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国际与区域安全评论  1  金融安全
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国际与区域安全评论 1 金融安全PDF电子书下载

政治法律

  • 电子书积分:12 积分如何计算积分?
  • 作 者:万猛,陈捷主编
  • 出 版 社:北京:中国金融出版社
  • 出版年份:2017
  • ISBN:9787504992789
  • 页数:336 页
图书介绍:本书从国际反洗钱、反避税、反恐怖融资及核扩散融资的现状及治理出发,全面多角度地介绍和分析了反洗钱与反避税的相关法律、组织和发展趋势。全书分为十大部分,第一部分为详细介绍反洗钱反避税的相关概念,并分析其危害及治理办法;第二部分阐述了国际反洗钱、反避税、反恐怖融资与反腐败的现状与趋势;第三部分分析了《联合国反腐公约》等国际公约和文献在中国的适用现状及未来;第四部分谈及主要国家的反洗钱与反恐怖融资立法借鉴;第五部分分析FATF《四十项建议》修改的情况及在中国的适用情况;第六部分主要总结了中国反洗钱与反恐怖融资的现状和重点;第七部分思考如何利用反洗钱和反避税机制打击新型非法集资;第八部分研究了证券犯罪及其衍生犯罪的洗钱与避税问题;第九部分附列了亚太经合组织(APEC)组织跨境隐私执法合作协议;第十部份则为本书相关的一些重要附录。
《国际与区域安全评论 1 金融安全》目录

第一章 国际反洗钱、反避税、反恐怖融资、反核扩散融资与全球治理 1

第一节“四反”的概念与全球治理 3

第二节“四反”的重要意义 6

第三节 结论 14

第二章 国际反洗钱、反避税、反恐怖融资、反腐败的现状与趋势 17

第一节 洗钱概论 19

第二节 反洗钱国际立法 36

第三章 联合国《反腐败公约》等国际公约和文献在中国的适用现状与未来 65

第一节《刑法》对于洗钱罪的规定 68

第二节《反洗钱法》 78

第三节 反洗钱行政法规 88

第四章 主要国家的反洗钱和反恐怖融资立法借鉴 99

第一节 反洗钱和反恐怖融资的立法及界定 101

第二节 英美等国反洗钱立法 103

第五章FATF《四十项建议》(已改为新《四十项建议》)修改的情况及在中国的适用 121

第一节FATF简介 123

第二节FATF《四十项建议》内容 125

第三节FATF《九项特别建议》内容 138

第六章 中国反洗钱与反恐怖融资的现状和重点 141

第一节 国家反洗钱机制体系 143

第二节 反洗钱机制体系的核心——金融情报机构 162

第七章 利用反洗钱和反避税机制打击新型非法集资 197

第一节 新型非法集资类型 199

第二节 新型非法集资的特点 208

第三节 对金融稳定的影响 210

第四节 对策建议 212

第八章 证券犯罪及其衍生犯罪、洗钱与避税问题研究 217

第一节2015年“股灾”基本情况 219

第二节 股灾发生后有关机关调查情况 220

第三节 股灾中所涉证券犯罪分析 221

第四节 本次股灾成因与对策分析 224

第九章 亚太经合组织(APEC)跨境隐私执法合作协议 229

附 录 对欧洲议会及欧盟理事会在个人信息处理原则及个人信息自由流动管理规则(通用数据保护规则)方面加强个人保护的建议(编译与评论) 243

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