破坏金融管理秩序罪立案追诉标准与司法认定实务PDF电子书下载

第一章 破坏金融管理秩序罪概述 1

一、我国关于破坏金融管理秩序罪的刑事立法状况 1

二、破坏金融管理秩序罪的犯罪构成要件 9

三、破坏金融管理秩序罪的配刑 14

四、破坏金融管理秩序罪的分类 17

附：相关司法文件 20

第二章 侵犯货币管理秩序罪 22

第一节 伪造货币罪 22

一、伪造货币罪的概念与罪名渊源 22

二、伪造货币罪的犯罪构成要件 23

三、伪造货币罪的立案追诉标准适用指南 30

四、伪造货币罪的司法认定实务指南 32

五、伪造货币罪的刑事责任 38

第二节 出售、购买、运输假币罪 39

一、出售、购买、运输假币罪的概念与罪名渊源 39

二、出售、购买、运输假币罪的犯罪构成要件 40

三、出售、购买、运输假币罪的立案追诉标准适用指南 44

四、出售、购买、运输假币罪的司法认定实务指南 45

五、出售、购买、运输假币罪的刑事责任 48

第三节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 49

一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的概念与罪名渊源 49

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的犯罪构成要件 50

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的立案追诉标准适用指南 54

四、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的司法认定实务指南 55

五、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的刑事责任 59

第四节 持有、使用假币罪 60

一、持有、使用假币罪的概念与罪名渊源 60

二、持有、使用假币罪的犯罪构成要件 61

三、持有、使用假币罪的立案追诉标准适用指南 65

四、持有、使用假币罪的司法认定实务指南 65

五、持有、使用假币罪的刑事责任 70

第五节 变造货币罪 71

一、变造货币罪的概念与罪名渊源 71

二、变造货币罪的犯罪构成要件 72

三、变造货币罪的立案追诉标准适用指南 75

四、变造货币罪的司法认定实务指南 75

五、变造货币罪的刑事责任 78

附：刑法规定及相关司法文件 79

第三章 侵犯金融机构经营秩序罪 84

第一节 擅自设立金融机构罪 84

一、擅自设立金融机构罪的概念与罪名渊源 84

二、擅自设立金融机构罪的犯罪构成要件 84

三、擅自设立金融机构罪的立案追诉标准适用指南 90

四、擅自设立金融机构罪的司法认定实务指南 91

五、擅自设立金融机构罪的刑事责任 94

第二节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪 94

一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的概念与罪名渊源 94

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的犯罪构成要件 95

三、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的立案追诉标准适用指南 98

四、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的司法认定实务指南 99

五、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的刑事责任 101

第三节 高利转贷罪 101

一、高利转贷罪的概念与罪名渊源 101

二、高利转贷罪的犯罪构成要件 102

三、高利转贷罪的立案追诉标准适用指南 107

四、高利转贷罪的司法认定实务指南 107

五、高利转贷罪的刑事责任 111

第四节 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪 111

一、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的概念与罪名渊源 111

二、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的犯罪构成要件 112

三、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的立案追诉标准适用指南 114

四、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的司法认定实务指南 115

五、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的刑事责任 117

第五节 非法吸收公众存款罪 117

一、非法吸收公众存款罪的概念与罪名渊源 117

二、非法吸收公众存款罪的犯罪构成要件 118

三、非法吸收公众存款罪的立案追诉标准适用指南 123

四、非法吸收公众存款罪的司法认定实务指南 124

五、非法吸收公众存款罪的刑事责任 128

第六节 伪造、变造金融票证罪 128

一、伪造、变造金融票证罪的概念与罪名渊源 128

二、伪造、变造金融票证罪的犯罪构成要件 129

三、伪造、变造金融票证罪的立案追诉标准适用指南 133

四、伪造、变造金融票证罪的司法认定实务指南 134

五、伪造、变造金融票证罪的刑事责任 135

第七节 妨害信用卡管理罪 136

一、妨害信用卡管理罪的概念与罪名渊源 136

二、妨害信用卡管理罪的犯罪构成要件 136

三、妨害信用卡管理罪的立案追诉标准适用指南 140

四、妨害信用卡管理罪的司法认定实务指南 141

五、妨害信用卡管理罪的刑事责任 145

第八节 窃取、收买、非法提供信用卡信息罪 145

一、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的概念与罪名渊源 145

二、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的犯罪构成要件 146

三、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的立案追诉标准适用指南 148

四、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的司法认定实务指南 149

五、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的刑事责任 150

第九节 洗钱罪 151

一、洗钱罪的概念与罪名渊源 151

二、洗钱罪的犯罪构成要件 152

三、洗钱罪的立案追诉标准适用指南 166

四、洗钱罪的司法认定实务指南 167

五、洗钱罪的刑事责任 172

附：刑法规定及相关司法文件 174

第四章 侵犯证券、期货管理秩序罪 186

第一节 伪造、变造国家有价证券罪 186

一、伪造、变造国家有价证券罪的概念与罪名渊源 186

二、伪造、变造国家有价证券罪的犯罪构成要件 187

三、伪造、变造国家有价证券罪的立案追诉标准适用指南 189

四、伪造、变造国家有价证券罪的司法认定实务指南 190

五、伪造、变造国家有价证券罪的刑事责任 192

第二节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪 192

一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的概念与罪名渊源 192

二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的犯罪构成要件 193

三、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的立案追诉标准适用指南 196

四、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的司法认定实务指南 197

五、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的刑事责任 199

第三节 擅自发行股票、公司、企业债券罪 200

一、擅自发行股票、公司、企业债券罪的概念与罪名渊源 200

二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的犯罪构成要件 200

三、擅自发行股票、公司、企业债券罪的立案追诉标准适用指南 205

四、擅自发行股票、公司、企业债券罪的司法认定实务指南 206

五、擅自发行股票、公司、企业债券罪的刑事责任 208

第四节 内幕交易、泄露内幕信息罪 208

一、内幕交易、泄露内幕信息罪的概念与罪名渊源 208

二、内幕交易、泄露内幕信息罪的犯罪构成要件 209

三、内幕交易、泄露内幕信息罪的立案追诉标准适用指南 216

四、内幕交易、泄露内幕信息罪的司法认定实务指南 217

五、内幕交易、泄露内幕信息罪的刑事责任 223

第五节 利用未公开信息交易罪 224

一、利用未公开信息交易罪的概念与罪名渊源 224

二、利用未公开信息交易罪的犯罪构成要件 225

三、利用未公开信息交易罪的立案追诉标准适用指南 226

四、利用未公开信息交易罪的司法认定实务指南 227

五、利用未公开信息交易罪的刑事责任 227

第六节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪 228

一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的概念与罪名渊源 228

二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的犯罪构成要件 228

三、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的立案追诉标准适用指南 232

四、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的司法认定实务指南 234

五、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的刑事责任 237

第七节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪 238

一、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的概念与罪名渊源 238

二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的犯罪构成要件 239

三、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的立案追诉标准适用指南 242

四、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的司法认定实务指南 243

五、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的刑事责任 246

第八节 操纵证券、期货市场罪 246

一、操纵证券、期货市场罪的概念与罪名渊源 246

二、操纵证券、期货市场罪的犯罪构成要件 248

三、操纵证券、期货市场罪的立案追诉标准适用指南 252

四、操纵证券、期货市场罪的司法认定实务指南 253

五、操纵证券、期货市场罪的刑事责任 256

附：刑法规定及相关司法文件 257

第五章 金融机构工作人员渎职罪 265

第一节 背信运用受托财产罪 265

一、背信运用受托财产罪的概念与罪名渊源 265

二、背信运用受托财产罪的犯罪构成要件 266

三、背信运用受托财产罪的立案追诉标准适用指南 268

四、背信运用受托财产罪的司法认定实务指南 269

五、背信运用受托财产罪的刑事责任 270

第二节 违法运用资金罪 271

一、违法运用资金罪的概念与罪名渊源 271

二、违法运用资金罪的犯罪构成要件 271

三、违法运用资金罪的立案追诉标准适用指南 275

四、违法运用资金罪的司法认定实务指南 275

五、违法运用资金罪的刑事责任 277

第三节 违法发放贷款罪 278

一、违法发放贷款罪的概念与罪名渊源 278

二、违法发放贷款罪的犯罪构成要件 279

三、违法发放贷款罪的立案追诉标准适用指南 286

四、违法发放贷款罪的司法认定实务指南 287

五、违法发放贷款罪的刑事责任 289

第四节 吸收客户资金不入账罪 290

一、吸收客户资金不入账罪的概念与罪名渊源 290

二、吸收客户资金不入账罪的犯罪构成要件 291

三、吸收客户资金不入账罪的立案追诉标准适用指南 297

四、吸收客户资金不入账罪的司法认定实务指南 297

五、吸收客户资金不入账罪的刑事责任 300

第五节 违规出具金融票证罪 300

一、违规出具金融票证罪的概念与罪名渊源 300

二、违规出具金融票证罪的犯罪构成要件 301

三、违规出具金融票证罪的立案追诉标准适用指南 307

四、违规出具金融票证罪的司法认定实务指南 308

五、违规出具金融票证罪的刑事责任 310

第六节 对违法票据承兑、付款、保证罪 310

一、对违法票据承兑、付款、保证罪的概念与罪名渊源 310

二、对违法票据承兑、付款、保证罪的犯罪构成要件 311

三、对违法票据承兑、付款、保证罪的立案追诉标准适用指南 315

四、对违法票据承兑、付款、保证罪的司法认定实务指南 316

五、对违法票据承兑、付款、保证罪的刑事责任 317

附：刑法规定及相关司法文件 318

第六章 妨害外汇管理秩序罪 323

第一节 逃汇罪 323

一、逃汇罪的概念与罪名渊源 323

二、逃汇罪的犯罪构成要件 324

三、逃汇罪的立案追诉标准适用指南 326

四、逃汇罪的司法认定实务指南 327

五、逃汇罪的刑事责任 331

第二节 骗购外汇罪 332

一、骗购外汇罪的概念与罪名渊源 332

二、骗购外汇罪的犯罪构成要件 333

三、骗购外汇罪的立案追诉标准适用指南 336

四、骗购外汇罪的司法认定实务指南 337

五、骗购外汇罪的刑事责任 342

附：刑法规定及相关司法文件 344

主要参考文献 349

后记 352