反贪侦查谋略与技巧PDF电子书下载

序言 1

上篇 反贪侦查谋略与技巧之“道”第一章 反贪侦查谋略与技巧概述 3

第一节 反贪侦查谋略与技巧的内涵和特征 3

一、反贪侦查谋略的内涵 3

（一）谋略的内涵 3

（二）反贪侦查谋略的内涵 4

二、反贪侦查技巧的内涵及与谋略的关系 9

（一）反贪侦查技巧的内涵 9

（二）反贪侦查技巧与谋略的关系 11

三、反贪侦查谋略与技巧的基本特性 12

（一）对抗性 12

（二）智能性 12

（三）迷惑性 12

（四）奇特性 13

（五）隐秘性 14

（六）合法性 14

（七）进攻性 15

（八）互动性 15

第二节 反贪侦查谋略与技巧在办案中的地位和作用 16

一、反贪侦查谋略与技巧在办案中的地位 16

（一）反贪侦查谋略与技巧是反贪侦查中的重要组成部分 16

（二）反贪侦查谋略与技巧是反贪侦查业务中的重要技能 16

（三）反贪侦查谋略与技巧是成功查办案件的保证 17

二、反贪侦查谋略与技巧在办案中的作用 18

（一）增强办案信心、鼓舞士气、激励斗志、勇于争胜 18

（二）促使侦查对象心智迷惑、行动失误、案情暴露 18

（三）争取侦查活动赢得主动、提高效率、确保成效 19

第三节 反贪侦查谋略与技巧的运用条件 19

一、人员条件 20

（一）施谋主体 20

（二）犯罪嫌疑人 21

（三）案件相关人员 22

二、时间条件 23

（一）充分争取时间上的主动性 24

（二）尽力打乱侦查对象的时间节奏 24

（三）增强采取行动的突然性 25

（四）巧妙把握施谋用技的适时性 25

三、信息条件 26

（一）信息是分析案情、择优定谋的依据 26

（二）实施谋略与技巧过程中的信息反馈和调节 27

第四节 反贪侦查谋略与技巧的运用原则 30

一、客观性原则 30

（一）客观性原则的意义 30

（二）客观性原则的要点 30

（三）遵循客观性原则应注意把握的问题 31

二、针对性原则 31

（一）针对性原则的意义 31

（二）针对性原则的要点 31

（三）遵循针对性原则应注意把握的问题 32

三、应变原则 33

（一）应变原则的意义 33

（二）应变原则的要点 33

（三）遵循应变原则应注意把握的问题 34

四、优选原则 35

（一）优选原则的意义 35

（二）优选原则的要点 35

（三）遵循优选原则应注意把握的问题 35

五、合法原则 36

（一）合法原则的意义 36

（二）合法原则的要点 36

（三）遵循合法原则应注意把握的问题 37

六、隐秘原则 37

（一）隐秘原则的意义 37

（二）隐秘原则的要点 38

（三）遵循隐秘原则应注意把握的问题 39

第二章 反贪侦查谋略与技巧的主要类型及运用要点 40

第一节 反贪侦查调动类谋略与技巧 40

一、调动类谋略与技巧的含义 40

二、调动类谋略与技巧的主要作用 40

（一）促使侦查对象由静止到动态，由隐藏到暴露 40

（二）便于侦查主体排除侦查障碍，创造侦查条件 41

（三）有利于发现和掌握犯罪嫌疑人原有的犯罪证据或新的活动迹象 41

（四）有利于打乱侦查对象的原有步骤，促使其动中生变，乱中出错 41

三、调动类谋略与技巧的运用要点 41

（一）要把握需要调动对方的几种情况 41

（二）要善于利用所有可以利用的条件 42

（三）要显示某种假象或以小利引诱调动对方 43

第二节 反贪侦查利用类谋略与技巧 45

一、利用类谋略与技巧的含义 45

二、利用类谋略与技巧的主要作用 45

（一）更好地掌握侦查主动权 45

（二）比较便捷地找到攻击对方的途径，相对减少自己的消耗 45

（三）有助于加速侦查对象心理溃败，置其于被动 45

（四）有利于分化涉案人员，促使其内乱 46

三、利用类谋略与技巧的运用要点 46

（一）利用侦查对象要巧妙自如，不露痕迹 46

（二）利用侦查对象的内容主要是“人、物、意” 47

（三）利用侦查对象的主要方法是抓弱点、抓矛盾、抓关系 48

第三节 反贪侦查攻心类谋略与技巧 51

一、攻心类谋略与技巧的含义 51

二、攻心类谋略与技巧的主要作用 52

（一）有利于减少侦查阻力，提高侦查效率，降低侦查成本 52

（二）有利于使犯罪嫌疑人真正认罪服法 52

（三）有利于分化窝案群案，以案带案，扩大战果 53

三、攻心类谋略与技巧的运用要点 53

（一）攻心必先知心 53

（二）攻心的实质是信息攻势下的思想工作 54

（三）把握攻心类谋略与技巧的基本方法 55

第四节 反贪侦查诱惑类谋略与技巧 59

一、诱惑类谋略与技巧的含义 59

二、诱惑类谋略与技巧的主要作用 59

（一）显露优势，扩张声威，震慑侦查对象 60

（二）隐蔽侦查意图和行动，使侦查对象难以防备 60

（三）诱使侦查对象判断失误、行为失当，暴露真相 60

三、诱惑类谋略与技巧的运用要点 61

（一）要在针对性、适度性、合理性基础上进行诱惑 61

（二）要以“示形、用佯”进行诱惑 62

（三）要区分把握诱惑谋略与技巧的不同层次和范围 63

第五节 反贪侦查间探类谋略与技巧 64

一、间探类谋略与技巧的含义 64

二、间探类谋略与技巧的主要作用 65

（一）为侦查决策和侦查行动提供比较准确可靠的依据 65

（二）削弱侦查对象内部纠合力，促使他们分化瓦解 65

（三）增强侦查主体的实力，在必要时里应外合 66

三、间探类谋略与技巧的运用要点 66

（一）慎重选择用于间探的人员 66

（二）切实把握实施间探谋略与技巧的条件 67

（三）严格掌握用间的限度和方法 68

第六节 反贪侦查造势类谋略与技巧 69

一、造势类谋略与技巧的含义 69

二、造势类谋略与技巧的主要作用 70

（一）鼓舞和振奋侦查人员士气，增强办案信心 70

（二）遏制侦查对象反侦查抗审讯气焰，成功侦破案件 70

（三）争取各方的支持协助，消除侦查办案的阻力 70

三、造势类谋略与技巧的运用要点 71

（一）审时度势，认清对抗双方各自的势能 71

（二）营造能够及时有效压倒对方的优势 73

（三）侦查工作的整体造势和侦破具体案件的局部造势相结合 75

（四）整合侦查厚势，合围、挤压对方 76

（五）遏制对方谋势用势、对抗侦查的意图和行动 77

第七节 反贪侦查谋略与技巧的动态权变 78

一、利害 79

（一）侦查与反侦查对抗双方活动的基本目的都是趋利避害 79

（二）侦查与反侦查对抗双方的利与害交错相杂并在一定条件下会相互转化 79

（三）正确处理利与害的关系是侦查施谋用技的基本方法 79

二、奇正 80

（一）奇与正是一般与特殊、常规与非常规的关系 80

（二）奇与正是相辅相成、相互转化的辩证关系 81

（三）奇与正是发展变化的关系 81

三、虚实 81

（一）对抗双方各有虚和实的问题，侦查对抗是双方之间虚和实的对抗 81

（二）总体上侦查主体为实，侦查对象为虚；但局部对抗时却变化不定 82

（三）对抗双方的虚实状态切忌光看表面现象，而要深入分析内在实质 82

四、迂直 82

（一）迂和直应根据侦查活动阶段性目标以及对方防线强弱的不同而权变 83

（二）迂和直是相辅相成、相互配合运用的关系 83

（三）迂直谋略技巧具有间接、隐蔽的特点 84

（四）迂直谋略技巧的实质是利用侦查对象的思维定式，反其道而行之 84

五、刚柔 84

（一）刚和柔是侦查贪污贿赂犯罪的内在要求 84

（二）刚柔相济是侦查进攻的有效谋略技巧 85

（三）刚和柔都有一定的使用限度 85

六、动静 86

（一）动静权变蕴涵了文武之道一张一弛的原理 86

（二）动静权变与示形用佯和虚实之法紧密结合 87

（三）动静权变的关键是打乱侦查对象的节奏，争取和保持主动权 87

七、反贪侦查谋略与技巧的组合方式 87

（一）连环组合 88

（二）辐射组合 88

（三）合围组合 88

下篇 反贪侦查谋略与技巧之“器”第三章 反贪发现犯罪线索的谋略与技巧 91

第一节 反贪发现线索谋略与技巧的可行性和实效性 91

一、贪污贿赂犯罪不易暴露的主要原因 91

（一）犯罪人员及相关涉案人员善于伪装 92

（二）犯罪行为简便易行，对外悄无声息 92

（三）犯罪所得物品在查证属实前难以区分 92

（四）一般没有直接被害的自然人，没有犯罪现场可供勘验 93

二、贪污贿赂犯罪发案的主要特征 93

（一）贪污贿赂犯罪发案的关联性特征 93

（二）贪污贿赂犯罪发案的滞后性特征 94

（三）贪污贿赂犯罪发案的不确定性特征 95

三、反贪发现犯罪线索中存在的主要问题 95

（一）发现案件线索的观念比较陈旧 95

（二）主动出击发现线索的能力不够强，方法、手段不够多 95

（三）侦查主体的业务基础特别是情报信息工作薄弱 96

（四）检察机关内部对涉案信息、线索的管理机制不够健全 96

（五）与相关部门联系协调的渠道不畅，反腐倡廉信息平台不够完备高效 97

四、反贪发现犯罪线索谋略与技巧的主要类型和作用 97

（一）反贪发现犯罪线索谋略与技巧的主要类型 97

（二）反贪发现犯罪线索谋略与技巧的主要作用 98

第二节 反贪发现犯罪线索谋略与技巧的运用要点 99

一、转变侦查观念，增强发现线索的主动性和敏感性 99

（一）明确发动群众举报与主动出击发现线索两者并重的思路 99

（二）树立情报信息引导侦查的理念 100

（三）增强运用谋略与技巧主动发现线索的意识 102

二、拓展收集反贪情报信息的途径 103

（一）拓宽收集社会信息的视野 103

（二）巩固和改进行之有效的收集情报信息传统做法 104

（三）拓展搜集情报信息的途径 106

三、讲究运用谋略与技巧发现线索的方法 108

（一）明确主动查访的重点 108

（二）注意隐蔽身份和意图 109

（三）讲究谈话技巧，把握倾听艺术 109

四、注重对信息的分析研判，善于发现和经营案件线索 110

（一）在选择情报信息人员上，从“通用型”向“专业型”方向发展 110

（二）在对情报信息的分析研判上，将“个案研判和类案研判”相结合 111

（三）在对情报信息的处置利用上，将“随机型”和“经营型”相结合 111

第三节 反贪发现犯罪线索的常用谋略与技巧及原理简析 112

一、外围探访类 112

（一）深入发动，广听民意 112

（二）巧借名义，走访排查 114

（三）关注舆论，积累信息 115

（四）间探密访，化装调查 116

二、分析研判类 117

（一）资料建库，定向分析 117

（二）评估预测，见微知著 118

（三）掌握规律，举一反三 120

三、跟踪经营类 121

（一）假痴不癫，待机而动 121

（二）网络跟踪，锲而不舍 124

（三）就地卧倒，隐蔽摸底 125

（四）以静待动，长期经营 127

四、拓展深挖类 128

（一）追根寻源，触类旁通 128

（二）由此及彼，另辟蹊径 129

（三）见异起疑，曲径通幽 130

第四章 反贪初查的谋略与技巧 132

第一节 反贪初查谋略与技巧的可行性和实效性 132

一、反贪初查的依据和性质 132

（一）反贪初查的法律依据 132

（二）反贪初查的性质 133

二、反贪初查的任务和特点 134

（一）反贪初查的任务 134

（二）反贪初查的特点 134

三、反贪初查中存在的主要问题 135

（一）对初查的性质、特点等认识不清，策划不周密 136

（二）初查的谋略与技巧水平不高 136

（三）初查不规范，随意性较大 136

四、反贪初查谋略与技巧的主要类型和作用 136

（一）反贪初查谋略与技巧的主要类型 136

（二）反贪初查谋略与技巧的主要作用 137

第二节 反贪初查谋略与技巧的运用要点 139

一、以透彻分析线索、把握初查主攻方向和目标为前提 139

（一）透彻分析线索，研读隐含的信息 139

（二）选择初查切入的方向和目标 141

（三）准备初查方案 141

二、以广泛收集涉案信息为主要内容 141

（一）了解掌握涉嫌对象的个人背景信息 142

（二）了解掌握涉案的相关社会信息 142

（三）收集相关涉案人员的背景资料 143

三、以隐蔽意图、秘密初查为主要方法 144

（一）加强内部保密措施 144

（二）对外接触时尽量隐蔽身份和手段，尤其要隐蔽真实意图 145

（三）采取行动时以迂回、曲折逐步靠近为宜 146

（四）初查工作被涉嫌对象察觉后的补救 149

四、以获取一定证据材料、排除立案侦查障碍为目标 149

（一）判断能否成案的基本证据材料 149

（二）找准“支点”，攻其一点，获取基本证据 151

（三）以用足用活线索拓展深挖、扩大成果为追求 151

第三节 反贪初查的常用谋略与技巧及原理简析 152

一、选择方向类 152

（一）由外向内，层层剥笋 152

（二）先易后难，步步为营 153

（三）从低到高，清扫障碍 154

二、密查暗访类 155

（一）借用身份，便服私访 155

（二）明修栈道，暗度陈仓 156

（三）调虎离山，排除障碍 158

（四）移花接木，借车行路 159

三、布网监控类 160

（一）内紧外松，虚放实控 160

（二）内线获取，里应外合 161

（三）布网设点，就近监控 163

（四）隔岸观火，坐收渔利 164

四、促使暴露类 165

（一）佯顺其意，诱其入彀 165

（二）敲山震虎，促其暴露 166

（三）投石问路，打草惊蛇 168

第五章 反贪立案侦查的谋略与技巧 170

第一节 反贪立案侦查谋略与技巧的可行性和实效性 170

一、反贪立案侦查的概念和条件 170

（一）立案的概念 170

（二）反贪立案侦查的条件 171

二、反贪立案侦查的主要特点及存在的问题 174

（一）反贪立案侦查的主要特点 174

（二）反贪立案侦查存在的主要问题 176

三、反贪立案侦查谋略与技巧的主要类型及作用 178

（一）反贪立案侦查谋略与技巧的主要类型 178

（二）反贪立案侦查谋略与技巧的主要作用 179

第二节 反贪立案侦查谋略与技巧的运用要点 180

一、确定以谋取证的思路和方向，制订以谋取证方案 180

（一）以谋取证的主要思路 181

（二）以谋取证的主要方向和途径 181

（三）以谋取证方案的主要内容 183

二、动态取证，“由证到供”和“以供找证”结合 183

（一）动态取证的含义和作用 183

（二）动态取证的主要特点 184

（三）动态取证的主要方法 185

三、从涉案人员的反侦查活动中获取再生证据 188

（一）涉案人员的反侦查表现及再生证据的类型 188

（二）获取再生证据的主要谋略与技巧 190

（三）运用谋略与技巧获取再生证据的主要要求 192

四、充分利用侦查资源，丰富以谋取证的手段 192

（一）充分运用侦查措施以谋取证 193

（二）充分运用侦查技术以谋取证 193

（三）充分利用外部资源以谋取证 195

第三节 反贪侦查取证的常用谋略与技巧及原理简析 196

一、调查搜寻证据类 196

（一）瞒天过海，隐真示假 196

（二）欲擒故纵，后发制人 197

（三）冒名顶替，化装侦查 198

（四）煽风点火，见缝插针 201

（五）善假于物，技术获取 202

（六）不漏边角，查找旁证 203

二、暴露和再生证据类 204

（一）引蛇出洞，诱其“表演” 204

（二）顺水推舟，将计就计 205

（三）以退为进，明撤暗攻 206

（四）布控“串供”，揭穿内幕 208

（五）跟踪监视，静观其变 209

三、动态取证类 211

（一）拓展外围，先证后供 211

（二）供证结合，内外滚动 212

（三）耳目贴靠，所内间探 214

第六章 反贪采取侦查措施的谋略与技巧 216

第一节 反贪采取侦查措施谋略与技巧的可行性和实效性 216

一、侦查措施的概念、特征 216

（一）侦查措施的概念 216

（二）侦查措施的主要特征 217

二、反贪采取侦查措施谋略与技巧的主要类型及存在的问题 218

（一）反贪采取侦查措施谋略与技巧的主要类型 218

（二）反贪采取侦查措施中存在的主要问题 221

三、反贪采取侦查措施谋略与技巧的作用 222

（一）提高侦查效率，使侦查活动更加灵活多变和切实有效 222

（二）使侦查工作明暗结合，有利于侦查取证 223

（三）使侦查工作表里结合，有利于审讯突破 224

（四）使侦查软实力和硬实力结合，有利于体现办案效果 225

第二节 反贪采取侦查措施谋略与技巧的运用要点 226

一、把握运用谋略与技巧采取侦查措施的基本方式 226

（一）适时采用 226

（二）区别采用 226

（三）异地采用 227

（四）交替采用 227

（五）同步采用 227

二、以谋略思维主导侦查措施的采用 227

（一）针对犯罪嫌疑人及其他涉案人员心理采取侦查措施 227

（二）采取侦查措施快慢、明暗、强弱结合的辩证关系 229

（三）采取侦查措施的风险决策与灵活变更 231

三、以技巧能力保障侦查措施的采用 233

（一）敏锐的观察能力是运用技巧的前提 233

（二）机敏的反应能力是运用技巧的根本 235

（三）坚毅顽强的意志品质和稳健的心理状态是运用技巧的支撑 236

（四）周密细致的工作作风是运用技巧的保证 236

四、发挥侦查措施惩办犯罪与保障人权有机统一的双重功能 238

（一）采取侦查措施谋略与技巧必须坚持有利于惩办犯罪 238

（二）采取侦查措施谋略与技巧应当坚持有利于保障人权 239

第三节 反贪采取侦查措施的常用谋略与技巧及原理简析 240

一、限制人身自由的措施类 240

（一）区别轻重，政策感召 240

（二）视情变更，着眼攻心 242

（三）把握时机，有理有据 244

二、限制及查扣物品的措施类 246

（一）观察入微，捕捉细节 246

（二）转移注意，松懈其心 247

（三）先发制人，捷足先登 249

（四）科学查验，定真辨伪 250

三、控制和追寻涉案人员的措施类 252

（一）千里攻心，引鸟归巢 252

（二）天网恢恢，瓮中捉鳖 254

（三）巧设诱饵，张网捕鱼 255

四、组合运用措施类 256

（一）明暗配合，捉放结合 256

（二）强弱并用，张弛有度 258

（三）双（多）管齐下，关门捉贼 260

第七章 反贪获取言词证据的谋略与技巧 262

第一节 反贪获取言词证据谋略与技巧的可行性和实效性 262

一、反贪侦查获取言词证据中存在的主要问题 262

（一）从犯罪嫌疑人看，对抗讯问的手段五花八门，拒供现象普遍 262

（二）从证人看，作证心态复杂，拒证现象时有发生 264

（三）从侦查人员方面看，讯问、询问能力水平存在不足 266

二、反贪侦查获取言词证据谋略与技巧的实质和运用原则 267

（一）反贪侦查获取言词证据谋略与技巧的实质 267

（二）反贪侦查获取言词证据谋略与技巧的运用原则 269

三、反贪侦查获取言词证据谋略与技巧的主要类型和作用 270

（一）反贪侦查获取言词证据谋略与技巧的主要类型 270

（二）反贪侦查获取言词证据谋略与技巧的主要作用 271

第二节 反贪获取言词证据谋略与技巧的运用要点 272

一、重视首次审讯，明确首次审讯的主要任务和用谋要点 272

（一）做好讯问前的各项准备工作 273

（二）明确首次讯问的主要任务 275

（三）首次讯问运用谋略与技巧的要点 276

二、强化心理对抗和应变能力，对症下药着眼攻心 276

（一）了解掌握犯罪嫌疑人对抗审讯的心理特点 276

（二）选择用谋攻心的切入点 279

（三）注意发现和抓住犯罪嫌疑人的心理动摇临界点 281

（四）强化心理对抗和应变能力 284

三、挖掘证据和信息的攻心功能，提高证据运用能力 285

（一）运用证据突破犯罪嫌疑人口供的主要作用 285

（二）运用证据突破犯罪嫌疑人口供的基本要求 286

（三）运用证据突破犯罪嫌疑人口供的主要谋略与技巧 287

四、及时固定言词证据，遏制翻供翻证 290

（一）翻供的表现形式 290

（二）翻供的主要原因 291

（三）防止和应对翻供的主要谋略与技巧 293

第三节 反贪获取言词证据的常用谋略与技巧及原理简析 297

一、选择讯问切入点类 297

（一）舍强攻弱，避实击虚 297

（二）利用矛盾，分化瓦解 298

（三）以迂为直，外围包抄 300

（四）抛砖引玉，上屋抽梯 302

（五）釜底抽薪，破除幻想 304

二、讯问语言（包括肢体语言）交流攻心类 306

（一）恩威并重，晓之以理 306

（二）刚柔相济，催化情感 307

（三）投其所好，送梯下楼 309

（四）声东击西，声彼击此 310

（五）虚实相杂，彼误我明 312

（六）假作“失误”，故露“破绽” 313

（七）半渡而击，攻其不备 315

（八）旁敲侧击，点而不破 317

（九）诱其深入，回马反刺 319

三、讯问与其他侦查行为互动类 321

（一）内审外查，以证促供 321

（二）批亢捣虚，扼其要害 322

（三）兵临城下，高压威慑 323

（四）同步互动，营造气势 324

（五）科技助审，如虎添翼 325

第八章 反贪查办窝案串案的谋略与技巧 328

第一节 反贪查办窝案串案谋略与技巧的可行性和实效性 328

一、贪污贿赂窝案串案的含义、特征及成因 328

（一）贪污贿赂窝案串案的含义 328

（二）贪污贿赂犯罪窝案串案的特征 329

（三）贪污贿赂犯罪窝案串案的成因 332

二、反贪查办窝案串案的意义及存在的主要问题 333

（一）反贪查办窝案串案的意义 333

（二）反贪查办窝案串案存在的主要问题 334

三、反贪查办窝案串案谋略与技巧的主要类型及作用 335

（一）反贪查办窝案串案谋略与技巧的主要类型 335

（二）反贪查办窝案串案谋略与技巧的主要作用 336

第二节 反贪查办窝案串案谋略与技巧的运用要点 338

一、增强运用谋略与技巧查办窝案串案的意识 338

（一）深挖意识 338

（二）整体意识 339

（三）成案意识 339

（四）时机意识 339

二、把握发现和查办窝案串案的规律、条件和重点 339

（一）把握发现和查办窝案串案的规律 340

（二）把握发现和查办窝案串案的条件 342

（三）把握发现和查办窝案串案的重点 343

三、整合侦查资源，强化侦查保障 344

（一）统一组织指挥，加强办案机制保障 344

（二）整合人力资源，加强侦查力量保障 346

（三）整合信息资源，加强智力谋略保障 346

（四）整合装备资源，加强侦查技术和后勤保障 346

四、运用谋略与技巧查办窝案串案的主要方法 347

（一）初战必胜，首案必破 347

（二）找准深挖路径，再战务快 348

（三）造势用势，扩大效果 348

（四）宽严相济，区别对待 349

第三节 反贪查办窝案串案的常用谋略与技巧及原理简析 350

一、选择深挖方向类 350

（一）顺藤摸瓜，滚动深挖 350

（二）假（借）道伐虢，一箭双雕 351

（三）见机行事，浑水摸鱼 353

二、拓展深挖方法类 354

（一）知彼用间，各个击破 354

（二）微隙必乘，抓“点”扩“面” 355

（三）厚势合围，网开一面 358

（四）擒贼擒王，顺手牵羊 359

三、整合侦查资源类 361

（一）统一指挥，分工协作 361

（二）上下呼应，四面开花 363

（三）资源共享，优势互补 365

后记 368