反洗钱国际经验与借鉴PDF电子书下载

1加拿大 1

1.1加拿大反洗钱国情背景 1

1.2加拿大反洗钱工作框架 3

1.3加拿大反洗钱监管体系 10

1.4借鉴与启示 14

2美国 15

2.1美国反洗钱国情背景 15

2.2美国反洗钱工作框架 16

2.3美国反洗钱制度建设 24

2.4借鉴与启示 30

3英国 33

3.1英国反洗钱国情背景 33

3.2英国反洗钱工作框架 34

3.3英国反洗钱管理体系 37

3.4借鉴与启示 42

4法国 47

4.1法国反洗钱国情背景 47

4.2法国反洗钱工作框架 52

4.3法国反洗钱制度建设 56

4.4借鉴与启示 67

5德国 70

5.1德国反洗钱国情背景 70

5.2德国反洗钱工作框架 74

5.3德国反洗钱制度建设 77

5.4德国反洗钱合作机制 105

5.5借鉴与启示 111

6俄罗斯 113

6.1俄罗斯反洗钱国情背景 113

6.2俄罗斯反洗钱工作框架 118

6.3俄罗斯反洗钱制度建设 136

6.4俄罗斯反洗钱合作机制 155

6.5借鉴与启示 159

7西班牙 163

7.1西班牙反洗钱国情背景 163

7.2西班牙反洗钱工作框架 164

7.3西班牙反洗钱制度建设 167

7.4借鉴与启示 172

8荷兰 173

8.1荷兰反洗钱国情背景 173

8.2荷兰反洗钱工作框架 176

8.3荷兰反洗钱制度建设 183

8.4荷兰反洗钱合作机制 189

8.5借鉴与启示 191

9瑞典 192

9.1瑞典反洗钱国情背景 192

9.2瑞典反洗钱工作框架 193

9.3瑞典反洗钱制度建设 195

9.4借鉴与启示 199

10比利时 200

10.1比利时反洗钱国情背景 200

10.2比利时反洗钱工作框架 203

10.3比利时反洗钱制度建设 210

10.4借鉴与启示 221

11瑞士 223

11.1瑞士反洗钱国情背景 223

11.2瑞士反洗钱工作框架 224

11.3瑞士反洗钱制度建设 227

11.4借鉴与启示 230

12中国香港 232

12.1中国香港特区反洗钱背景 232

12.2中国香港特区反洗钱工作框架 233

12.3中国香港特区反洗钱制度建设 244

12.4中国香港特区反洗钱合作机制 253

12.5借鉴与启示 257

13中国台湾 262

13.1中国台湾地区反洗钱背景 262

13.2中国台湾地区反洗钱工作框架 264

13.3中国台湾地区反洗钱制度建设 270

13.4借鉴与启示 277

14韩国 279

14.1韩国反洗钱国情背景 279

14.2韩国反洗钱工作框架 282

14.3韩国反洗钱制度建设 285

14.4借鉴与启示 291

15日本 293

15.1日本反洗钱国情背景 293

15.2日本反洗钱工作框架 294

15.3日本反洗钱制度建设 296

15.4借鉴与启示 299

16新加坡 301

16.1新加坡反洗钱国情背景 301

16.2新加坡反洗钱工作框架 306

16.3新加坡反洗钱制度建设 309

16.4借鉴与启示 327

17马来西亚 329

17.1马来西亚反洗钱国情背景 329

17.2马来西亚反洗钱工作框架 330

17.3马来西亚反洗钱制度建设 337

17.4马来西亚反洗钱合作机制 349

17.5借鉴与启示 350

18泰国 352

18.1泰国反洗钱国情背景 352

18.2泰国反洗钱工作框架 354

18.3泰国反洗钱制度建设 370

18.4泰国反洗钱合作机制 379

18.5借鉴与启示 388

19澳大利亚 390

19.1澳大利亚反洗钱国情背景 390

19.2澳大利亚反洗钱工作框架 391

19.3澳大利亚反洗钱制度建设 395

19.4澳大利亚反洗钱合作机制 398

19.5借鉴与启示 403

参考文献 409