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序 1

第一篇 破坏社会主义市场经济秩序类案 3

第一章 经侦类案件常见问题及办理要诀（上） 3

1.伪劣产品中“掺杂、掺假、以假充真”行为怎么认定？ 3

2.销售“伪而不劣”的商品怎么认定？ 4

3.没有国际标准、国家标准、行业标准、地方标准可供执行的所谓“新产品”，如何认定伪劣产品？ 6

4.受雇于他人运输伪劣产品的行为，是否构成销售伪劣产品罪的共犯？ 7

5.为他人加工伪劣商品的行为怎么处理？ 8

6.生产、销售伪劣产品罪中“销售金额”、“货值金额”如何计算？ 9

7.什么是生产、销售不符合食品安全标准的食品“足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病”？ 10

8.什么是“有毒、有害的非食品原料”？ 11

9.非法从事生猪屠宰、经营行为如何处理？ 12

10.什么是“地沟油”犯罪？实践中应如何认定？ 13

11.销售无检验检疫合格证明的肉类及其制品的，是否构成食品安全犯罪？ 14

12.生产、销售假药的行为同时触犯了生产、销售伪劣产品罪、假冒注册商标罪及非法经营罪，应当如何具体适用罪名？ 15

13.用此种药冒充彼种药，生产销售的，是诈骗罪还是生产、销售假药罪？ 17

14.如何认定走私的既未遂？ 18

15.如何认定假币犯罪？ 18

16.什么是骗取贷款中的“欺骗手段”？ 20

17.如何把握非法集资案件罪与非罪的标准？ 20

18.如何认定洗钱犯罪？ 22

19.金融诈骗罪的认定要诀 25

第二章 经侦类案件常见问题及办理要诀（中） 37

1.虚开增值税专用发票数额及损失的认定要诀 37

2.假冒注册商标罪，或者伪造、擅自制造他人注册商标标识罪，或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识罪的认定要诀 38

3.损害商业信誉、商品声誉罪的认定要诀 47

4.侵犯商业秘密罪造成损失的计算 48

5.串通拍卖行为能否按串通投标罪定性？ 49

6.合同诈骗罪的认定处理要诀 49

7.组织、领导传销活动罪的认定要诀 59

8.利用信息网络实施非法经营犯罪的认定要诀 61

9.高利放贷行为是否可以认定非法经营罪？ 64

10.未经批准建造商品房并予以销售的行为可否认定非法经营罪？ 64

11.无证经营烟花爆竹的，如何处理？无证运输烟花爆竹的，应当按照非法经营罪还是非法运输爆炸物处理？ 65

12.无批发许可证批发烟草的行为是否构成犯罪？ 65

13.涉承兑汇票案件的定性处理要诀 65

14.“伪基站”行为的认定处理要诀 66

15.抢劫罪与强迫交易罪的区分 68

16.关于倒卖行为的理解要诀 68

17.“外挂”、“私服”案件的认定要诀 70

18.关于经侦案件中的单位犯罪 73

19.经侦案件的管辖问题 78

第三章 经侦类案件常见问题及办理要诀（下） 80

1.内幕信息知情人员的近亲属或者与其关系密切的人被动获悉内幕信息能否认定为“非法获取证券交易内幕信息的人员”？ 80

2.非法从事外汇按金交易的行为如何处理？ 81

3.被行政处罚过的非法经营数额应否计入犯罪数额？ 83

4.运输假冒国内不流通的香烟的行为如何定性？ 84

5.购买伪造的增值税专用发票又出售的行为如何定罪处罚？ 86

6.贩卖普通侵权盗版光碟的行为应如何定罪处罚？ 87

7.如何理解相关司法解释中“销售金额”与“非法经营数额”的关系？如何准确认定侵权产品的实际销售平均价格？ 91

8.窃取他人开卡邮件并激活信用卡使用的行为如何定性？ 93

9.当前处理非法集资罪案所涉法律及司法解释梳理 94

第二篇 职务犯罪类案 105

第四章 职务犯罪类案件认定办理基本原则 105

1.职务犯罪案件主体身份认定要诀 105

2.职务犯罪对象的范围认定要诀 113

3.职务上的便利问题认定要诀 117

4.“为他人谋取利益”的认定要诀 121

5.贿赂犯罪几种具体情形的认定原则 123

6.企业改制中相关职务犯罪的认定要诀 131

7.渎职犯罪相关问题认定要诀 134

8.职务犯罪自首、立功相关问题认定要诀 137

9.千呼万唤始出来的司法解释 140

第五章 职务犯罪类案件常见问题及办理要诀（上） 169

1.受委派人员与受委托人员之区分——贪污罪两类主体的认定 169

2.村干部侵吞公款的行为构成贪污罪吗？ 172

3.在认定村基层组织人员是否属于国家工作人员时，必须在实质上判断其行为是否体现政府的管理意志 173

4.农村基层组织人员犯罪行为既符合贪污罪构成要件又符合职务侵占罪构成要件时如何处理？ 175

5.内外勾结共同贪污案件认定要诀 176

6.贪污所得赃款去向问题理解要诀 177

7.不动产能否成为贪污犯罪的对象？对于不动产如何确定贪污既未遂？ 178

8.共同贪污犯罪中“个人贪污数额”的认定 180

9.贪污债权行为应如何处理？ 180

10.国有银行信贷部经理骗取贷款的行为应如何定性？ 181

11.挪用公款罪什么情况下转化为贪污罪？ 183

12.私分国有资产与共同贪污行为的本质区分 184

13.为亲友非法牟利罪与贪污罪怎么区分？ 185

14.挪用公款购买中国福利彩票是否属于“归个人进行营利活动”？ 186

15.挪用公款用于公司验资注册是否属于进行“营利活动”？ 187

16.以公款作担保可否按挪用公款罪认定？ 188

17.挪用公款罪中“个人决定”如何理解？ 188

18.如何理解挪用公款罪的“谋取个人利益”？ 189

19.非使用人是否构成挪用公款罪的共犯？ 190

20.私分国有资产罪、私分罚没财物罪认定要诀 191

第六章 职务犯罪类案件常见问题及办理要诀（中） 194

1.国家机关工作人员在法定职权之外实施的非法行为能否成立职务犯罪？这种国家机关工作人员利用“工作便利”谋取利益的行为，是否属于受贿罪的“利用职务上的便利”？ 194

2.以赌博的形式受贿如何认定？ 197

3.对于以房屋、汽车等不动产为收受对象的受贿是否要求办理权属变更手续？ 197

4.“房产交易型”受贿案件中市场价格的认定要诀 198

5.“交易型”受贿案件中交易时间的认定要诀 199

6.“干股型”受贿的认定要诀 200

7.股票受贿案件的认定要诀 201

8.收受欠条的行为是否构成受贿罪？ 201

9.免除第三人债务是否可以成为受贿罪的对象？ 202

10.以合作开办公司或以其他合作投资名义收受贿赂的认定要诀 203

11.受贿人对于请托事项表示“有机会再说”是否属于承诺为他人谋取利益？ 204

12.受贿罪是否需要以非法占有为目的作为构成要件？ 205

13.如何认定收取贿赂款物后及时退还或上交的行为？ 206

14.受贿罪的共同犯罪如何认定？ 207

15.共同受贿犯罪中对“共同占有”要件的把握要诀 209

16.非特定关系人构成受贿共犯与利用影响力受贿罪的认定要诀 210

17.利用影响力受贿罪中，“关系密切的人”如何界定？ 211

18.斡旋受贿罪的认定要诀 211

19.单位与单位共同受贿如何认定？ 213

20.单位受贿罪和单位行贿罪中的“直接负责的主管人员和直接责任人员”如何准确认定？ 213

21.介绍贿赂罪与行贿、受贿共犯的界限如何区分？ 215

22.实施渎职行为并收受贿赂该如何定罪处罚？ 216

23.金融机构工作人员受贿罪认定要诀 217

24.行贿人交待与之对合的受贿犯罪应该如何认定？ 218

25.巨额财产来源不明罪认定要诀 219

第七章 职务犯罪类案件常见问题及办理要诀（下） 221

1.渎职类犯罪定罪量刑标准如何把握？ 221

2.“集体决定型”渎职犯罪如何处理？ 222

3.渎职犯罪的追诉期限把握要诀 222

4.渎职犯罪损失的认定要诀 223

5.渎职类犯罪罪名认定要诀 223

6.渎职过程中收受贿赂的处理要诀 225

7.渎职犯罪共同犯罪的认定和处理要诀 225

8.擅自挪用机关单位资金给公司使用收取利息，造成单位损失行为的认定要诀 229

9.负有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员，向违法行为人通风报信，帮助逃避行政处罚的，是否构成帮助犯罪分子逃避处罚罪？ 231

10.违法发放林木采伐许可证罪认定要诀 233

11.渎职类犯罪中“徇私”的理解要诀 235

12.刑法、司法解释明确规定以玩忽职守罪定罪处罚的情形有哪些？ 236

后记——讲述公诉人自己的故事 238