英国2002年犯罪收益追缴法PDF电子书下载

第一章 资产追缴局 1

1．资产追缴局及其局长 1

2．局长职责：一般职责 2

3．任命及培训 2

4．合作 3

5．建议及协助 3

第二章 没收：英格兰和威尔士 4

6．没收令的签发 4

7．可追缴款额 5

8．被告人的获益 5

9．可支配款额 7

10．基于犯罪生活方式作出的推定 7

11．支付日期 8

12．未支付款额的利息 9

13．命令对于法院其他权力的效力 10

14．延期 10

15．延期的效力 12

16．信息陈述 13

17．被告人对信息陈述的回复 14

18．被告人提供信息的规定 14

19．未签发命令：对案件的复议 15

20．未签发命令：对获益的复议 17

21．签发命令：对获益的复议 19

22．签发命令：对可支配款额的复议 21

23．可支配款额不足：命令的变更 22

24．可支配款额不足：命令的撤销 23

25．小额未付：命令的撤销 24

26．信息 24

27．被定罪或者被移医候判的被告人 25

28．被告人既未被定罪也未被宣告无罪 26

29．命令的变更 27

30．命令的撤销 28

31．检察官或者局长提起的上诉 28

32．法院关于上诉的权力 29

33．向上议院提起上诉 30

34．执行机关 32

35．局长未被指定为执行机关 32

36．局长被指定为执行机关 33

37．局长申请执行 33

38．监禁或拘留的规定 34

39．重新审查等：监禁期限的变更 35

40．行使权力的条件 36

41．限制令 37

42．申请、撤销和变更 39

43．向上诉法院提起上诉 39

44．向上议院提起上诉 40

45．扣押 40

46．传闻证据 40

47．补充 41

48．指定 41

49．权力 42

50．指定 44

51．权力 44

52．指定 46

53．权力 47

54．执行接管人 48

55．指定官员接受的总额 49

56．局长接管人 50

57．局长接收的总额 51

58．限制令 52

59．执行接管人 52

60．局长接管人 53

61．保护 54

62．进一步的申请 54

63．撤销和变更 54

64．管理接管人：撤销 55

65．向上诉法院提起上诉 55

66．向上议院提起上诉 56

67．被扣押的款项 56

68．申请和上诉 58

69．法院和接管人的权力 58

70．治安法院的移送 59

71．刑事法院的判决 60

72．严重失职 61

73．命令被变更或者撤销 62

74．在国外执行 62

75．犯罪生活方式 63

76．行为及获益 64

77．污点赠与 65

78．赠与及其接受者 66

79．价值：基本规则 66

80．通过行为获得财产的价值 67

81．污点赠与的价值 67

82．可自由支配财产 68

83．可变现财产 68

84．财产：一般规定 68

85．诉讼程序 69

86．申请 71

87．没收令 71

88．其他解释性规定 72

89．向上诉法院提起上诉的程序 72

90．向上议院提起上诉的程序 73

91．刑事法院规则 73

第三章　没收：苏格兰 74

92．没收令的签发 74

93．可追缴款额 75

94．被告人的获益 76

95．可支配款额 77

96．基于犯罪生活方式作出的推定 78

97．命令对于法院其他权力的效力 79

98．对家庭住宅的处置 80

99．延期 81

100．延期的效力 82

101．信息陈述 83

102．被告人对信息陈述的回复 84

103．被告人提供信息的规定 85

104．未签发命令：对案件的复议 86

105．未签发命令：对获益的复议 88

106．签发命令：对获益的复议 89

107．签发命令：对可支配款额的复议 91

108．可支配款额不足：命令的变更 93

109．可支配款额不足：命令的撤销 93

110．信息 94

111．被定罪或者羁押候审的被告人 94

112．被告人既未被定罪也未被宣告无罪 95

113．命令的变更 96

114．命令的撤销 97

115．检察官提起的上诉 98

116．支付时间 99

117．未支付款额的利息 99

118．有关罚款执行规定的适用 100

119．权力行使的条件 102

120．限制令等 103

121．申请、撤销和变更 104

122．上诉 105

123．对受到命令影响的财产的禁止 105

124．对受到命令影响的财产的扣押 106

125．行政管理人 106

126．扣押 108

127．限制令：对程序的限制及补救 108

128．执行管理人 108

129．行政管理人：撤销 110

130．执行管理人对款额的应用 110

131．法院书记员接受的款额 111

132．法院及管理人的权力 112

133．对管理人的保护 113

134．对受到影响的人的保护 114

135．命令的取消和变更 114

136．上诉 114

137．管理人：进一步的条款 115

138．管理人：对程序的限制和补救 115

139．严重失职 116

140．变更或撤销没收令 117

141．在国外执行 117

142．犯罪生活方式 118

143．行为及获益 119

144．污点赠与及其接受者 120

145．价值：基本规则 121

146．通过行为获得的财产的价值 122

147．污点赠与的价值 122

148．可自由支配财产 123

149．可变现财产 123

150．财产：一般规定 123

151．程序 124

152．申请 125

153．没收令的实现 126

154．其他解释性条款 126

155．法院规则 127

第四章　没收：北爱尔兰 127

156．命令的签发 127

157．可追缴款额 128

158．被告人的获益 129

159．可支配款额 130

160．基于犯罪生活方式作出的推定 131

161．支付日期 132

162．未支付款额的利息 132

163．命令对于法院其他权力的效力 133

164．延期 134

165．延期的效力 135

166．信息陈述 136

167．被告人对信息陈述的回复 137

168．被告人提供信息的规定 138

169．未签发命令：对案件的复议 139

170．未签发命令：对获益的复议 141

171．签发命令：对获益的复议 143

172．签发命令：对可支配款额的复议 145

173．可支配款额不足：命令的变更 146

174．可支配款额不足：命令的撤销 147

175．小额未付：命令的撤销 148

176．信息 148

177．被定罪或羁押候审的被告人 149

178．被告人既未被定罪也未被宣告无罪 150

179．命令的变更 151

180．命令的撤销 152

181．检察官或者局长提起的上诉 152

182．法院关于上诉的权力 153

183．向上议院提起上诉 154

184．执行机关 156

185．罚款等的执行 156

186．局长的执行申请 157

187．监禁或拘留的规定 158

188．重新审查等：监禁期限的变更 158

189．行使权力的条件 159

190．限制令 161

191．申请、撤销和变更 162

192．向上诉法院提起上诉 163

193．向上议院提起上诉 163

194．扣押 163

195．补充 164

196．指定 164

197．权力 165

198．指定 167

199．权力 167

200．指定 169

201．权力 170

202．执行接管人 171

203．书记官长接受的款额 172

204．局长接管人 173

205．局长接收的总额 174

206．限制令 175

207．执行接管人 175

208．局长接管人 176

209．保护 176

210．进一步申请 177

211．撤销和变更 177

212．管理接管人：撤销 178

213．向上诉法院提起上诉 178

214．向上议院提起上诉 179

215．被扣押的货币 179

216．申请和上诉 181

217．法院和接管人的权力 182

218．治安法院的移送 183

219．刑事法院的判决 183

220．严重失职 184

221．命令被变更或者撤销 185

222．在国外执行 185

223．犯罪生活方式 186

224．行为及获益 187

225．污点赠与 188

226．赠与及其接受者 189

227．价值：基本规则 189

228．通过行为获得的财产的价值 190

229．污点赠与的价值 190

230．可自由支配财产 191

231．可变现财产 191

232．财产：一般规定 192

233．程序 192

234．申请 194

235．没收令 195

236．其他解释性规定 195

237．向上诉法院提起上诉的程序 195

238．向上议院提起上诉的程序 195

239．刑事法院规则 196

第五章　非法行为收益的民事追缴 196

240．本章的一般性规定 196

241．“非法行为” 196

242．“非法行为所得财产” 197

243．英格兰和威尔士及北爱尔兰的民事追缴令 197

244．苏格兰追缴令 198

245．“关联财产” 198

246．临时接管令的申请 199

247．临时接管人的职责 199

248．登记 200

249．登记（北爱尔兰） 200

250．被告人法律责任等 201

251．对临时接管人的监督与临时接管令的变更 202

252．财产处置限制等的例外 202

253．诉讼程序的限制和救济 202

254．不可追缴财产等的排除 203

255．报告 203

256．申请临时管理令 204

257．临时管理人的职责 205

258．对临时管理令所涉财产的处分限制 205

259．被告人法律责任等 206

260．对临时管理人的监督与临时管理令的变更 206

261．财产限制处分等的例外 207

262．程序的限制和救济 207

263．不可追缴财产等的排除 207

264．报告 208

265．临时管理令所涉的财产扣押 208

266．追缴令 209

267．民事追缴托管人的职责 210

268．追缴令的登录（苏格兰） 211

269．先买权等 211

270．关联财产与共有财产 211

271．关联财产与共有财产协议 212

272．关联财产与共有财产——违反约定 213

273．与养老金计划项下权利相关的款项支付 214

274．养老金计划项下法律责任的相应调整 215

275．养老金计划——补充规定 215

276．许可令 216

277．许可令——养老金 217

278．追缴的限制 218

279．对第278条的补充 219

280．变现收益的适用 220

281．非法取得的受害人等 220

282．其他豁免 221

283．赔偿 222

284．（苏格兰）临时管理人或托管人的支付 223

285．（苏格兰）追缴令的强制效力 223

286．效力范围（苏格兰） 223

287．金融限制 224

288．限制 224

289．搜查 227

290．事先批准 228

291．权力行使报告 229

292．执行守则 229

293．执行守则（苏格兰） 230

294．现金的扣押 230

295．对于被扣押现金的扣留 231

296．利息 232

297．被扣留现金的扣留解除 232

298．罚没 233

299．对罚没的上诉 233

300．被罚没现金的申请 234

301．受害人与其他所有人 234

302．赔偿 235

303．“最低金额” 236

304．通过非法行为获得的财产 236

305．财产的追查等 236

306．混合财产 237

307．可追缴财产的累加收益 237

308．一般例外 237

309．其他豁免 239

310．附加利益 240

311．破产 240

312．苏格兰警察履行苏格兰大臣的职责 241

313．警察履行局长职责的限制 242

314．财产的获得或处分 243

315．北爱尔兰法院 243

316．一般解释 243

第六章　税务职责 245

［此处略去第317至326条］第七章　洗钱 246

327．隐藏等 246

328．安排 247

329．获得、使用和占有 248

330．未披露：监管部门 249

331．未披露：监管部门的被任命官员 252

332．未披露：其他被任命官员 253

333．泄露 255

334．刑罚 255

335．适当的许可 256

336．被任命的官员：许可 257

337．被保护的披露 258

338．授权披露 259

339．披露的格式和方式 260

339A．起点金额 261

340．解释 261

第八章　调查 263

341．调查 263

342．妨害调查罪 264

343．法官 265

344．法院 266

345．出示令 266

346．签发出示令的条件 266

347．进入许可令 267

348．进一步的条款 267

349．计算机信息 268

350．政府部门 268

351．补充 269

352．搜查和扣押令 270

353．不能使用出示令的条件 270

354．进一步的条款：一般规定 273

355．进一步的条款：没收或洗钱 273

356．进一步的条款：民事追缴 273

357．披露令 274

358．签发披露令的条件 275

359．犯罪 275

360．陈述 276

361．进一步的条款 277

362．补充 277

363．客户信息令 278

364．客户信息令的含义 278

365．签发客户信息令的条件 280

366．犯罪 281

367．陈述 281

368．信息的披露 282

369．补充 282

370．账户监管令 282

371．签发账户监管令的条件 283

372．陈述 284

373．申请 284

374．信息披露 284

375．补充 284

376．海外证据 285

377．执行守则 286

378．官员 287

379．杂项条款 288

380．出示令 289

381．签发出示令的条件 289

382．进入许可令 290

383．进一步的条款 290

384．计算机信息 291

385．政府部门 291

386．补充 292

387．搜查令 292

388．不能使用出示令的条件 293

389．进一步的条款：一般规定 295

390．进一步的条款：没收、民事追缴或洗钱 295

391．披露令 296

392．签发披露令的条件 297

393．犯罪 297

394．陈述 298

395．进一步的条款 298

396．补充 298

397．客户信息令 299

398．客户信息令的含义 300

399．签发客户信息令的条件 302

400．犯罪 302

401．陈述 303

402．进一步的措施 303

403．补充 303

404．账户监管令 304

405．签发账户监管令的条件 305

406．陈述 305

407．进一步的条款 306

408．补充 306

409．郡治安官的管辖权 306

410．执行守则 307

411．苏格兰警察履行苏格兰大臣的职责 307

412．解释 308

413．犯罪行为 308

414．财产 309

415．洗钱罪 309

416．其他解释性规定 310

第九章　破产等 311

［此处略去第417至434条］第十章　信息 312

［此处略去第435至442条］第十一章　合作 312

443．在联合王国不同地区的执行 312

444．外国请求和命令 313

445．外国调查 314

446．法院规则 314

447．解释 314

第十二章　杂项及一般规定 316