反走私、骗汇、金融诈骗法律适用分解手册PDF电子书下载

目录 1

一、走私 1

（一）走私普通货物、物品 1

新刑法规定 1

中华人民共和国刑法（节录） 1

原刑法规定 5

中华人民共和国刑法（节录） 5

全国人民代表大会常务委员会关于惩治走私罪的补充规定（节录） 6

相关法规、规章 12

中华人民共和国海关法 12

中华人民共和国海关法行政处罚实施细则 34

中华人民共和国对外贸易法（节录） 48

海关总署关于公布国家禁止进出境物品和限制进出境物品表的通知 52

保税区海关监管办法 59

中华人民共和国烟草专卖法（节录） 66

中华人民共和国进出口关税条例 67

进出口管理委员会、对外贸易部关于出口许可制度的暂行办法 81

中华人民共和国进口货物许可制度暂行条例（节录） 86

对于违反进出口许可证管理制度的处罚规定 92

国务院关于加强海关工作的通知（节录） 97

国务院关于加强华侨、港澳台同胞捐赠进口物资管理的若干规定（节录） 99

中华人民共和国海关对加工贸易保税工厂管理办法 105

中华人民共和国海关对保税仓库及所存货物的管理办法 109

中华人民共和国海关对经济技术开发区进出境货物的管理规定 114

中华人民共和国海关对进料加工进出口货物管理办法 119

对进出经济特区的货物、运输工具、行李物品和邮递物品的管理规定 128

中华人民共和国海关对海南经济特区进出境货物、运输工具、行李物品和邮递物品的管理规定 134

中华人民共和国海关对个人携带和邮寄印刷品进出境管理规定 141

中华人民共和国海关对沿海开放地区进出境货物的管理规定 144

中华人民共和国海关对进出境旅客行李物品监管办法 149

中华人民共和国海关对国家高新技术产业开发区进出口货物的管理办法 160

中华人民共和国海关对进出海南省洋浦经济开发区货物、运输工具、个人携带物品和邮递物品的管理办法 164

中华人民共和国海关对外商投资企业物资公司进口物资保税管理办法 172

中华人民共和国海关对进出境国际航行船舶及其所载货物、物品监管办法 176

中华人民共和国海关对出口监管仓库的暂行管理办法 183

中华人民共和国海关对外商投资企业进出口货物监管和征免税办法 189

中华人民共和国海关对进出上海浦东新区的货物、运输工具、行李物品和邮递物品的管理办法 202

中华人民共和国海关对过境货物监管办法 208

中华人民共和国海关对进出境快件监管办法 214

中华人民共和国海关对对外开放地区进出境货物的管理规定 218

国务院关于房地产建设进口物资税收问题的通知 223

中华人民共和国海关关于对出口纺织品非法转口的处罚规定（节录） 225

关于外国驻中国使馆和使馆人员进出境物品的规定 226

海关对我出国人员进出境行李物品的管理规定 231

（二）走私武器、弹药、核材料、假币 235

新刑法规定 235

中华人民共和国刑法（节录） 235

原刑法规定 237

全国人民代表大会常务委员会关于惩治走私罪的补充规定（节录） 237

最高人民法院关于办理伪造国家货币、贩运伪造的国家货币、走私伪造的货币犯罪案件具体应用法律的若干问题的解释（节录） 241

中华人民共和国海关法（节录） 244

相关法规、规章 244

中华人民共和国枪支管理法 246

中华人民共和国核材料管理条例（节录） 264

中华人民共和国核出口管制条例 267

国务院关于严格执行我国核出口政策有关问题的通知 274

国务院批转国务院反假货币工作联席会议关于进一步加强反假货币工作意见的通知 277

（三）走私文物、贵重金属、珍贵动物及其制品 284

新刑法规定 284

中华人民共和国刑法（节录） 284

原刑法规定 287

全国人民代表大会常务委员会关于惩治走私罪的补充规定（节录） 287

中华人民共和国海关法（节录） 289

相关法规、规章 289

中华人民共和国文物保护法（节录） 291

中华人民共和国文物保护法实施细则（节录） 297

中华人民共和国海关对旅客携运和个人邮寄文物出口的管理规定 299

文物出境鉴定管理办法（节录） 300

文物藏品定级标准 306

中华人民共和国金银管理条例（节录） 311

对外汇、贵金属和外汇票证等进出国境的管理实施细则（节录） 316

对金银进出国境的管理办法 317

中华人民共和国海关关于金银进出境管理的公告 321

中华人民共和国野生动物保护法（节录） 322

林业部、公安部关于陆生野生动物刑事案件的管辖及其立案标准的规定（节录） 327

中华人民共和国刑法（节录） 328

新刑法规定 328

（四）走私珍稀植物及其制品 328

相关法规、规章 330

中华人民共和国野生植物保护条例（节录） 330

野生药材资源保护管理条例（节录） 334

（五）走私淫秽物品 336

新刑法规定 336

中华人民共和国刑法（节录） 336

原刑法规定 339

全国人民代表大会常务委员会关于惩治走私罪的补充规定（节录） 339

全国人民代表大会常务委员会关于惩治走私、制作、贩卖、传播淫秽物品的犯罪分子的决定（节录） 341

相关法规、规章 344

国务院关于严禁淫秽物品的规定 344

新闻出版署关于认定淫秽及色情出版物的暂行规定 347

新闻出版署、公安部关于鉴定淫秽录像带、淫秽图片有关问题的通知 350

公安部关于对收缴的淫秽物品处理意见的批复 352

中华人民共和国海关对个人携带和邮寄印刷品及音像制品进出境管理规定（节录） 354

（六）走私固体废物 356

新刑法规定 356

中华人民共和国刑法（节录） 356

原刑法规定 357

最高人民法院关于审理非法进口废物刑事案件适用法律若干问题的解释 357

相关法规、规章 361

中华人民共和国固体废物污染环境防治法（节录） 361

废物进口环境保护管理暂行规定 365

关于废物进口环境保护管理暂行规定的补充规定 379

中华人民共和国刑法（节录） 382

新刑法规定 382

（七）走私毒品 382

原刑法规定 385

全国人民代表大会常务委员会关于惩治走私罪的补充规定（节录） 385

全国人民代表大会常务委员会关于禁毒的决定（节录） 387

最高人民法院关于执行《全国人民代表大会常务委员会关于禁毒的决定》的若干问题的解释（节录） 390

相关法规、规章 392

麻醉药品管理办法（节录） 392

精神药品管理办法（节录） 394

最高人民检察院关于盐酸二氢埃托啡是否属于毒品及适用法律问题的批复 395

卫生部关于发布《麻醉药品品种目录》《精神药品品种目录》的通知 397

新刑法规定 415

全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定 415

二、骗汇、逃汇 415

最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释 419

中华人民共和国刑法（节录） 422

相关法规、规章 430

中华人民共和国外汇管理条例 430

出口收汇核销管理办法 445

国家外汇管理局关于违反出口收汇核销管理处罚规定 450

关于严格进口售付汇及核销管理的暂行规定 455

海关总署国家外汇管理局关于加强进口付汇、出口收汇进出口货物报关单管理和加强防伪鉴别措施的联合通知（节录） 458

国务院关于坚决打击骗取出口退税严厉惩治金融和财税领域违法乱纪行为的决定（节录） 462

关于对查处骗购国家外汇行为有关问题的通知 466

结汇、售汇及付汇管理规定 468

关于明确“海关进出口货物报关单二次核对”有关问题的通知 485

关于对查处骗购国家外汇行为有关处罚问题的补充通知 488

贸易进口付汇核销监管暂行办法 490

关于进一步做好进口付汇核销监管工作的通知（节录） 498

关于明确进出口报关单“二次核对”有关问题的通知 500

关于加强反骗汇工作的通知 502

关于加强对引进无形资产售付汇管理有关问题的通知 505

出口收汇核销管理办法实施细则（节录） 511

关于加强进口售付汇监管有关问题的通知 526

关于打击套购外汇行为有关问题的通知 528

进口付汇核销贸易真实性审核规定 532

关于完善售付汇管理的通知 539

关于完善售付汇管理的补充通知 546

关于进一步加强出口收汇核销管理的通知 550

关于异地售付汇问题的通知 554

关于规范进口货物报关单“二次核对”工作的通知 556

三、金融诈骗 559

（一）集资诈骗罪 559

新刑法规定 559

中华人民共和国刑法（节录） 559

原刑法规定 561

中华人民共和国刑法（节录） 561

全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定（节录） 562

最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释（节录） 563

相关法规、规章 566

国务院办公厅关于立即停止利用发行会员证进行非法筹资等活动的通知 566

中华人民共和国刑法（节录） 568

新刑法规定 568

（二）贷款诈骗罪 568

原刑法规定 570

全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定（节录） 570

最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释（节录） 572

相关法规、规章 574

中华人民共和国商业银行法（节录） 574

贷款通则（节录） 576

（三）票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪 577

新刑法规定 577

中华人民共和国刑法（节录） 577

全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定（节录） 580

原刑法规定 580

最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释（节录） 582

相关法规、规章 584

中华人民共和国票据法（节录） 584

（四）信用证诈骗罪 587

新刑法规定 587

中华人民共和国刑法（节录） 587

原刑法规定 589

全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定（节录） 589

最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释（节录） 591

（五）信用卡诈骗罪 593

新刑法规定 593

中华人民共和国刑法（节录） 593

全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定（节录） 595

原刑法规定 595

最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释（节录） 597

相关法规、规章 599

信用卡业务管理办法（节录） 599

（六）有价证券诈骗罪 601

新刑法规定 601

中华人民共和国刑法（节录） 601

原刑法规定 602

中华人民共和国刑法（节录） 602

最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释（节录） 604

新刑法规定 608

中华人民共和国刑法（节录） 608

（七）保险诈骗罪 608

原刑法规定 610

全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定（节录） 610

最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释（节录） 613

相关法规、规章 615

中华人民共和国保险法（节录） 615

四、国家工作人员走私、护私、徇私舞弊 618

新刑法规定 618

中华人民共和国刑法（节录） 618

附录： 621

最高人民法院关于适用刑法第十二条几个问题的解释 621

最高人民法院关于适用刑法时间效力规定若干问题的解释 623

最高人民法院关于深入开展严厉打击走私犯罪专项斗争的通知 626

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部 海关总署关于走私犯罪侦查机关办理走私犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的通知 632