反贪侦查流程与规范PDF电子书下载

上篇 侦查流程与规范 1

第一章 线索受理和审查分流 1

第一节 案件线索的来源和接受 1

第二节 线索管理 3

第三节 线索的审查分流 6

第二章 初查 16

第一节 初查的决定和准备 16

第二节 初查的实施 18

第三节 初查结论及处理 19

第三章 立案 35

第一节 立案的范围 35

第二节 立案的管辖 35

第三节 立案的条件 37

第四节 立案的方式 37

第五节 立案的程序 38

第四章 强制措施 60

第一节 拘传 61

第二节 取保候审 63

第三节 监视居住 66

第四节 拘留 68

第五节 逮捕 71

第五章 侦查措施 102

第一节 讯问犯罪嫌疑人 102

第二节 询问证人 118

第三节 调取、扣押物证、书证和视听资料 124

第四节 查询、冻结存款、汇款 137

第五节 搜查 149

第六节 鉴定 155

第七节 辨认 160

第八节 通缉、边控、追逃 162

第六章 刑事诉讼证据的收集与审查 176

第一节 刑事诉讼证据的收集 176

第二节 刑事诉讼证据的审查 177

第七章 侦查工作一体化机制 183

第一节 侦查工作一体化机制 183

第二节 侦查指挥 190

第八章 侦查协作、侦查配合与司法协助 208

第一节 侦查协作 208

第二节 侦查配合 211

第三节 国际司法协助 216

第四节 区际司法协助 217

第九章 扣押、冻结款物及处理 219

第一节 扣押、冻结款物的程序 219

第二节 扣押、冻结款物的保管 222

第三节 扣押、冻结款物的处理 223

第十章 侦查羁押期限 245

第一节 侦查羁押期限的计算 245

第二节 侦查羁押期限的延长 247

第三节 侦查羁押期限的重新计算 249

第十一章 侦查终结 262

第一节 侦查终结的条件 262

第二节 侦查终结的办理程序 262

第十二章 中止侦查和补充侦查 278

第一节 中止侦查 278

第二节 补充侦查 279

第十三章 侦查阶段诉讼参与人的权利和义务 288

第一节 侦查阶段诉讼参与人的权利 288

第二节 侦查阶段诉讼参与人的义务 295

第十四章 侦查监督制约机制 298

第一节 外部监督制约机制 299

第二节 内部监督制约机制 305

第十五章 办案安全与办案纪律 314

第一节 办案安全 314

第二节 办案纪律 319

第十六章 案卷整理与归档 324

下篇 相关法律、司法解释及规范性文件一、综合 331

二、线索管理和初查 420

三、立案 430

四、证据 483

五、侦查措施 485

六、侦查终结 503

七、强制措施 507

八、诉讼参与人的诉讼权利 525

九、扣押、冻结款物的处理 536

十、侦查监督与制约 541

十一、侦查协作和司法协助 572

十二、法律文书和案卷整理 576

十三、办案安全和办案纪律 584

十四、其他 612

上篇 侦查流程与规范 1

第一章 线索受理和审查分流 1

第一节 案件线索的来源和接受 1

一、案件线索的来源 1

二、案件线索的接受 1

第二节 线索管理 3

一、专人管理 3

二、线索备案 3

三、保护与奖励 4

四、线索信息收集整理 5

五、违纪违法责任追究 6

第三节 线索的审查分流 6

附件： 7

一、线索受理流程图 7

二、法律文书、工作文书格式样本 7

第二章 初查 16

第一节 初查的决定和准备 16

一、初查决定 16

二、初查计划的制定 16

三、要案初查的报告 17

第二节 初查的实施 18

一、基本要求 18

二、主要措施 18

三、线索初查的期限 19

第三节 初查结论及处理 19

一、制定初查结论报告 19

二、初查结果的答复上报 20

三、归档和其他事项处理 21

附件： 21

一、初查流程图 21

二、法律文书、工作文书格式样本 21

第三章 立案 35

第一节 立案的范围 35

第二节 立案的管辖 35

一、级别管辖 35

二、地域管辖 36

三、指定管辖 36

四、移送管辖 36

第三节 立案的条件 37

第四节 立案的方式 37

一、以人立案 37

二、以事立案 37

第五节 立案的程序 38

一、提请立案 38

二、决定立案 38

三、制定侦查计划 38

四、通报与请示 40

五、以事立案的要求 41

六、备案审查 41

七、立案统计 41

附件： 42

一、立案流程图 42

二、法律文书、工作文书格式样本 42

第四章 强制措施 60

第一节 拘传 61

一、拘传前的准备 61

二、拘传的批准、许可和报告 61

三、拘传的执行 62

四、拘传的时限与间隔 62

五、拘传的到案地点 62

六、拘传后的讯问 63

七、拘传后的处理 63

第二节 取保候审 63

一、取保候审的决定 64

二、取保候审的执行 65

三、取保候审期的变更、解除和撤销 65

第三节 监视居住 66

一、监视居住的决定 66

二、监视居住的宣布 67

三、监视居住的交付执行 67

四、监视居住的解除、撤销和变更 67

第四节 拘留 68

一、拘留的决定 68

二、报告和许可 68

三、拘留的执行 69

四、讯问和告知 70

五、拘留的期限 70

六、拘留后的处理 71

第五节 逮捕 71

一、逮捕的条件 71

二、逮捕的程序 73

附件： 77

一、本章流程图 77

二、法律文书、工作文书格式样本 77

第五章 侦查措施 102

第一节 讯问犯罪嫌疑人 102

一、讯问前的准备 102

二、讯问人员 104

三、讯问地点 104

四、讯问时的告知 104

五、进行讯问 105

六、制作笔录 106

七、讯问后的处理 106

八、录音、录像资料的使用 106

附件： 107

一、本节流程图 107

二、法律文书、工作文书格式样本 107

第二节 询问证人 118

一、询问前的准备 118

二、询问的主体 118

三、询问的地点 118

四、询问的实施 119

五、制作笔录 119

六、询问后的处理 119

附件： 119

一、询问证人流程图 119

二、法律文书、工作文书格式样本 119

第三节 调取、扣押物证、书证和视听资料 124

一、调取物证、书证和视听资料一般程序性规定 124

二、向本辖区以外的有关单位和个人调取物证、书证、视听资料的程序规定 124

三、扣押物证、书证和视听资料的程序及规定 125

附件： 126

一、调取、扣押物证、书证和视听资料流程图 126

二、法律文书、工作文书格式样本 126

第四节 查询、冻结存款、汇款 137

一、查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款的程序 137

二、查询、冻结单位存款、汇款的程序 138

附件： 139

一、查询、冻结存款、汇款流程图 139

二、法律文书、工作文书格式样本 139

第五节 搜查 149

一、搜查前的准备 149

二、搜查的主体 150

三、制作《搜查证》 150

四、进行搜查 150

五、制作搜查笔录 150

六、扣押物品、文件 151

附件： 151

一、搜查流程图 151

二、法律文书、工作文书格式样本 151

第六节 鉴定 155

一、提出鉴定意见 155

二、委托或聘请鉴定 155

三、鉴定人进行鉴定 155

四、鉴定结论的审查 156

五、鉴定结论的告知 156

六、鉴定结论入卷 156

附件： 156

一、鉴定流程图 156

二、法律文书、工作文书格式样本 156

第七节 辨认 160

一、提请辨认 160

二、进行辨认 160

三、制作辨认笔录 160

附件： 161

辨认流程图 161

第八节 通缉、边控、追逃 162

一、通缉 162

二、网上追逃 163

三、边控 163

四、境外缉捕 164

五、追逃 166

附件： 171

一、本节流程图 171

二、法律文书、工作文书格式样本 171

第六章 刑事诉讼证据的收集与审查 176

第一节 刑事诉讼证据的收集 176

一、书证的收集 176

二、物证的收集 176

三、证人证言的收集 176

四、犯罪嫌疑人供述和辩解的收集 177

五、视听资料的收集 177

六、鉴定结论的收集 177

第二节 刑事诉讼证据的审查 177

一、审查的步骤 177

二、审查的方法 178

三、对各种刑事诉讼证据的审查 179

第七章 侦查工作一体化机制 183

第一节 侦查工作一体化机制 183

一、侦查工作一体化机制的依据 183

二、侦查工作一体化机制的职能 184

三、侦查工作一体化机制的范围 185

四、侦查工作一体化机制的功能 185

五、侦查工作一体化应遵循的原则 186

六、指挥中心办公室的具体职责与运行机制 186

七、侦查工作一体化的方式及其操作规定 187

第二节 侦查指挥 190

一、侦查指挥的原则 191

二、侦查指挥意识 192

三、侦查指挥的方法与要求 193

附件： 194

一、本章流程图 194

二、法律文书、工作文书格式样本 194

第八章 侦查协作、侦查配合与司法协助 208

第一节 侦查协作 208

一、侦查协作的内容 208

二、侦查协作的原则 209

三、侦查协作的程序 210

第二节 侦查配合 211

一、侦查配合的内容 211

二、与行政执法机关的配合 212

三、与纪检监察机关的配合 215

第三节 国际司法协助 216

一、国际司法协助的内容 216

二、国际司法协助的程序 216

第四节 区际司法协助 217

一、区际司法协助的内容 217

二、区际司法协助的程序 218

第九章 扣押、冻结款物及处理 219

第一节 扣押、冻结款物的程序 219

一、决定 219

二、执行 219

三、特殊物品扣押 220

四、审查 221

第二节 扣押、冻结款物的保管 222

一、登记 222

二、移交 222

三、管理 222

第三节 扣押、冻结款物的处理 223

一、决定 223

二、处理时限 223

三、处理方式 223

四、返还 224

五、入卷 225

六、对异议的处理 225

附件： 225

一、扣押、冻结、处理款物流程图 225

二、法律文书和工作文书格式样本 225

第十章 侦查羁押期限 245

第一节 侦查羁押期限的计算 245

第二节 侦查羁押期限的延长 247

一、侦查羁押期限延长的法律规定 247

二、延长侦查羁押期限的办理程序 248

第三节 侦查羁押期限的重新计算 249

一、重新计算侦查羁押期限的规定 249

二、重新计算羁押期限的办理程序 249

附件： 250

法律文书、工作文书格式样本 250

第十一章 侦查终结 262

第一节 侦查终结的条件 262

一、案件事实已经查清 262

二、证据确实、充分 262

第二节 侦查终结的办理程序 262

一、全面系统地审查案件事实和证据 262

二、撰写侦查终结报告 263

三、集体研究讨论 263

四、制作法律文书 263

五、终结后的处理 264

附件： 266

一、侦查终结流程图 266

二、法律文书、工作文书格式样本 266

第十二章 中止侦查和补充侦查 278

第一节 中止侦查 278

一、提请中止侦查 279

二、办理中止侦查手续 279

三、恢复侦查 279

第二节 补充侦查 279

一、启动 280

二、补充侦查 281

三、处理 281

附件： 281

一、本章流程图 281

二、法律文书、工作文书格式样本 281

第十三章 侦查阶段诉讼参与人的权利和义务 288

第一节 侦查阶段诉讼参与人的权利 288

一、犯罪嫌疑人的权利 288

二、证人的权利 292

三、律师的权利 293

四、法定代理人的权利 295

第二节 侦查阶段诉讼参与人的义务 295

一、犯罪嫌疑人的义务 295

二、证人的义务 295

三、律师的义务 296

第十四章 侦查监督制约机制 298

第一节 外部监督制约机制 299

一、党委的监督制约 299

二、权力机关的监督制约 300

三、政协组织的监督制约 301

四、律师的监督制约 301

五、人民监督员的监督制约 302

六、司法机关的监督制约 303

七、人民群众和社会各界的监督 304

第二节 内部监督制约机制 305

一、控告部门的监督制约 306

二、侦查监督部门的监督制约 306

三、公诉部门的监督制约 307

四、监所部门的监督制约 307

五、刑事申诉部门的监督制约 308

六、计财部门的监督制约 308

七、纪检部门的监督制约 308

八、上下级监督制约机制 309

九、检务督查监督制约机制 313

第十五章 办案安全与办案纪律 314

第一节 办案安全 314

一、初查中的安全防范 315

二、传唤、拘传的安全防范 316

三、讯问犯罪嫌疑人的安全防范 316

四、询问证人的安全防范 317

五、监视居住的安全防范 317

六、提押、提审的安全防范 317

七、搜查的安全防范 318

八、配合执行逮捕、拘留以及追逃的安全防范 318

九、执行押解任务中的安全防范 318

第二节 办案纪律 319

一、案件线索受理、初查的办案纪律 319

二、立案中的办案纪律 320

三、刑事强制措施中的办案纪律 320

四、侦查措施中的办案纪律 320

五、侦查工作中的保密纪律 321

六、廉洁执法方面的纪律 322

第十六章 案卷整理与归档 324

一、归档的内容 324

二、立卷的原则 324

三、立卷的方法 324

四、排列的要求 325

五、立卷的程序 326

六、非纸质文件的归档 327

附件： 330

本章流程图 330

下篇 相关法律、司法解释及规范性文件一、综合 331

中华人民共和国刑事诉讼法 331

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 国家安全部 司法部 全国人大常委会法制工作委员会关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定 355

人民检察院刑事诉讼规则（修正） 362

中央军委关于军队执行《中华人民共和国刑事诉讼法》若干问题的暂行规定 412

最高人民检察院关于检察机关反贪污贿赂工作若干问题的决定 414

二、线索管理和初查 420

人民检察院举报工作规定 420

最高人民检察院关于保护公民举报权利的规定 426

最高人民检察院奖励举报有功人员暂行办法 427

最高人民检察院关于要案线索备案、初查的规定 428

三、立案 430

最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件范围的规定 430

最高人民检察院关于调整人民检察院直接受理案件侦查分工的通知 432

最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行） 433

人民检察院直接受理立案侦查的渎职侵权重特大案件标准（试行） 448

最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定 457

最高人民检察院反贪污贿赂总局、渎职侵权检察厅《关于检察机关职务犯罪侦查部门以犯罪事实立案的暂行规定》 471

最高人民检察院关于人民检察院直接受理侦查案件立案、逮捕实行备案审查的规定（试行） 473

关于检察机关办理全国人大代表转办案件的若干规定 474

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 总政治部关于军队和地方互涉案件几个问题的规定 476

最高人民检察院 公安部 总政治部关于军队和地方互涉案件侦查工作的补充规定 477

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于中国人民武装警察部队人员犯罪案件若干问题的规定 478

最高人民检察院关于人民检察院办理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定 479

最高人民检察院 审计署关于建立案件移送和加强工作协作配合制度的通知 481

四、证据 483

最高人民检察院关于严禁将刑讯逼供获取的犯罪嫌疑人供述作为定案依据的通知 483

最高人民检察院关于CPS多道心理测试鉴定结论能否作为诉讼证据使用问题的批复 484

五、侦查措施 485

人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人实行全程同步录音录像的规定（试行） 485

人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人实行全程同步录音录像技术工作流程（试行） 487

最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于对冻结、扣划企业事业单位、机关团体在银行、非银行金融机构存款的执法活动加强监督的通知 488

中国人民银行 最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知 489

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 中国证监会关于查询、冻结、扣划证券和证券交易结算资金有关问题的通知 491

全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定 494

最高人民检察院关于贯彻《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》有关工作的通知 496

司法鉴定程序通则 497

最高人民检察院 公安部 中国人民银行 海关总署关于查处携款潜逃的经济犯罪分子的通知 502

六、侦查终结 503

最高人民检察院关于省级以下人民检察院对直接受理侦查案件作撤销案件、不起诉决定报上一级人民检察院批准的规定（试行） 503

最高人民检察院关于在检察工作中防止和纠正超期羁押的若干规定 504

最高人民检察院法律政策研究室关于对同案犯罪嫌疑人在逃对解除强制措施的在案犯罪嫌疑人如何适用《人民检察院刑事诉讼规则》有关问题的答复 506

七、强制措施 507

最高人民检察院关于严肃查处非法拘禁人大代表犯罪案件的紧急通知 507

最高人民检察院关于严格执行人民代表大会代表执行职务司法保障规定的通知 508

最高人民检察院办公厅关于严格执行人民代表大会代表执行职务司法保障规定的补充通知 509

中共中央政法委员会关于对政协委员采取刑事拘留、逮捕强制措施应向所在政协党组通报情况的通知 510

最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于羁押犯罪嫌疑人、被告人实行换押制度的通知 510

最高人民检察院 公安部关于适用刑事强制措施有关问题的规定 511

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 国家安全部关于取保候审若干问题的规定 516

人民检察院审查逮捕质量标准（试行） 518

最高人民检察院关于对由军队保卫部门、军事检察院立案的地方人员可否采取强制措施问题的批复 524

八、诉讼参与人的诉讼权利 525

中华人民共和国律师法 525

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于刑事诉讼法律援助工作的规定 532

最高人民检察院 司法部关于在刑事诉讼活动中开展法律援助工作的联合通知 534

九、扣押、冻结款物的处理 536

最高人民检察院关于印发《人民检察院扣押、冻结款物工作规定》的通知 536

十、侦查监督与制约 541

最高人民检察院关于人民检察院办理直接受理立案侦查案件实行内部制约的若干规定 541

人民检察院执法办案内部监督暂行规定 543

最高人民检察院关于印发《关于加强上级人民检察院对下级人民检察院工作领导的意见》的通知 547

最高人民检察院关于印发《最高人民检察院关于加强案件管理的规定》的通知 552

最高人民检察院关于在全国检察机关实行“检务公开”的决定 555

最高人民检察院关于“检务公开”具体实施办法 556

最高人民检察院关于印发《关于进一步深化人民检察院“检务公开”的意见》的通知 557

最高人民检察院关于实行人民监督员制度的规定（试行） 563

最高人民检察院关于人民监督员监督“五种情形”的实施规则（试行） 567

关于印发《最高人民检察院检务督察工作暂行规定》的通知 569

十一、侦查协作和司法协助 572

最高人民检察院关于人民检察院侦查协作的暂行规定 572

最高人民检察院关于检察机关办理司法协助案件有关问题的通知 573

最高人民检察院关于进一步规范涉港澳个案协查工作的通知 575

十二、法律文书和案卷整理 576

人民检察院诉讼文书立卷归档办法（节录） 576

人民检察院诉讼档案管理办法 581

十三、办案安全和办案纪律 584

最高人民检察院关于印发《对违法办案、渎职失职若干行为的纪律处分办法》的通知 584

最高人民检察院关于印发《检察人员执法过错责任追究条例》的通知 585

最高人民检察院关于印发修改后的《检察人员纪律处分条例（试行）》的通知 590

检察机关党风廉政建设责任制实施办法 600

检察机关办理案件必须严格执行的六条规定 604

最高人民检察院办公厅关于印发《人民检察院办案工作中的保密规定》和《关于确定检察机关工作秘密的意见》的通知 605

最高人民检察院关于进一步加强检察机关办案安全防范工作的意见 608

最高人民检察院《关于人民检察院在办理直接立案侦查案件工作中加强安全防范的规定》 610

十四、其他 612

最高人民检察院关于在检察工作中贯彻宽严相济刑事司法政策的若干意见 612

最高人民检察院关于进一步加强预防职务犯罪工作的决定 616

最高人民检察院关于贯彻落实《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》的意见 619

最高人民检察院关于检察机关有关内设机构预防职务犯罪工作职责分工的规定 626

最高人民检察院关于受理行贿犯罪档案查询的暂行规定 628

人民检察院刑事赔偿工作规定 629