我国反洗钱立法演变研究PDF电子书下载

内容摘要 1

Abstract 1

导言 1

第一章 反洗钱立法演变的背景 4

第一节 “洗钱”的起源及反洗钱立法的启动 4

一、英语“洗钱”一词的形成及其流传 4

二、汉语“洗钱”一词的产生及其传播 9

三、反洗钱立法的启动与洗钱犯罪化 14

四、反洗钱立法在全球的推广 18

第二节 洗钱行为的社会危害性 19

一、恣纵特定的犯罪行为 20

二、扰乱稳定的金融秩序 23

三、破坏和谐的国际社会秩序 26

第三节 洗钱行为的发展趋势 28

一、国际化程度不断提高 28

二、危害性日益严重化 32

三、实施领域日益多元化 34

四、实施主体日益专业化 36

第二章 国际反洗钱立法的发展及其对我国反洗钱立法的影响 38

第一节 联合国反洗钱立法的演进及其对我国反洗钱立法的影响 38

一、《联合国禁毒公约》对洗钱行为的惩治 39

二、《联合国禁止洗钱法律范本》对洗钱行为预防与惩治的构想 43

三、《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》的示范作用 45

四、《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》对洗钱行为的进一步规定 46

五、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》对洗钱行为规定的发展 47

六、《联合国反腐败公约》对洗钱行为规定的继续完善 51

七、联合国反洗钱立法演进对我国反洗钱立法的影响 53

第二节 金融行动特别工作组反洗钱立法的演进及其对我国反洗钱立法的影响 57

一、金融行动特别工作组（FATF）反洗钱立法的概况 57

二、FATF反洗钱建议影响力的加强 58

三、1990年FATF反洗钱建议对反洗钱的最初规定 63

四、1996年FATF反洗钱建议对反洗钱规定的改进 70

五、2003年FATF反洗钱建议对反洗钱规定的最新发展 73

六、FATF反洗钱建议对我国反洗钱立法的影响 78

第三章 我国反洗钱理论研究的演进 81

第一节 早期介绍性基础理论研究概览（1988—1996年） 81

一、非法学类文章对洗钱概念的引进 82

二、法学类论文对洗钱概念的介绍与初步研究 89

三、早期反洗钱理论研究的特点 92

第二节 反洗钱法律体系构建时期对反洗钱立法的建议（1997—2002年） 94

一、对洗钱行为的认识深化 94

二、对反洗钱立法的思考 96

三、反洗钱法律体系初建时期理论研究的基本特点 97

第三节 反洗钱法律体系完善时期对反洗钱立法的理性思考（2003—2009年） 99

一、对反洗钱实务问题的反思 100

二、对反洗钱立法完善的思考 103

三、反洗钱法律体系完善时期理论研究的基本特点 104

第四章 我国反洗钱法律的发展 110

第一节 反洗钱立法的初创（1990—1996年） 110

一、反洗钱立法的启动 110

二、初期反洗钱立法的背景与原因 117

三、初期反洗钱法律的地位与作用 118

第二节 反洗钱法律体系的初步构建（1997—2002年） 120

一、反洗钱刑事法律的不断修订 121

二、反洗钱行政管理法的启动 127

第三节 反洗钱法律体系的不断完善（2003—2009年） 133

一、反洗钱刑事法律的完善 133

二、反洗钱行政管理法的不断发展 140

第五章 我国反洗钱法律体系存在的问题及其立法完善的建议 157

第一节 反洗钱刑事法律存在的问题及其立法完善的建议 157

一、反洗钱刑事法律存在的问题 157

二、完善反洗钱刑事法律的建议 165

第二节 反洗钱行政管理法存在的问题及其立法完善的建议 168

一、反洗钱行政管理法存在的问题 168

二、完善反洗钱行政管理法的建议 176

附件一 国际反洗钱法律的相关条款 180

附件二 我国主要的反洗钱法律、法规 246

附件三 我国典型洗钱罪的判决书 323

参考文献 330

后记 343