定罪量刑与办案精要系列 常见经济犯罪定罪量刑与办案精要PDF电子书下载

第一章 合同诈骗罪 1

导言 1

一、典型案例 2

（一）范某某合同诈骗一案：受邀请担任场长鼓吹养殖，无法回购携款逃跑，被判合同诈骗罪 2

（二）杨某甲犯合同诈骗罪一案：对法律理解偏差，以为民间借贷，法院据案情认为犯合同诈骗罪 3

二、合同诈骗罪基本知识 3

三、合同诈骗罪立案标准 6

四、合同诈骗罪辩护技巧 8

五、风险防范 10

第二章 贷款诈骗罪 13

导言 13

一、典型案例 14

（一）杨某贷款诈骗案：联保借贷渡难关，递交虚假合同，被判贷款诈骗罪 14

（二）彭某贷款诈骗罪案：虚假借贷只为高贷赚利，无法归还获重刑 14

（三）袁某某、董某甲贷款诈骗罪案：伪造材料贷款还欠款，无力偿贷“享”牢狱 15

二、贷款诈骗罪基本知识 16

三、贷款诈骗罪立案标准 20

四、贷款诈骗罪辩护技巧 22

五、风险防范 23

第三章 信用卡诈骗罪 25

导言 25

一、典型案例 26

（一）李某超信用卡诈骗罪案：冒用他人信用卡，坐牢五年罚款伍万 26

（二）宋某犯信用卡诈骗罪案：透支过万元，被判缓刑 26

（三）李某信用卡诈骗罪案：刷信用卡逾期三月未还，构成犯罪 27

（四）阮某信用卡诈骗罪案：虚构办卡审核材料并透支，构成犯罪 27

二、信用卡诈骗罪基本知识 28

三、信用卡诈骗罪立案标准 31

四、信用卡诈骗罪辩护技巧 32

五、风险防范 35

第四章 集资诈骗罪 37

导言 37

一、典型案例 38

（一）张某、焦某犯集资诈骗罪案：以高息利诱募集资金，犯集资诈骗罪判无期徒刑 38

（二）徐某犯集资诈骗罪案：借新还旧方式集资逾期无法归还，被判集资诈骗罪 39

二、集资诈骗罪基本知识 39

三、集资诈骗罪立案标准 42

四、集资诈骗罪辩护技巧 43

五、风险防范 45

第五章 非法吸收公众存款罪 47

导言 47

一、典型案例 48

（一）鸿某某非法吸收公众存款罪案：高息公开集资，被判非法吸收公众存款罪 48

（二）柳某非法吸收公众存款罪案：为挣钱受人利用，高息帮助揽储，被判非法吸收公众存款罪 49

二、非法吸收公众存款罪基本知识 49

三、非法吸收公众存款罪立案标准 53

四、非法吸收公众存款罪辩护技巧 54

五、风险防范 56

第六章 非法经营罪 59

导言 59

一、典型案例 60

（一）李某非法经营罪案：未经许可炒外汇，被判非法经营罪 60

（二）徐某某非法经营罪案：因无知没有手续运输烟草，触刑律坐牢又罚钱 61

二、非法经营罪基本知识 62

三、非法经营罪立案标准 68

四、非法经营罪辩护技巧 71

五、风险防范 72

第七章 组织、领导传销活动罪 73

导言 73

一、典型案例 74

（一）曹某、杨某等组织、领导传销活动罪案：梦断北部湾，三人参与传销领刑又受罚 74

（二）张某犯组织、领导传销活动罪案：加盟网络平台“稀里糊涂”发财，加盟商涉罪不自知 75

二、组织、领导传销活动罪基本知识 76

三、组织、领导传销活动罪立案标准 78

四、组织、领导传销活动罪辩护技巧 79

五、风险防范 82

第八章 非国家工作人员受贿罪 85

导言 85

一、典型案例 86

（一）向某某非国家工作人员受贿罪案：与人串通更改数据，收受贿赂获刑罚 86

（二）被告人奉某喜、奉某华、奉某强犯非国家工作人员受贿罪案：利用职务之便索要“好处费”，丢职坐牢不划算 86

（三）许某等非国家工作人员受贿罪案：隐瞒公司有偿删帖只为钱，不是员工仍是共犯 87

二、非国家工作人员受贿罪基本知识 88

三、非国家工作人员受贿罪立案标准 93

四、非国家工作人员受贿罪辩护技巧 94

五、风险防范 96

第九章 职务侵占罪 99

导言 99

一、典型案例 100

（一）项某职务侵占罪案：将经手款项据为己有，触犯刑律犯职务侵占罪 100

（二）张某、毛某等职务侵占罪：造假坑害公司赚取“外快”，涉嫌犯罪赔钱又丢职 100

二、职务侵占罪基本知识 101

三、职务侵占罪立案标准 105

四、职务侵占罪辩护技巧 106

五、风险防范 107

第十章 挪用资金罪 109

导言 109

一、典型案例 110

（一）金某挪用资金罪案：利用职务便利挪用资金还赌债，从重处罚判四年 110

（二）史某挪用资金罪案：挪用自己的出资，也构成挪用资金罪 110

二、挪用资金罪基本知识 111

三、挪用资金罪立案标准 114

四、挪用资金罪辩护技巧 114

五、风险防范 116

第十一章 侵犯知识产权案 119

导言 119

一、典型案例 120

（一）陆某、沈某假冒注册商标罪案：未经授权购买假冒商标贴牌销售获刑并受罚 120

（二）许某销售假冒注册商标的商品罪案：为获利，销售假冒品牌服饰犯销售假冒注册商标的商品罪 120

（三）杨某、李某非法制造注册商标标识罪案：未经许可，伪造他人商标构成非法制造注册商标标识罪 121

（四）张某甲、朱某犯假冒专利罪案：未经许可，使用他人专利，构成假冒专利罪 121

（五）邱某犯侵犯著作权罪案：未经许可，私自架设游戏服务端获利，构成侵犯著作权罪 122

（六）王某犯销售侵权复制品罪案：销售盗版书，构成销售侵权复制品罪 122

（七）陈某犯侵犯商业秘密罪案：违反保密义务，将他人秘密工艺用于生产，构成侵犯商业秘密罪 123

二、侵犯知识产权罪基本知识 123

三、侵犯知识产权罪立案标准 130

四、侵犯知识产权罪辩护技巧 131

五、风险防范 134

第十二章 逃税罪 135

导言 135

一、典型案例 136

（一）杨某某逃税罪案：接到整改通知未全部补缴税款，犯逃税罪 136

（二）被告人许某某犯逃税罪：“尽心”员工依老板要求设立两套账目“避税”，犯罪坐牢不得当 136

二、逃税罪基本知识 137

三、逃税罪立案标准 139

四、逃税罪辩护技巧 140

五、风险防范 141

第十三章 骗取出口退税罪 143

导言 143

一、典型案例 144

（一）莫某某等犯骗取出口退税罪案：自营出口及委托出口过程中，以高报出口货物价格骗取出口退税，犯骗取出口退税罪 144

（二）王某等犯骗取出口退税罪案：无实际交易，伪造记录“赚”退税，犯骗取出口退税罪获刑 145

二、骗取出口退税罪基本知识 146

三、骗取出口退税罪立案标准 149

四、骗取出口退税罪辩护技巧 149

五、风险防范 151

第十四章 虚开增值税专用发票罪 153

导言 153

一、典型案例 154

（一）黄某甲、黄某乙犯虚开增值税专用发票罪：为自己虚开、为他人虚开增值税专用发票均被判虚开增值税专用发票罪 154

（二）刘某虚开增值税专用发票案：为省税费“冒壳”虚开发票，触刑挨罚得不偿失 155

二、虚开增值税专用发票罪基本知识 155

三、虚开增值税专用发票罪立案标准 158

四、虚开增值税专用发票罪辩护技巧 158

五、风险防范 159

第十五章 伪造、出售伪造的增值税专用发票罪 163

导言 163

一、典型案例 164

（一）刘某某、徐某某犯伪造、出售伪造的增值税专用发票罪案：印制虚假发票实不该，重刑重罚毁人生 164

（二）张某明犯伪造、出售伪造的增值税专用发票罪案：靠倒卖增值税发票挣钱，中间人领刑罚 164

二、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪基本知识 165

三、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪立案标准 167

四、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪辩护技巧 167

五、风险防范 168

第十六章 擅自发行股票、公司、企业债券罪 169

导言 169

一、典型案例 170

（一）张某、池某、关某等犯擅自发行股票、公司、企业债券罪案：未经批准出售公司股票，梦断“境外上市” 170

（二）上海某生物科技股份有限公司、郑某擅自发行股票案：未经批准“筹集”资金，单位领罚负责人入狱 171

二、擅自发行股票、公司、企业债券罪基本知识 172

三、擅自发行股票、公司、企业债券罪立案标准 174

四、擅自发行股票、公司、企业债券罪辩护技巧 174

五、风险防范 175

第十七章 出售、购买、运输假币罪 177

导言 177

一、典型案例 178

（一）蒋某购买假币罪案：购买假币得白纸，仍然认定是犯罪 178

（二）吴某明犯出售假币罪案：多次出售假币获重刑 178

二、出售、购买、运输假币罪基本知识 179

三、出售、购买、运输假币罪立案标准 182

四、出售、购买、运输假币罪辩护技巧 182

五、风险防范 183

第十八章 洗钱罪 185

导言 185

一、典型案例 186

（一）柯某犯洗钱罪案：用父母钱投资，无力归还，被判洗钱罪 186

（二）黄某洗钱案：提供账号为哥受贿圈钱，未获利但获刑 186

二、洗钱罪基本知识 187

三、洗钱罪立案标准 190

四、洗钱罪辩护技巧 190

五、风险防范 191

第十九章 签订、履行合同失职被骗罪 193

导言 193

一、典型案例 194

（一）可某签订、履行合同失职罪案：未经集体讨论擅自作决定，粗心院长“被诈骗”获刑 194

（二）汪某甲受贿、签订、履行合同失职被骗案：接受吃请未尽审查义务，项目负责人犯签订、履行合同失职被骗罪 194

二、签订、履行合同失职被骗罪基本知识 195

三、签订、履行合同失职被骗罪立案标准 197

四、签订、履行合同失职被骗罪辩护技巧 199

五、风险防范 199

第二十章 串通投标罪 201

导言 201

一、典型案例 202

（一）黄某清、戴某希、张某江串通投标罪案：利用主持人便利，告知他人投标底价，犯串通投标罪 202

（二）葛某某串通投标罪案：为取补偿款20万，参与商定项目中标公司，最终获串通投标罪 203

二、串通投标罪基本知识 205

三、串通投标罪立案标准 206

四、串通投标罪辩护技巧 206

五、风险防范 208

第二十一章 律师为受害人报案（代理）实务 211

导言 211

一、公安机关篇 214

二、检察院篇 223

三、法院篇 230

第二十二章 律师为犯罪嫌疑人辩护（代理）实务 237

导言 237

一、公安机关篇 238

二、检察院篇 245

三、法院篇 252

附录： 265

公安机关经济犯罪侦查部门立案管辖的案件汇总 265

最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》的通知 270

最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知 286

最高人民法院关于实施修订后的《关于常见犯罪的量刑指导意见》的通知 310

后记 321