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第一章 金融与金融情报 1

一、金融 2

1.金融的产生 2

2.国际金融的风险 3

3.货币与战争 4

二、金融博弈 6

1.金融博弈的形式 6

2.金融博弈源于信息不对称 8

3.金融博弈的手段 14

三、金融情报 17

1.情报理论的多样性 17

2.金融与情报的渊源 19

3.金融情报的特征 23

四、金融情报学 26

1.金融情报学的概念 26

2.金融情报学的范畴 27

3.金融情报学的研究方法 28

案例分析 31

运河危机下的金融博弈 31

第二章 金融情报的搜集 36

一、金融情报搜集的原则 36

1.针对性原则 37

2.真实性原则 38

3.时效性原则 38

二、金融情报搜集的特点 39

1.情报信息的广泛性 39

2.部分情报来源的公开性 39

3.数据选择的多样性 40

4.数据的真实性 44

三、金融情报搜集的方式 46

1.传统手段与非传统手段相结合 46

2.内部资料与外部信息相结合 47

3.公开搜集与秘密获取相结合 48

四、金融情报搜集的范畴 50

1.金融为主，政治相辅 50

2.大局与细节相互印证 51

3.政治与经济适当延伸 51

五、跨境资金流动情报的搜集 51

1.资金流向的判断 52

2.非经济因素的影响 54

3.多方数据的衔接 57

六、大数据时代的金融情报搜集 59

1.数据应用的广泛性 59

2.数据采集的多样性 60

3.数据使用的前瞻性 62

案例分析 63

“惯性思维”是情报搜集的陷阱 63

第三章 金融情报的编撰与评估 72

一、金融情报材料的选择 72

1.材料的可靠性 73

2.材料的时效性 74

3.材料的适用性 74

二、金融情报主题的拟定 75

1.自定主题 76

2.上级布置 77

3.临时拟定 79

三、金融情报的格式 80

1.标题鲜明醒目 80

2.现象描述简略 81

3.原因分析中肯 81

4.建议与对策可行 82

5.篇幅不宜太长 83

四、金融情报的评估 84

1评估是情报之魂 84

2.评估切忌急功近利 87

3.避开情报评估的陷阱 90

五、金融情报的预测与预警 93

1.预测要合理 93

2.预警要慎重 96

3.把握预测与预警的度 97

六、金融情报的报送与传递 100

1.信息垄断与信息共享 101

2.情报扣压 102

3.情报终止 103

案例分析 104

一、一份关于人民币跨境套利的预测报告 104

二、用逆向思维观察货币现象——对加息悖论的研究 114

第四章 金融战略情报与金融战术情报 119

一、金融战略的制约因素 119

1.经济基础 120

2.国家利益 121

3.军事实力 121

4.科技发展 121

5.地理条件 122

二、金融战略的实施条件 122

1.综合布局 122

2.与时俱进 123

3.长远规划 123

4.周密部署 124

三、金融战略情报的类型 124

1.基本描述类 125

2.动态报告类 125

3.预测评估类 126

四、金融战术情报 127

1.金融战术情报的形式 127

2.金融战术情报的运用 127

五、战略情报与战术情报的关系 128

1.战略与战术的转变 128

2.战略情报与战术情报的协调 132

案例分析 133

一、一份建议我国银行暂缓在A股上市的战术情报 133

二、一份价值连城的金融战略情报 137

第五章 金融情报人员 141

一、金融情报人员的素质 141

1.基本素质 141

2.人员水平决定情报质量 143

二、金融情报人员的基本条件 145

1.专业基础好 145

2.思维灵敏度高 146

3.写作能力强 147

4.工作经验丰富 147

三、金融情报人员的职业 147

1.国家情报机构人员 147

2.专业研究机构人员 148

3.金融从业人员 150

四、金融情报人员的定位 152

1.持续学习的能力 152

2.宽广的胸襟 153

3.立足本职工作 154

案例分析 155

一、一份来自基层的金融情报 155

二、银行业务引发的一份“建议与对策” 161

第六章 金融情报机构 169

一、反洗钱的金融情报机构 169

1.金融情报机构的多样性 169

2.国际反洗钱金融情报机构 171

3.中国反洗钱金融情报机构 172

二、金融体制内的情报信息机构 173

1.美国的金融情报署 173

2.中国“一行三会”金融情报信息网络 175

3.中国金融体制内情报信息的局限性 178

三、国家情报机构 180

1.美国国家情报部门 180

2.中国国家情报机构 181

3.美国中情局的金融情报研究 182

四、综合性的信息情报机构 185

1.经济新闻机构 185

2.中国的政务信息系统 189

3.经济、金融研究的智库 191

案例分析 192

情报失误引发的金融风险 192

第七章 金融决策机构 199

一、高层金融决策机构 199

1.国家安全委员会 199

2.中国的金融决策机构 201

3.国际金融武器的运用 203

二、高层金融监管机构（一） 204

1.美国的财政部 205

2.中国的财政部 206

3.中美财政部的区别 207

4.财政部的两种类型 208

三、高层金融监管机构（二） 209

1.中央银行产生的渊源 209

2.美国联邦储备银行 215

3.中国的“一行三会” 219

四、中美高层次的情报产品 221

1.美国高层的情报产品 221

2.中国高层的信息简报 222

3.情报产品的整合 224

案例分析 225

民意与专家决策 225

第八章 金融情报机构与决策机构的关系 234

一、情报机构与决策机构的复杂关联 234

1.情报与决策的相互影响 234

2.情报机构与决策机构应相互独立 235

3.情报失误的危害 237

二、金融情报机构与决策机构的统一性 238

1.金融决策的盲点 238

2.金融情报引导金融决策 240

3.金融决策中的部门利益 242

三、金融情报独立的倾向 244

1.中央银行的独立性 245

2.决策中的民粹主义思潮 249

3.精英治国的实践 250

四、金融情报机构的定位 253

1.情报分析为真理服务 253

2.情报机构不制定政策 254

3.决策失误与责任追究 254

案例分析 256

部门利益与金融改革 256

第九章 金融反情报 267

一、金融反情报 268

1.金融业防谍的必要性 268

2.金融业的数据保密 269

3.数据泄密的危害 270

二、金融反情报的防卫 273

1.关键岗位人员的背景审查 275

2.“测谎仪”的使用 277

3.杜绝“裸官” 279

三、金融反情报的进攻（一） 280

1.噪声干扰 280

2.拒止与欺骗 281

3.隐蔽行动 282

四、金融反情报的进攻（二） 284

1.舆论对金融战略的影响与误导 285

2.献计献策的“造纸厂” 286

3.“华盛顿共识”诱发的金融危机 289

五、影响金融决策的间谍 290

1.一种特殊的间谍 290

2.冀朝鼎的故事 291

3.间谍怀特的故事 294

4.他们改写了历史 298

案例分析 301

“千人计划”与金融人才引进 301

第十章 香港的金融情报 305

一、香港的特殊性 305

1.香港是世界情报之都 306

2.香港是世界金融中心 307

3.香港金融与中国内地高度关联 307

二、香港的金融情报搜集 308

1.香港的金融情报人员 309

2.香港的金融情报搜集手段 310

3.香港的金融情报评估 311

三、香港的金融情报要点 312

1.对金融体系稳定的观察 312

2.人民币离岸中心的研究 314

3.外资金融机构的动向 320

四、香港的反洗钱情报 321

1.香港的反洗钱定义 321

2.香港的反洗钱法规 322

3.香港的反洗钱情报共享 324

案例分析 324

一、人民币汇率遭遇一场特别攻击 324

二、人民币与美元再次决战香港的兵棋推演 331

附录 341

一、参考文献 341

二、政策法规 342

三、全球智库排行榜 352

四、埃格蒙特集团：全球金融情报机构名录 356