反金融诈骗百题问答PDF电子书下载

目录 1

一、总论 1

1．什么是金融？ 1

2．什么是金融机构？我国有哪些金融机构？ 2

3．金融机构有哪些职能？ 3

4．什么是诈骗罪？诈骗罪的构成特征有哪些方面？ 6

5．怎样认定诈骗罪？ 7

6．什么是金融犯罪？其特征、范围和分类各是什么？ 9

7．什么是金融诈骗犯罪？它有哪些特征？ 11

8．对金融诈骗案件进行侦查的方法有哪些？ 12

9．怎样认定金融诈骗罪？ 15

10．金融诈骗罪应受到怎样的刑罚处罚？ 16

11．金融诈骗罪产生的原因有哪些？ 17

12．怎样防范金融诈骗行为的发生？ 19

2．什么是变造货币罪？它有哪些表现形式？ 29

1．什么是货币？货币有哪些职能？ 29

二、伪造、变造货币的犯罪行为 29

3．什么是伪造货币罪？它有哪些表现形式？ 32

4．怎样识别伪造、变造的货币？ 33

5．怎样对伪造、变造货币的犯罪行为进行侦查？ 35

6．伪造、变造货币应负什么法律责任？ 37

7．怎样防止伪造、变造货币行为的发生？ 38

8．伪造、变造外币算不算犯罪？ 40

9．对伪造、变造外币的犯罪行为应如何处罚？ 42

10．认定伪造货币罪应注意哪些问题？ 43

11．走私伪造的货币的犯罪行为有哪些？这类案件的特征是什么？ 44

三、伪造、变造有价证券或者使用伪造、变造有价证券的犯罪行为 46

1．什么是证券？证券有哪些种类？ 46

2．有价证券有哪些特征？其职能和作用是什么？ 47

3．什么是债券？它有哪些种类？ 49

4．什么是股票？它有哪些种类？ 50

5．股票与债券有什么异同？ 52

6．什么是证券市场？什么是证券业务？哪些机构可以办理证券业务？ 53

7．什么是证券法？ 54

8．什么是伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券的犯罪？ 55

9．什么是伪造、变造股票或者公司、企业债券罪？ 56

10．什么是擅自发行股票、公司企业债券罪？ 56

11．什么是内幕交易或者泄露内幕信息罪？ 57

12．什么是编造并传播证券交易虚假信息罪？ 59

13．什么是诱骗投资者买卖证券罪？ 59

14．什么是操纵证券交易价格罪？ 61

15．什么是使用伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券诈骗罪？ 62

16．怎样认定有价证券诈骗罪？ 63

17．怎样对有价证券诈骗案件进行侦查？ 64

18．犯罪分子利用有价证券进行诈骗的梦想何以成真？ 67

19．怎样防范利用有价证券进行诈骗的犯罪行为？ 69

20．伪造有价证券应负什么法律责任？ 71

21．什么是投资证券化？投资证券化的作用是什么？ 72

22．股票欺诈的手法有哪些？ 73

23．股票欺诈行为的特点有哪些？ 76

24．涉及股票的诈骗犯罪案件的侦查方法有哪些？ 77

25．怎样防范股票欺诈行为？ 79

四、诈骗贷款的犯罪行为 81

1．什么是贷款？何种单位和个人可以申请贷款？ 81

2．什么是贷款纠纷？ 82

3．在我国，解决贷款纠纷有哪些途径？ 84

4．什么是委托收款？其适用范围有哪些？ 85

5．什么是结算？现行的结算方式有哪几种？ 86

6．国家规定的结算纪律有哪些？ 87

7．如何划清贷款诈骗和贷款纠纷的界限？ 89

8．什么是贷款诈骗犯罪？它有哪些特征？ 90

9．犯罪分子怎样利用假存单骗取银行贷款？ 91

10．怎样对贷款诈骗案件进行侦查？ 92

11．怎样防范诈骗贷款的犯罪行为？ 95

五、伪造金融票证的犯罪行为 99

1．什么是票据？票据有哪几种？ 99

2．什么是汇票？汇票有哪几种？它有哪些基本特征？ 100

3．什么是商业汇票？商业汇票有哪几种？ 103

4．什么是银行承兑汇票？ 104

5．什么是商业汇票的贴现和转贴现？ 104

6．什么是商业汇票的再贴现？ 106

7．什么是本票？本票的种类有哪些？它有哪些基本特征？ 106

8．什么是支票？支票有哪些特征？ 109

9．票据法规定的支票种类有哪些？在使用时应注意什么问题？ 111

10．利用支票进行诈骗的手段有哪些？ 113

11．怎样防范利用支票进行诈骗的犯罪行为？ 114

12．什么是空头支票？ 118

13．什么是票据法？ 120

14．什么叫涉外票据？区分涉外票据与非涉外 120

票据的意义是什么？ 120

15．什么是票据的伪造？其效力如何？票据法对伪造票据的效力是如何规定的？ 122

16．什么是票据的变造？我国票据法对票据变造的效力是如何规定的？ 125

17．怎样识别伪造的票据？伪造票据应负什么法律责任？ 126

18．怎样防范伪造票据的犯罪行为？ 128

19．什么是伪造、变造委托收款凭证的行为？应负什么法律责任？ 131

20．什么是伪造、变造汇款凭证的行为？应负什么法律责任？ 133

21．什么是伪造、变造银行存单的行为？应负什么法律责任？ 134

22．什么是信用证？信用证有哪些种类？它有哪些特征？ 135

23．什么是信用证诈骗？ 137

24．信用证申请人怎样进行诈骗？ 139

25．受益人怎样利用信用证进行诈骗？ 139

26．申请人伙同受益人怎样利用信用证进行诈骗？ 140

27．什么是申请人伙同信用证开证行进行诈骗的犯罪行为？ 141

28．什么是“软条款”信用证诈骗？ 141

29．什么是假冒信用证诈骗？ 142

30．什么是伪造单据的信用证诈骗？ 143

31．犯罪分子利用信用证进行诈骗的阴谋何以得逞？ 144

32．怎样识别假信用证？ 145

33．怎样认定信用证诈骗罪？ 146

34．怎样对信用证诈骗案件进行侦查？ 147

35．信用证诈骗犯罪应负什么法律责任？ 148

36．怎样防范信用证诈骗？ 149

37．什么是伪造信用证随附单据文件的行为？ 152

38．什么是信用卡？利用信用卡犯罪的方法有哪些？ 154

39．什么是信用卡诈骗罪？它有哪些表现？ 157

40．怎样识别伪造的信用卡？ 158

41．怎样认定信用卡诈骗罪？ 159

42．伪造信用卡应负什么法律责任？ 161

43．怎样防范信用卡诈骗犯罪行为？ 162

44．信用卡诈骗犯罪在客观方面的表现是什么？ 164

45．在进口业务中，企业怎样利用信用证方式办理结算？ 165

46．企业利用信用证方式结算出口货款有哪些规定？ 167

47．怎样识别假发票？ 168

六、诈骗保险金的犯罪行为 171

1．什么是保险？保险有哪些种类？ 171

2．什么是索赔和理赔？ 174

3．什么是保险法？ 175

4．什么是保险诈骗犯罪？它有哪些种类及特征？ 176

5．诈骗保险金的常见手段有哪些？ 178

6．怎样对诈骗保险金的案件进行侦查？ 181

7．诈骗保险金的犯罪行为应负什么法律责任？ 185

8．保险诈骗的成因有哪些？ 186

9．怎样防范诈骗保险金的犯罪行为？ 189

七、期货欺诈行为 192

1．什么是期货？什么是金融期货？什么是金融期权？ 192

2．什么是期货欺诈行为？其手段有哪些？ 195

3．期货欺诈行为有哪些特征？ 197

4．怎样防范期货欺诈行为？ 198

八、引资诈骗的犯罪行为 201

1．什么是引资诈骗？它有什么特点？ 201

2．怎样识别引资诈骗？ 204

3．怎样对引资诈骗案件进行侦查？ 205

4．怎样防范引资诈骗的犯罪行为？ 209