反贪侦查百问百答 线索篇、初查篇PDF电子书下载

序 1

前言 1

反贪侦查百问百答——线索篇一、线索概念 3

1．什么是线索 3

2．什么是案件侦查线索 3

3．什么是反贪案件侦查线索 3

4．有关反贪案件侦查线索的不同观点 4

5．如何正确认识反贪侦查线索 5

6．什么是信息 6

7．什么是迹象 7

8．什么是情报 7

9．什么是材料 8

10．迹象、信息、情报、材料有什么不同特征 8

11．迹象、信息、情报、材料有什么内在联系 9

二、线索常识 10

12．重视反贪案件侦查线索有什么重要意义 10

13．反贪案件侦查线索的种类有哪些 11

14．反贪案件侦查线索有哪些主要特征 12

15．反贪案件侦查线索有什么作用 13

16．反贪案件侦查线索当前的表现有哪些 14

17．反贪案件侦查线索分类有什么意义 17

18．反贪案件侦查线索材料装订有哪些内容 18

三、线索来源 20

19．反贪案件侦查线索来源有哪些途径 20

20．当前案源线索匮乏的主要原因有哪些 23

四、线索管辖 25

21．如何掌握案件（线索）中的管辖 25

22．案件（线索）管辖的范围是哪些 25

23．什么是案件（线索）的级别管辖 26

24．级别管辖应特别注意的问题 26

25．对领导干部涉嫌贪污贿赂犯罪的级别管辖有哪些规定 27

26．什么是案件（线索）的地域管辖 27

27．什么是单位涉嫌犯罪的案件（线索）管辖 28

28．什么是案件（线索）的专门管辖 28

29．如何进行案件（线索）管辖的组织协调 30

30．处理案件线索管辖时应注意的问题 31

五、线索评估 32

31．什么是案件线索评估 32

32．案件线索评估有什么作用 32

33．案件线索评估的性质有哪些 33

34．案件线索评估的基本要求有哪些 34

35．如何捕捉线索中的各种信息 36

36．如何正确地进行线索评估 37

37．如何加强对线索的完整把握 38

38．甄别线索的重点和关键有哪些 38

39．如何对线索作预期性的思考 39

40．如何做好线索全面调查的前期准备和设计 40

41．案件线索评估的具体要点有哪些 40

42．什么是案件线索评估最合适的时机 41

43．贪污案件线索如何掌握评估要点 43

44．贿赂案件线索如何掌握评估要点 44

45．挪用公款案件线索如何掌握评估要点 44

46．私分国资案件线索如何掌握评估要点 45

47．举报人提供的举报信息应该如何对待和审查 45

48．单位报案的信息应该如何对待和审查 46

49．电话举报的信息应该如何对待和审查 46

50．自首提供的信息应该如何对待和审查 47

51．如何认识案件线索分析的重要意义 47

52．如何挖掘案件线索信息资源 49

53．案件线索分析的内容主要有哪些 50

六、线索管理 57

54．什么是案件线索的管理 57

55．如何对案件信息（线索）受理和管理 58

56．什么是案件线索管理的监督 60

57．案件线索管理与线索管理监督是什么关系 61

58．建立案件线索流程管理有哪些必要性 61

59．什么是案件线索流程管理 62

60．案件线索流程的主要内容和环节是什么 63

61．案件线索流程的期限有哪些规定 65

62．当前案件线索监督实践中存在哪些问题 66

63．如何防止有价值案件线索的流失 67

七、线索拓展 68

64．主动拓展案源线索渠道有什么专门规定 68

65．拓展案源渠道的主要目的是什么 72

66．拓展案源渠道当前的主要对策有哪些 73

67．强调主动发现和收集案件线索有什么现实意义 75

68．主动发现和收集案件线索需注意收集哪些资料 76

八、线索信息化 77

69．什么是案件线索信息化建设 77

70．目前案件线索信息化管理体制存在哪些问题 77

71．案件线索信息化建设有什么意义 78

72．当前案件线索信息化建设急需解决哪些问题 79

73．为什么案件线索信息化建设必须“资源共享” 80

74．为什么案件线索信息化建设必须“全程收集” 81

75．案件线索信息化建设要注意哪些问题 81

76．信息化建设的总体框架和核心内容指什么 82

77．案件线索信息化建设有哪些要点 83

78．案件线索信息化建设由哪些层面构成 85

79．案件线索信息系统的功能有哪些 86

80．案件线索信息化建设的发展前景是什么 87

九、线索实例 89

81．私人生活中如何捕捉信息发现线索 89

82．工作之余的活动中如何捕捉信息发现线索 90

83．对象回访时如何捕捉信息发现线索 91

84．聚会应酬过程中如何捕捉信息发现线索 92

85．企业走访过程中如何捕捉信息发现线索 93

86．接待家访过程中如何捕捉信息发现线索 93

87．道听途说中如何捕捉信息发现线索 94

88．群众议论中如何捕捉信息发现线索 95

89．经济纠纷中如何捕捉信息发现线索 95

90．解答咨询过程中如何捕捉信息发现线索 96

91．无法立案的线索中如何捕捉信息发现线索 97

92．单位内部处理的事例中如何捕捉信息发现线索 98

93．新闻报道中如何捕捉信息发现线索 98

94．调查研究中如何捕捉信息发现线索（一） 99

95．调查研究中如何捕捉信息发现线索（二） 100

96．同类比较中如何捕捉信息发现线索 100

97．法治宣传中如何捕捉信息发现线索 101

98．如何在秘密调查中获取信息发现线索 102

99．如何在偶然获取的信息中发现线索 102

100．如何从异常的话语信息中发现线索 103

反贪侦查百问百答——初查篇一、初查概述 107

1．什么是初查 107

2．初查概念的产生 107

3．初查概念的发展 108

4．初查的有关规定是怎样形成的 108

5．初查的法律依据是什么 109

6．《人民检察院刑事诉讼规则》对初查是如何规定的 110

7．上海市人民检察院对初查是如何规定的 112

8．初查的原则有哪些 120

9．初查的特点是什么 120

10．初查最重要特征是什么 121

11．初查的重要意义体现在哪些方面 122

12．初查的重要作用有哪些 125

13．当前初查存在哪些主要问题 126

14．如何准确区别被举报人、被查人、被查嫌疑人 128

15．如何认识初查监督的意义 129

16．初查监督的内容有哪些 130

二、初查管辖 133

17．初查的管辖有什么意义和内容 133

18．什么是初查的职能管辖 133

19．什么是初查的级别管辖 134

20．什么是初查的地域管辖 134

21．什么是初查的指定管辖 134

22．什么是初查的专属管辖 135

三、初查实务 136

23．初查的任务是什么 136

24．初查的任务具体体现是什么 136

25．初查的内容有哪些 138

26．初查的主体应怎样认识 140

27．可以进行初查的部门有哪些 140

28．初查的对象是什么 141

29．初查前应做好哪些工作 142

30．怎样对初查线索进行分析 142

31．初查与侦查的区别具体表现在哪里 144

32．如何做好初查与立案的衔接工作 145

33．什么情况下可以接触被查对象 145

34．如何进行初查的党内报告 146

35．初查过程中如何保障人权 148

四、初查方案 150

36．如何对案件线索进行初步分析 150

37．如何确定初查的重点 151

38．如何确定初查的时间、步骤、方法和措施 151

39．如何对可能出现的情况进行预测及落实应对措施 152

40．如何进行初查人员的组织、配备和分工 152

41．如何落实初查的安全防范措施 152

42．制定初查方案应注意哪些问题 153

43．初查方案应有哪些内容 154

44．如何认识初查方案的意义 154

45．制定初查方案有哪些需要注意的问题 155

五、初查方法 156

46．初查的一般方法有哪些 156

47．如何进行秘密调查 156

48．如何进行公开调查 157

49．如何进行直接调查 158

50．如何进行间接调查 158

51．如何进行单一调查 158

52．如何进行综合调查 159

53．如何进行常规调查 159

54．如何进行集强调查 159

55．如何进行独立调查 160

56．如何进行联合调查 160

57．初查的专门方法有哪些 160

58．如何进行化装调查 161

59．如何进行耳目内线 162

60．如何进行秘录音像 163

61．如何进行调动布控 164

62．如何进行证据补强 164

六、初查途径 166

63．初查的途径有哪些 166

64．贪污案件的初查要点和途径有哪些 168

65．挪用公款案件的初查要点和途径有哪些 169

66．贿赂案件的初查要点和途径有哪些 170

67．私分国资案件的初查要点和途径有哪些 170

七、初查技巧 172

68．如何理解初查中的技巧 172

69．初查技巧主要有哪些 172

70．如何运用语言技巧 173

71．如何运用拓展技巧 173

72．如何运用诱使技巧 174

73．如何运用密获技巧 175

74．如何运用筛选技巧 175

75．如何运用时差技巧 176

76．如何运用虚纵技巧 177

77．如何运用触动技巧 177

八、初查策略 179

78．什么是初查的策略 179

79．初查的策略主要有哪些 179

80．什么是以虚隐实，以小见大策略 180

81．什么是隐蔽身份，密查证据策略 180

82．什么是由表及里，迂回渐进策略 181

83．什么是欲擒故纵，调虎离山策略 181

84．什么是统一部署，分头出击策略 181

85．什么是敲山震虎，锁定破绽策略 181

86．什么是软硬兼施，宽严相济策略 181

87．什么是依法运作，长期经营策略 182

九、初查措施 183

88．初查的方式有哪些 183

89．初查措施运用应注意哪些要点 183

90．如何进行初查的接谈 184

91．如何进行初查的询问 186

92．初查中如何调取与查阅账目资料 193

93．初查中如何查询银行账户及存款、汇款 198

94．初查中如何拍照、录像、复印和复制 199

95．如何进行初查的核实 201

96．初查中如何商请调查与介入调查 203

97．如何进行初查的协查 205

98．如何进行初查的防范与控制 206

99．初查措施中还有哪些问题要特别注意 207

十、初查终结 209

100．初查终结作出后应怎么处理 209

101．初查终结后提请立案的应当怎么做 209

102．初查终结后提请不予立案应当怎么做 210

103．如何进行初查终结的备案 211

104．如何进行初查结论的复核 212

105．如何进行初查的转办 212

106．如何中止初查 212

107．如何恢复初查 212

108．初查的期限有何要求 213

109．如何写初查终结报告 213

后记 215