![宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究](https://cover.qianqiantushu.cc/56/s605ae92.jpg)
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宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究PDF电子书下载
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- 作 者:高增安著
- 出 版 社:北京:科学出版社
- 出版年份:2017
- ISBN:9787030539557
- 页数:237 页
第1章 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 国家系统性洗钱风险的提出 3
1.3 主要研究内容 6
1.4 研究目的与意义 8
1.5 主要创新点 9
1.6 研究不足与展望 11
第2章 文献述评 12
2.1 关于宏观审慎监管研究 12
2.2 关于系统性风险的危害与传导研究 14
2.3 关于洗钱风险研究 16
2.4 关于反洗钱监管研究 28
2.5 反洗钱研究文献科学计量分析 33
第3章 宏观审慎对我国反洗钱监管的适宜性分析 35
3.1 宏观审慎监管的基本理论 35
3.2 我国反洗钱监管现状与问题 38
3.3 反洗钱宏观审慎监管的重要性与必要性 39
3.4 反洗钱宏观审慎监管的可行性 40
3.5 反洗钱宏观审慎监管的重点领域与资源配置 42
3.6 本章小结 42
第4章 专题研究一:洗钱规模测算及洗钱资金流动分析 43
4.1 我国产生的洗钱规模测算 43
4.2 我国洗钱资金流动研究 47
4.3 世界产生的洗钱规模测算 52
4.4 世界流入我国的洗钱资金测度与分析 53
4.5 本章小结 54
第5章 专题研究二:跨境投资中的洗钱问题研究 55
5.1 跨境投资与跨境洗钱概述 55
5.2 我国跨境洗钱规模与跨境投资的关系研究 68
5.3 跨境投资洗钱与我国对外直接投资的实证研究 73
5.4 跨境投资洗钱与我国外商直接投资的实证研究 82
5.5 跨境投资洗钱与我国外商直接投资区位选择的实证研究 89
5.6 本章小结 92
第6章 专题研究三:银行体系洗钱风险传导机制研究 94
6.1 银行内部洗钱风险传导机制研究 94
6.2 银行之间洗钱风险传导机制研究 97
6.3 风险为本的银行反洗钱资源优化管理研究 100
6.4 本章小结 105
第7章 专题研究四:互联网金融反洗钱研究 106
7.1 互联网金融概述 106
7.2 互联网金融洗钱手法探析 112
7.3 我国互联网金融反洗钱监管现状与问题 114
7.4 互联网金融反洗钱的重要性与挑战性 119
7.5 互联网金融反洗钱监管先进经验借鉴 121
7.6 我国互联网金融反洗钱工作建议 122
7.7 新兴的互联网支付洗钱与我国的对策 125
7.8 本章小结 128
第8章 专题研究五:我国反洗钱制度效力评价 129
8.1 我国反洗钱制度概述 130
8.2 反洗钱可疑交易报告制度的效力 136
8.3 反洗钱制度对打击洗钱上游犯罪的效果分析:基于反腐败视角 150
8.4 基于跨国贸易的反洗钱制度效力评价 160
8.5 本章小结 168
第9章 国家反洗钱承诺 169
9.1 国家反洗钱理论基础 169
9.2 国家反洗钱基本原则 176
9.3 国家反洗钱体系构建原则 178
9.4 国家反洗钱意识培养与能力建设 180
9.5 制度反洗钱体系与全社会反洗钱体系建设 181
9.6 部门间信息共享机制与行动协同机制 182
9.7 本章小结 184
第10章 我国宏观审慎反洗钱监管体系构建 185
10.1 境外先进经验概要 185
10.2 我国反洗钱宏观审慎监管宗旨 188
10.3 我国反洗钱宏观审慎监管框架 191
10.4 我国反洗钱宏观审慎监管具体做法 196
10.5 我国银行卡产业宏观审慎反洗钱监管构想 200
10.6 本章小结 214
第11章 研究结论与政策建议 215
11.1 完善反洗钱宏观审慎监管的顶层设计 215
11.2 优化基于系统重要性因素评价的反洗钱资源供给 216
11.3 完善全过程反洗钱监控体系 217
11.4 借力互联网浪潮,提升国家反洗钱体系效力 219
11.5 积极加入埃格蒙特集团,提高国际话语权和影响力 221
11.6 尽快出台特别关注腐败洗钱的国家反洗钱战略 221
主要参考文献 223
附录 1944~2017年国际反洗钱大事纪要 234
- 《管理信息系统习题集》郭晓军 2016
- 《信息系统安全技术管理策略 信息安全经济学视角》赵柳榕著 2020
- 《大学英语教学的跨文化交际视角研究与创新发展》许丽云,刘枫,尚利明著 2020
- 《系统解剖学速记》阿虎医考研究组编 2019
- 《慢性呼吸系统疾病物理治疗工作手册》(荷)瑞克·考斯林克(RikGosselink) 2020
- 《社会文化系统中的翻译》姜秋霞,杨正军 2019
- 《中国生态系统定位观测与研究数据集 森林生态系统卷 云南西双版纳》邓晓保·唐建维 2010
- 《九十年代以来中国宏观调控研究》余永定著 2019
- 《改革进程中的刑事诉讼程序与证据问题研究 基于警察的视角》谢波 2019
- 《走出抑郁与焦虑 中西医视角下的心身同治》杨红琳 2019
- 《早期道教经韵授度体系研究》陈文安著 2019
- 《我的“和谐语文”探索录》曾志安著 2017
- 《蟾宫览胜》王世杰,宣焕灿,郑永春,朱丹,黎廷宇,陈敬安著 2013
- 《南宋宁波文化史》张如安著 2013
- 《攀登者》毛时安著 2019
- 《进安水墨》刘进安著 2017
- 《中国诗歌三十年 当今诗人群落》孙琴安著 2013
- 《让青春的理论之光闪耀》叶利军,冷舜安著 2012
- 《文化法则与文明定律 中华文明复兴的千年机遇》陈湘安著 2013
- 《元史暨中古史论稿》李治安著 2013
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《中医骨伤科学》赵文海,张俐,温建民著 2017
- 《美国小学分级阅读 二级D 地球科学&物质科学》本书编委会 2016
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《强磁场下的基础科学问题》中国科学院编 2020
- 《小牛顿科学故事馆 进化论的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《小牛顿科学故事馆 医学的故事》小牛顿科学教育公司编辑团队 2018
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019