东连山天鹅湖管理区集资诈骗案 76

以假乱真的骗局——辽宁张某非法集资诈骗案 80

高回报陷阱：看上去很美——新疆世平吉公司集资诈骗案 82

“四招”敛财3.3 5亿元——浙江丽水张某某非法吸收公众存款案 85

一个农妇的疯狂——浙江斯某某集资诈骗案 88

伸向熟人的黑手——新疆某科技公司非法吸收公众存款案 92

弥天大谎的背后——王某某集资诈骗案 94

第四章 涉及银行保险类非法集资 97

女赌徒的不归路——广东佛山何某某非法吸储案 99

“资金管理保障计划”无保障——三亚商业信托广州分公司非法吸收公众存款案 104

假保险真骗人——中国人寿保险广州分公司张某某集资诈骗案 107

“保险”不保险——湖南怀化张某某、舒某某集资诈骗案 110

变质的内部集资——河南安阳县建苑物资贸易中心非法吸收公众存款案 113

一位农民的犯罪之路——河南汤阴县农民高某某非法吸收公众存款案 115

第五章 涉及证券期货类非法集资 117

“海市蜃楼”终消散——陕西金园汽车集资诈骗案 119

生态园里的阴谋——陕西华西股份公司出售原始股集资诈骗案 122

上市谎言——山东港岳公司集资诈骗案 126

“黑市”的诱惑——甘肃兰州证券黑市系列集资诈骗案 129

原始股的诱惑——陈某某非法经营案 132

草根PE的骗局——上海黄某非法集资案 135

海外上市的陷阱——上海安基公司非法经营案 138

第六章 涉及中介机构类非法集资 141

不务正业的房地产经纪公司——超越公司非法吸收公众存款案 143

不务正业 自食其果——浙江宁波某担保公司非法吸收公众存款案 145

典当行的勾当——泉州市某典当行非法吸收公众存款案 148

金融家与吸血鬼——上海必得利公司集资诈骗案 150

证券市场的新版“带头大哥”——上海捷昂公司非法经营案 154

第七章 涉及医疗保健类非法集资 159

梦断“加盟经营”——四川加加公司集资诈骗案 161

虫草劫——四川成都康福贝尔公司集资诈骗案 164

谁抹黑了“香格里拉”——山东郭某某集资诈骗案 167

“销售返租”的陷阱——新疆HBL公司集资诈骗案 171

欺骗同族的“高手”——新疆阿瓦提恩维尔公司集资诈骗案 174

“美丽”的谎言——辽宁沈阳赵某某、冯某某集资诈骗案 177

第八章 涉及网络类非法集资 179

受害者蜕变——山西众奥公司非法吸收公众存款案 181

“世纪黄金”梦的破灭——浙江世纪黄金公司非法经营黄金期货案 184

“黄”粱一梦醒来迟——无锡部分市民非法组织会员投资“电子黄金”案 190

网络传销害人害己——宁夏石嘴山市网络传销集资诈骗案 193

罪恶的“网”——内蒙古李某某非法经营案 196

“易购币”不宜购——张家口市韩某某非法经营案 199

第九章 其他类非法集资 201

墓穴塔位里的发财梦——陕西尤湖塔园公司非法吸收公众存款案 203

出租车投资大骗局——上海陈某某集资诈骗案 206

驶向末路的“豪华房车”——湖南长沙中天行公司非法集资案 210

一起“绑架”事件拨开的诈骗迷雾——克拉玛依市汇雅公司集资诈骗、合同诈骗案 214

法律规定篇 219

一、法律法规 219

中华人民共和国刑法（摘要） 219

中华人民共和国公司法（摘要） 221

中华人民共和国银行业监督管理法（摘要） 223

中华人民共和国证券法（摘要） 224

中华人民共和国证券投资基金法（摘要） 226

中华人民共和国广告法（摘要） 227

非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法 229

期货交易管理条例（摘要） 233

二、国务院规范性文件 234

国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知 234

三、部门规章及规范性文件 237

商品房销售管理办法（摘要） 237

典当管理办法（摘要） 238

融资性担保公司管理暂行办法（摘要） 239

国家工商行政管理局关于查处企业以招商等名义非法集资有关问题的紧急通知 240

国家工商行政管理局关于立即查处庄园、果园“招商”广告的通知 241

国土资源部 司法部 中国人民银行 国家工商行政管理局关于加强对“果园、庄园”等农林开发活动管理的通知 241

中国人民银行 国家工商行政管理局关于加强对咨询企业的管理维护金融秩序有关问题的通知 244

国家林业局关于正确引导社会投资造林加强内部监督管理有关问题的通知 245

国家工商行政管理总局、中国银行业监督管理委员会、国家广播电影电视总局、新闻出版总署关于处置非法集资活动中加强广告审查和监管工作有关问题的通知 247

中国保险监督管理委员会关于印发《保险业内涉嫌非法集资活动预警和查处工作暂行办法》的通知 249

公安部 国家工商行政管理总局 中国银行业监督管理委员会关于整治中介机构从事非法金融活动的通知 251

中国银行业监督管理委员会 中国人民银行关于小额贷款公司试点的指导意见 253

四、司法解释及其他 257

最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知 257

最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）（摘要） 259

最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释 262