金融犯罪的定罪与量刑 修订版PDF电子书下载

第一章 金融犯罪概述 1

第一节 我国金融犯罪立法演变及特点 1

一、金融犯罪的立法演变 1

二、刑法关于金融犯罪规定的特点 6

第二节 金融犯罪的概念与构成特征 9

一、关于金融犯罪概念的不同理解 9

二、金融犯罪的概念与特征 11

第三节 金融犯罪的分类 25

第四节 金融犯罪的量刑 29

一、金融犯罪的量刑原则 29

二、金融犯罪的法定刑分析 42

第二章 金融管制犯罪 46

第一节 擅自设立金融机构罪 46

一、擅自设立金融机构罪的概念与特征 46

二、擅自设立金融机构罪的认定 50

三、擅自设立金融机构罪的量刑 54

第二节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪 54

一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪的概念和构成要件 55

二、认定伪造、变造、转让金融机构经营许可证应该注意的问题 61

三、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪的量刑 62

第三节 非法吸收公众存款罪 64

一、非法吸收公众存款罪的概念与认定 64

二、非法吸收公众存款罪的认定 68

三、非法吸收公众存款罪的量刑 74

第四节 集资诈骗罪 74

一、集资概述 74

二、非法集资及其欺诈表现 75

三、集资诈骗罪 79

第五节 背信运用受托财产罪 87

一、背信运用受托财产罪的概念及构成特征 87

二、背信运用受托财产罪的司法认定 91

第三章 货币犯罪 94

第一节 伪造货币罪 94

一、伪造货币罪的历史与现状 94

二、伪造货币罪的概念与特征 98

三、伪造货币罪的认定 100

四、伪造货币罪的量刑 109

第二节 变造货币罪 110

一、变造货币罪的概念与特征 110

二、变造货币罪的认定 111

三、变造货币罪的量刑 113

第三节 出售、购买、运输假币罪 113

一、本罪的立法状况 113

二、出售、购买、运输假币罪的概念与特征 114

三、出售、购买、运输假币罪的认定 115

四、出售、购买、运输假币罪的量刑 119

第四节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 119

一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的概念与特征 119

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的构成特征 120

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的认定 121

四、金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪的认定实例 122

五、对金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的量刑 123

第五节 持有、使用假币罪 123

一、持有、使用假币罪的概念与构成特征 123

二、持有、使用假币罪的认定 125

三、持有、使用假币罪认定实例 130

四、对持有、使用假币罪的量刑 131

第四章 贷款犯罪 132

第一节 违法发放贷款罪 132

一、违法发放贷款罪的概念与特征 132

二、违法发放贷款罪的认定 143

三、违法发放贷款罪的量刑 146

第二节 吸收客户资金不入账罪 147

一、吸收客户资金不入账罪的概念与特征 147

二、用吸收客户资金不入账罪的认定 148

三、吸收客户资金不入账罪的量刑 149

第三节 贷款诈骗罪 149

一、贷款欺诈的现状及其表现形式 151

二、贷款诈骗罪的概念和构成特征 152

三、贷款诈骗罪的适用问题 157

四、贷款诈骗罪的量刑 158

第四节 高利转贷罪 159

一、高利转贷罪的概念与特征 159

二、高利转贷罪的认定 161

三、与高利转贷罪有关的一个疑难案例 163

四、高利转贷罪的量刑 173

第五节 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪 173

一、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的立法背景 173

二、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的概念与构成特征 176

三、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的认定 179

四、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的量刑 181

第五章 金融票证犯罪 182

第一节 伪造、变造金融票证罪 182

一、伪造、变造金融票证罪的概念与特征 182

二、伪造、变造金融票证罪的认定 188

三、伪造、变造金融票证罪实例：以伪造存单的方法非法吸收存款如何定性 191

四、伪造、变造金融票证罪的量刑 193

第二节 违规出具金融票证罪 193

一、违规出具金融票证罪的法律性质 193

二、违规出具金融票证罪的概念与构成要件 194

三、违规出具金融票证罪的认定 199

四、违规出具金融票证罪的量刑 204

第三节 对违法票证承兑、付款、保证罪 204

一、对违法票据承兑、付款、保证罪的概念与特征 204

二、对违法票据承兑、付款、保证罪的认定 208

三、对违法票据承兑、付款、保证罪的量刑 212

第四节 信用证诈骗罪 213

一、信用证的概念、特征与分类 213

二、信用证诈骗罪的概念和构成特征 215

三、信用证诈骗罪的司法认定 219

四、信用证诈骗罪的量刑 221

第五节 信用卡诈骗罪 222

一、信用卡的功能 222

二、信用卡诈骗罪 223

三、信用卡诈骗罪的量刑 237

第六节 妨害信用卡管理罪 238

一、妨害信用卡管理罪的概念 238

二、妨害信用卡管理罪的犯罪构成特征 240

三、司法认定以及与本罪相关的问题 247

第七节 窃罪、收买、非法提供信用卡信息罪 248

一、窃罪、收买、非法提供信用卡信息罪的概念 249

二、窃罪、收买、非法提供信用卡信息罪的构成特征 250

三、窃罪、收买、非法提供信用卡信息罪的司法认定 253

四、窃罪、收买、非法提供信用卡信息罪的实例 256

第八节 票据诈骗罪 257

一、票据诈骗罪概念和特征 257

二、票据诈骗罪的司法适用问题 258

三、票据诈骗罪的量刑 263

第九节 金融凭证诈骗罪 264

一、金融凭证诈骗罪的概念与特征 264

二、金融凭证诈骗罪的认定 267

三、金融凭证诈骗罪的认定实例 268

四、金融凭证诈骗罪的量刑 272

第六章 证券、期货犯罪 273

第一节 证券、期货犯罪概述 273

一、证券、期货犯罪的侵害客体 274

二、证券、期货犯罪的客观方面 278

三、证券、期货犯罪的主体 279

第二节 内幕交易、泄漏内幕信息罪 280

一、内幕交易、泄漏内幕信息罪的构成要件问题 280

二、内幕交易、泄漏内幕信息罪的司法认定 287

三、内幕交易、泄露内幕信息罪的量刑 291

第三节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪 291

一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的概念与构成要件 292

二、编造并传播证券交易虚假信息罪的认定 295

三、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的认定实例 297

四、编造并传播证券交易虚假信息罪的量刑 299

第四节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪 300

一、诱骗投资者买卖证券罪的概念与特征 300

二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定 303

三、认定本罪的实例 304

四、诱骗投资者买卖证券罪的量刑 306

第五节 操纵证券、期货市场罪 307

一、操纵证券、期货市场罪的概念 307

二、操纵证券、期货市场罪的构成特征 307

三、操纵证券、期货市场罪的认定 315

四、操纵证券、期货市场罪的量刑 318

第六节 擅自发行股票、公司、企业债券罪 318

一、擅自发行股票、公司、企业债券罪的概念与特征 318

二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的认定 321

三、擅自发行股票、公司、企业债券罪的量刑 324

第七节 伪造、变造国家有价证券罪 324

一、伪造、变造国家有价证券罪的概念与特征 325

二、伪造、变造国家有价证券罪的司法适用 328

三、伪造、变造国家有价证券罪的量刑 329

第八节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪 329

一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的概念与特征 330

二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的认定 331

第九节 有价证券诈骗罪 332

一、有价证券诈骗罪的概念与特征 332

二、有价证券诈骗罪的认定 337

三、有价证券诈骗罪的量刑 338

第七章 洗钱罪 339

第一节 洗钱的含义与特征 339

一、洗钱的对象是犯罪收益 340

二、洗钱的方式和手段具有隐蔽性、多样性、专业性和技术性的特征 342

三、洗钱活动范围的跨国性 342

第二节 洗钱罪 343

一、洗钱罪的概念与特征 343

二、有关洗钱罪的争议问题 352

三、洗钱罪的认定 358

四、洗钱罪的立法完善 361

五、洗钱罪的量刑 362

第八章 外汇犯罪 364

第一节 外汇犯罪概述 364

一、外汇行政立法沿革 364

二、外汇犯罪的刑事立法 365

第二节 逃汇罪 372

一、逃汇罪的概念和构成要件 372

二、认定逃汇罪应注意的界限 379

三、认定逃汇罪的实例 380

四、逃汇罪的量刑 382

第三节 骗购外汇罪 384

一、骗购外汇罪的立法根据 384

二、骗购外汇罪的构成特征 385

三、骗购外汇罪的认定 390

四、骗购外汇罪的量刑 393

第九章 保险犯罪 395

第一节 保险概述 395

第二节 保险诈骗罪 397

一、保险诈骗的现状及其主要手法 397

二、保险诈骗罪的概念和构成特征 404

三、保险诈骗罪的适用问题 408

四、保险诈骗罪的量刑 413

第十章 金融犯罪的司法界限 415

第一节 金融犯罪中罪与非罪的界限 415

第二节 金融犯罪中此罪与彼罪的界限 419

一、各种金融犯罪之间的界限 419

二、金融犯罪与其他经济犯罪的界限 420

第三节 金融犯罪中重罪与轻罪的界限 422

一、数额问题 422

二、其他犯罪情节 425