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金融诈骗识别与防范百答PDF电子书下载
- 电子书积分:10 积分如何计算积分?
- 作 者:监察部驻金融系统监察局等编著
- 出 版 社:北京:中国民主法制出版社
- 出版年份:2000
- ISBN:7800783235
- 页数:249 页
目录 1
1.什么是金融诈骗,我国《刑法》中规定了哪些金融诈骗的罪名? 1
2.当前我国金融诈骗犯罪有什么特点? 2
3.国外金融诈骗犯罪的动向有何特点? 10
4.怎样理解鉴别顾客身份是金融从业人员的重要职责,应如何掌握? 12
5.金融工作只认印鉴不认人的道理何在? 14
6.对印鉴、证件的核对有哪些必须的步骤?如何发现破绽? 15
7.银行在存款业务中防范金融诈骗的内控重点有哪些? 19
8.银行在信贷业务中防范金融诈骗的内控重点有哪些? 20
9.银行在结算业务中如何进行内控防范诈骗? 22
10.集资诈骗犯罪的特点有哪些? 24
11.集资诈骗犯罪行为人经常采用什么手段? 28
12.怎样区别集资诈骗与正当融资? 30
13.什么是“抬会”型集资诈骗? 33
14.集资诈骗犯罪应负什么刑事责任? 34
15.如何防范集资诈骗犯罪? 36
16.引资诈骗的犯罪手法有哪些? 39
17.如何理解贷款诈骗中的“以非法占有为目的”? 43
18.贷款诈骗犯罪经常使用什么手段? 46
19.如何识别引进资金、项目的申贷理由是否真实? 47
20.怎样鉴别用以申请贷款的经济合同是否合法有效? 51
21.贷款诈骗中经常出现哪些虚假证明文件? 53
22.使用虚假的产权证明作担保实施的贷款诈骗有哪些表现形式? 57
23.超出抵押物的价值重复担保的诈骗手法是什么? 61
24.采用虚假保证实施的贷款诈骗有哪些主要形式? 61
25.虚构资信状况实施的信用贷款诈骗有何特点? 64
26.贷款活动中的“中间人”会有哪些不良作用? 66
28.金融机构贷款被骗后应如何应对? 68
27.贷款诈骗中申贷成功后的资金流向有何特点? 68
29.依法合规经营,严格照章操作在预防贷款诈骗中有什么意义? 69
30.如何建立计算机联网的贷款企业档案监控体系以防范贷款诈骗? 72
31.对贷款诈骗犯罪应如何处罚? 74
32.金融机构内部人员在贷款诈骗案件中要负什么责任? 76
33.《刑法》关于票据诈骗和金融凭证诈骗是如何规定的? 77
34.常见的伪造汇票的方式有哪些?如何鉴别? 78
35.变造汇票常使用哪些方式?如何鉴别? 81
36.使用作废的汇票进行诈骗的方式有哪些? 82
37.冒用他人票据进行诈骗的主要方式是什么? 84
38.如何认识及预防利用骗取的汇票进行诈骗? 84
39.如何认识及预防利用拾得他人的汇票进行的诈骗? 87
40.防范汇票诈骗应注重哪些环节? 87
41.支票被盗后或丢失后应采取哪些补救措施? 92
42.利用空头支票进行诈骗的形式有哪些?如何预防、鉴别空头支票诈骗? 93
43.何为签发远期支票诈骗?如何预防? 94
44.利用空白支票的诈骗有哪些表现形式和特征? 95
45.贩卖支票诈骗犯罪的表现形式是什么? 96
46.签发与预留印鉴不符的支票进行诈骗的特征是什么?应如何预防? 96
47.防范利用支票诈骗有哪些工作重点? 97
48.如何预防票据工作人员利用职务之便进行诈骗? 101
49.如何防范无商品交易基础的票据诈骗? 102
50.怎样识别和防范利用汇票委托书进行的诈骗? 103
51.本票诈骗的方式有哪些?如何识别与防范? 105
52.如何防范利用汇票凭证进行诈骗犯罪? 106
53.利用虚假记载票据进行的诈骗有哪些特征? 107
54.什么是金融凭证诈骗罪? 108
55.金融凭证诈骗有哪些作案手段? 109
56.银行对票据诈骗应采取何种防范措施? 114
57.我国《刑法》关于信用证诈骗是如何规定的? 115
58.信用证诈骗犯罪的手段有哪些? 119
59.伪造、变造信用证附随单据文件的具体表现有哪些?如何防范? 123
60.伪造信用证有哪些具体表现?如何防范? 127
61.哪些信用证属于作废的信用证? 130
62.冒用他人信用证的手段有哪些?怎样识别与防范? 131
63.假冒他人信用证进行诈骗的主要识别特征是什么? 137
64.如何预防利用“软条款”信用证诈骗? 139
65.如何防范信用证申请人诈骗? 142
66.什么是申请人伙同开证行诈骗?应如何预防? 143
67.如何预防以受益人身份实施的信用证诈骗? 145
68.外贸企业如何防范信用证诈骗? 147
69.银行在进口贸易中对信用证诈骗的防范对策有哪些? 151
70.银行在受理和通知信用证中应采用何种防范措施来防范信用证诈骗? 155
71.银行在审查议付中应采取何种措施防范信用证诈骗? 158
72.银行在出口贸易中对信用证诈骗应采取什么防范措施? 162
73.信用卡诈骗罪的概念和构成是什么? 165
74.信用卡诈骗罪的刑事责任是什么? 168
75.伪造信用卡的方式有哪些,如何予以识别? 169
76.如何预防使用假身份证、假证明材料骗领信用卡? 170
77.冒用他人信用卡诈骗的手段有哪些?如何识别? 171
78.如何防范信用卡恶意透支? 174
79.如何利用高科技防范信用卡诈骗? 177
80.信用卡诈骗犯罪的预防对策有哪些? 178
81.为客户信用卡信息严格保密的意义何在? 182
82.遇到信用卡诈骗后应采取哪些积极的补救办法? 183
83.有价证券诈骗罪的概念和构成是什么? 184
84.有价证券诈骗犯罪应承担什么样的刑事责任? 186
85.伪造、变造国库券和其他有价证券的手法有哪些?如何鉴别? 187
86.储蓄诈骗案件主要有哪些形式? 188
87.防范储蓄诈骗有哪些主要措施? 190
88.国内保险诈骗的基本特点是什么? 192
89.保险骗赔的作案手段有哪些? 193
90.如何在车险鉴定中发现问题防止受骗? 195
91.如何在人身险鉴定中发现问题防止受骗? 198
92.如何在财产险中发现问题防止受骗? 199
93.如何在海上保险中发现问题并防止受骗? 200
94.如何认识责任保险欺诈? 202
95.如何识别车辆保险中的保险费欺诈? 204
96.蓄意制造的车祸有哪些基本特征? 205
97.什么是非法金融机构诈骗?有哪些特点和常见手法? 206
98.如何防范和打击非法金融机构诈骗犯罪? 209
99.证券欺诈行为有何法律特征? 210
100.如何认识内幕交易行为? 212
101.如何认识操纵市场行为及如何预防? 213
102.如何认识和预防欺诈客户行为? 215
103.如何认识与防范虚假陈述行为? 216
104.期货交易中的诈骗犯罪有何表现形式? 218
105.利用计算机实施金融诈骗有什么手法和特点? 220
106.如何预防利用计算机实施的金融诈骗? 223
集资诈骗犯罪图解 226
贷款诈骗犯罪图解 228
票据诈骗犯罪图解 231
金融凭证诈骗犯罪图解 234
信用证诈骗犯罪图解 236
信用卡诈骗犯罪图解 239
有价证券诈骗犯罪图解 241
保险诈骗犯罪图解 243
主要参考书目 246
- 《袖珍中草药野外识别彩色图本》王义祁,汪荣斌主编 2019
- 《植物的识别》汪劲武著 2018
- 《金融思维》李国平著 2020
- 《看得懂的金融投资课》向松祚著 2019
- 《深度学习图像识别技术》庄建,张晶,许钰雯编著 2020
- 《财富分层、社会网络与家庭金融资产选择》王阳著 2019
- 《非洲常见植物野外识别手册 肯尼亚山》周亚东等编著 2018
- 《财富管理的行为金融》邓鑫译者;(美)迈克尔·M.庞皮恩 2020
- 《经济学前沿译丛 银行流动性创造与金融危机》艾伦·N.伯格,克里斯塔·H.S.鲍 2019
- 《互联网金融法律理论与实务问题研究》袁远 2019
- 《香山设县850年》吴冉彬主编;中山市地方志办公室等编 2003
- 《晚霞风景 《晚霞》杂志创刊十周年作品选集》王诚德等编 1999
- 《行知工程创新教学探索系列 小学语文单元整体课程实施与评价》李怀源等编 2012
- 《论金融宏观控制与微观搞活》江苏省金融学会编
- 《诗文阅读入门》邵霭吉,戴永俊,朱桂元主编;王延潭,王学荣,王辉等编 1991
- 《全国精美作文年选 2009年度经典 高中卷》邵荣霞主编;邵荣霞,张年军,屠丽君等编 2010
- 《党建工作科学化研究 上海市教育卫生党委系统党的建设研究》上海市教育卫生党委系统党的建设研究会编 2011
- 《外科诊疗手册 新1版》裘法祖等编 1956
- 《数学分析习题课讲义 第2版 下册》谢惠民等编 2019
- 《日本经济现状研究》薛敬孝等编 1998
- 《中国当代乡土小说文库 本乡本土》(中国)刘玉堂 2019
- 《异质性条件下技术创新最优市场结构研究 以中国高技术产业为例》千慧雄 2019
- 《中国铁路人 第三届现实主义网络文学征文大赛一等奖》恒传录著 2019
- 《莼江曲谱 2 中国昆曲博物馆藏稀见昆剧手抄曲谱汇编之一》郭腊梅主编;孙伊婷副主编;孙文明,孙伊婷编委;中国昆曲博物馆编 2018
- 《中国制造业绿色供应链发展研究报告》中国电子信息产业发展研究院 2019
- 《中国陈设艺术史》赵囡囡著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019
- 《清至民国中国西北戏剧经典唱段汇辑 第8卷》孔令纪 2018
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018