增值 内部审计实战经典案例PDF电子书下载

第01章 资格预审不落实 围标串标易发生 1

第02章 快消促销费用高 内鬼作假多敛财 11

第03章 对标咨询显奇效 减少亿元占用金 19

第04章 分析复核找线索 差旅机票频作假 31

第05章 变造仓库验收单 抽查发现大硕鼠 41

第06章 内控设计缺陷多 资金循环风险大 49

第07章 送审金额含水分 工程审计降成本 61

第08章 增票牵出假经销 营销费用藏舞弊 69

第09章 地磅监督显异常 欺诈手法终识破 77

第10章 内审覆盖不全面 食堂虽小金额大 83

第11章 IT审计难上难 数据治理现风险 89

第12章 串通舞弊最隐蔽 乱套政策乱开票 103

第13章 定价撤单缺管控 销售回款存压力 113

第14章 内外勾结采假货 小轴承里大乾坤 121

第15章 审计技巧多样化 巧妙借势降成本 129

第16章 中标单位太单一 废料拍卖价格低 135

第17章 制造企业重细节 小工具降大成本 141

第18章 六大循环全审计 五大要素均关注 147

第19章 通讯业务全审计 支撑费用藏猫腻 157

第20章 兼并企业缺监管 滥用权力管理差 167

第21章 公司效益缺保障 绩效审计来护航 177

第22章 投资规划不完善 房产销售效果差 183

第23章 欠费坏账看比例 优化流程防风险 189

第24章 物业管理难度大 私接电线乱收费 197

第25章 社保催缴无分工 代收资金被截留 205

第26章 日常维保不尽责 突发事故不可控 211

第27章 身兼数职权限广 果蔬采购虚报账 217

第28章 降水工程内控缺 小小台班大问题 225

第29章 利用职务谋福利 采购材料被指定 235

第30章 数据更新不及时 系统结算多付费 243

第31章 虚增运距乱设点 原料收购超成本 249

第32章 销售循环审内控 企业管理待完善 257

第33章 合同管理不规划 流程评估存风险 267

第34章 销售财务未分离 侵占客户购车款 275

第35章 存货制度不规范 占用资金减效益 283

第36章 人为分割招标额 违规分包吃回扣 291

第37章 团购优惠名目多 虚拟用户刷业务 297

第38章 工程现场管理弱 签证虚增乱象生 305

第39章 投资项目无监控 项目超期又超额 313

第40章 电话发票辨虚实 围标单位现原形 321

第41章 合规评估多繁乱 非常1＋6来帮忙 329

第42章 暗度陈仓避规查 天网恢恢疏不漏 359

第43章 工程循环测内控 全程梳理无死角 367

第44章 小贷公司发展快 经营审计问题现 375

第45章 采购内控不健全 假冒电缆获判刑 385

第46章 责任意识不到位 高管舞弊敲警钟 393